Pasangan Ditangkap saat Pemerintah Memulihkan $3.6 Miliar dalam Intelijen Data Bitcoin PlatoBlockchain yang Dicuri. Pencarian Vertikal. ai.

Pasangan Ditangkap Saat Pemerintah Pulihkan $3.6 Miliar dalam Bitcoin yang Dicuri

Stempel Waktu: 8 Februari 2022 12
Depkeh
  • Jika terbukti bersalah, kedua kejahatan tersebut diancam hukuman maksimum 25 tahun penjara
  • Ini penyitaan keuangan terbesar departemen yang pernah ada, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengatakan dalam sebuah pernyataan

Pemerintah AS telah memulihkan sebagian besar cryptocurrency yang dicuri selama peretasan Bitfinex 2016 dan menangkap pasangan suami istri yang diduga terkait dengannya.

Pada tahun 2016, pertukaran mata uang kripto dieksploitasi sekitar $4.5 miliar, pada nilai saat ini. Penegakan hukum telah memperoleh kembali lebih dari $3.6 miliar sejauh ini, Departemen Kehakiman mengatakan Selasa. 

Ini adalah penyitaan keuangan departemen terbesar yang pernah ada, kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan. “[Penangkapan hari ini] menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat,” kata Monaco.

Penduduk New York Ilya Lichtenstein, 34, dan Heather Morgan, 31, ditangkap karena konspirasi untuk mencuci cryptocurrency dan uang yang dicuri selama peretasan enam tahun lalu. Mereka juga didakwa dengan konspirasi untuk menipu AS.

Jika terbukti bersalah, kedua kejahatan tersebut dapat diancam hukuman maksimal 25 tahun penjara. Mereka dijadwalkan untuk membuat penampilan pertama mereka di pengadilan federal Manhattan Selasa sore.

“Dalam upaya sia-sia untuk menjaga anonimitas digital, para terdakwa mencuci dana curian melalui labirin transaksi cryptocurrency,” kata Monaco. “Berkat kerja penegakan hukum yang cermat, departemen sekali lagi menunjukkan bagaimana ia dapat dan akan mengikuti uang itu, apa pun bentuknya.”

Lichtenstein dan Morgan diduga bersekongkol untuk mencuci 119,754 bitcoin yang dicuri dari platform setelah peretas melanggar sistem dan melakukan lebih dari 2,000 transaksi tidak sah. 

“Transaksi tidak sah itu mengirim bitcoin yang dicuri ke dompet digital di bawah kendali Lichtenstein,” menurut dokumen pengadilan. “Selama lima tahun terakhir, sekitar 25,000 dari bitcoin yang dicuri itu ditransfer keluar dari dompet Lichtenstein melalui proses pencucian uang yang rumit yang berakhir dengan beberapa dana curian yang disimpan ke rekening keuangan yang dikendalikan oleh Lichtenstein dan Morgan.”

Sisa dana yang dicuri, sekitar 94,000 bitcoin, tetap berada di dompet yang digunakan dalam peretasan.

Pengaduan tersebut menuduh pasangan itu menggunakan beberapa teknik pencucian, termasuk menggunakan identitas fiktif untuk membuat akun online dan menggunakan program komputer untuk mengotomatisasi transaksi.

"Kejahatan keuangan menyerang inti keamanan nasional dan ekonomi kita," kata Penjabat Direktur Asosiasi Eksekutif Steve Francis dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan. “Dengan peretasan sebesar ini, kolaborasi sektor publik dan swasta sangat penting untuk memastikan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan dalam sistem keuangan kami.”

Platform Crypto secara umum telah dikejutkan oleh sejumlah eksploitasi, termasuk beberapa yang terjadi tahun ini. 

Awal bulan ini, peretas mencuri 120 eter, atau $320 juta, dari protokol Wormhole di kedua terbesar Peretasan DeFi hingga saat ini. 

Pada akhir Januari, protokol DeFi (keuangan terdesentralisasi) Qubit Finance kehilangan jutaan dolar karena diretas setelah 206,809 Binance Coin, kira-kira $ 80 juta, dicuri.

DOJ tidak tersedia untuk komentar pada hari Selasa.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Pasangan Ditangkap Saat Pemerintah Pulihkan $3.6 Miliar dalam Bitcoin yang Dicuri muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork