Peraturan Cryptocurrency: Mengapa Landasan Hukum adalah Kunci

Banyak orang merayakan cryptocurrencies untuk kualitas unik mereka di dunia keuangan. Fakta bahwa mereka tidak berubah, terdesentralisasi, dan Anda dapat menggunakannya untuk mengirim sejumlah uang ke mana pun di dunia dengan sedikit waktu membuat mereka diinginkan.

Namun, banyak yang takut akan mereka karena alasan yang sama karena penjahat dapat dengan mudah menggunakannya untuk kegiatan jahat mereka. Itu sebabnya lebih banyak otoritas pemerintah yang masuk dengan peraturan untuk mengekang kegiatan ini.

Artikel ini akan mempertimbangkan beberapa contoh pertukaran yang sesuai dengan pedoman peraturan, beberapa negara yang menjadi besar dalam peraturan kripto, dan satu perusahaan yang telah mencapai prestasi unik di Uni Emirat Arab.

Contoh Pertukaran Crypto yang Diatur

Banyak bursa besar telah memperoleh lisensi dengan satu atau lain cara. Sebagian besar lisensi ini berada di negara maju yang baru-baru ini berada di garis depan peraturan kripto. Misalnya, Binance belum mendaftarkan pertukarannya di AS tetapi meluncurkan varian khusus AS yang disebut Binance US pada 2019.

Juga, itBit, pertukaran bereputasi tinggi yang diluncurkan pada 2013, diatur di bawah NFS (Departemen Layanan Keuangan New York) dan tunduk pada aturan keuangan seperti undang-undang kerahasiaan Bank AS dan undang-undang patriot AS, antara lain. Ini adalah salah satu contoh bintang regulasi kripto di dunia modern.

Contoh lain dari pertukaran kripto yang mematuhi peraturan di negara tertentu adalah:

• eToroX: Terdaftar di bawah Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman.
• Lmax: Terdaftar di bawah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris.
• Coinbase: Terdaftar sebagai bisnis layanan uang di bawah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) dan FCA Inggris
• Gemini: Terdaftar di Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYSDFS).
• Kraken: Menjadi salah satu pertukaran tertua, ia memiliki lisensi di banyak negara, yaitu
  • (FinCEN)Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan di AS
  • (FCA) Otoritas Perilaku Keuangan di Inggris
  • (FSA)Financial Services Agency di Jepang
  • (FINTRAC)Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan di Kanada
  • (AUSTRAC)Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan di Australia

Negara-Negara Yang Besar Dalam Regulasi Crypto

• Swiss: Cryptocurrency dan pertukaran crypto umumnya dapat beroperasi sepenuhnya di negara ini selama mereka terdaftar, dilisensikan, dan diatur di bawah Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA).
• Juga, bursa harus menegakkan peraturan KYC yang ketat sesuai dengan tindakan Anti Pencucian Uang (AML) dan CFF (Memerangi pendanaan terorisme).
• Liechtenstein: Cryptocurrency juga legal di Liechtenstein, tetapi mereka harus mematuhi peraturan AML dan harus terdaftar di bawah Otoritas Manajemen Keuangan (FMA)
• Uni Emirat Arab: Cryptocurrency dan pertukaran crypto harus mendaftar di bawah Pasar Umum Abu Dhabi (ADGM), Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC), dan Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA).

Sebagai contoh, TRES OTC DMCC adalah perusahaan yang menerima lisensi pertama di Dubai, UEA untuk melakukan operasi dengan cryptocurrency (jual beli). Perusahaan ini adalah bagian dari grup perusahaan TRES, yang masing-masing berupaya mengembangkan aktivitasnya di industri kripto secara transparan dan legal, memilih yurisdiksi paling optimal dari sudut pandang regulasi kripto. Ini juga termasuk Penyimpanan SIMBA, sebuah perusahaan penyimpanan untuk Bitcoin yang baru-baru ini menerima lisensi untuk penyimpanan di Uni Emirat Arab, serta mengembangkan aktivitasnya di Swiss dan Lichtenstein, di mana ia bekerja untuk mendapatkan lisensi.

TRES DLT DMCC juga telah menerima lisensi untuk mengembangkan utilitas token perusahaan, sehingga memungkinkan untuk membawa setiap perusahaan di industri cryptocurrency lebih dekat ke sektor hukum. Dalam pergantian peristiwa yang menarik, grup TRES telah mampu melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain sebelumnya, secara harfiah. Dengan cara apa?

Pada 19 Juli 2021, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) mengumumkan bahwa sebuah peristiwa baru telah terjadi di dunia kripto Dubai. Grup TRES memiliki lisensi untuk melakukan perdagangan OTC (Over counter) dalam cryptocurrency di Uni Emirat Arab.

Pencapaian baru-baru ini datang dari perjuangan panjang negara itu melawan crypto dan menandai awal baru untuk sektor keuangannya. Dengan demikian, Dubai telah bergabung dengan semakin banyak negara yang berdamai dengan cryptocurrency. Regulasi terbaru ini merupakan pencapaian yang signifikan bagi grup TRES dan merupakan bukti kehandalan mereka di dunia kripto online. Dengan pencapaian terbaru ini, mereka telah membuka jalan bagi bursa kripto lainnya untuk beroperasi secara bebas di perusahaan, tentunya dengan regulasi.

Sumber: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/