Peringatan penipuan Crypto: pengguna web gelap berusia 30 tahun ditagih oleh SEC

TL; DR Kerusakan

• Seorang pengguna Dark Web, Apostolos Trovias telah terlibat dalam skema penipuan.
• SEC telah menahan pengguna untuk penjualan trik perdagangan saham palsu dengan menyamar sebagai orang dalam.
• Pria itu mengembangkan "The Bull" sebagai namanya yang terlihat di AlphaBay dan hanya menerima pembayaran dalam Bitcoin.

Seorang pria berusia 30 tahun dari Yunani ditahan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC karena didakwa melakukan penipuan seperti pencucian uang. Pria itu sebenarnya bertanggung jawab atas penjualan trik perdagangan saham palsu dengan menyamar sebagai orang dalam dari beberapa perusahaan lain.

Pengguna Dark Web sebenarnya bernama Apostolos Trovias dan berasal dari bahasa Yunani. SEC memberi tahu bahwa pria itu akan menyamar sebagai pegawai kantor di cabang dan menjebak orang untuk membeli tip sahamnya. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah orang tersebut hanya menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin.

Pengguna Dark Web aktif sejak 2016

Pengguna Dark Web, Apostolos Trovias telah melakukan penipuan ini sejak Desember 2016. Apostolos Trovias menggunakan nama pengguna “The Bull” yang menyamar sebagai juru tulis dari Desember 2016 hingga Februari 2021 untuk menjual tip ini dalam bentuk langganan bulanan atau mingguan.

Apostolos Trovias terlibat dalam penjualan laporan keuangan dan moneter yang belum diterbitkan dari perusahaan publik terkemuka. Dia sebenarnya telah merancang penggunanya berdasarkan pembeli mingguan, pelanggan bulanan, dan pembayar satu kali.

Trovias menggunakan pasar Dark Web

Pengguna Dark Web akan memikat pelanggannya ke pasar yang mencakup AlphaBay, secepat mungkin, Mimpi buruk di sepanjang Mimpi. Seiring dengan pasar ini, Apostolos Trovias juga membangun situs webnya sendiri sehingga akan lebih mudah baginya untuk menipu lebih banyak orang dan mengikat pelanggan baru untuk langganannya.

Untuk menyembunyikan pembayarannya dari pemerintah, ia menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin. SEC belum dapat mengetahui apakah "tips" itu diterima dari entitas lain dan apakah dia hanya perantara atau dia hanya menebak-nebak.

Regulasi kripto jelas merupakan suatu keharusan jika tidak, lebih banyak orang akan tertipu. Untuk mencegah kasus seperti itu, orang harus lebih berhati-hati ketika dimintai pembayaran kripto oleh vendor mana pun.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/30-year-old-dark-web-user-charged-by-the-sec/