Mantan pedagang komoditas Deutsche Bank kedua dijatuhi hukuman oleh juri federal AS selama 12 bulan dan satu hari penjara karena skema untuk melakukan penipuan kawat yang mempengaruhi lembaga keuangan. Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ), Cedric Chanu, 42, dari Prancis dan Uni Emirat Arab, menerima hukuman pada Senin, yang telah divonis sejak 25 September 2020.
Investigasi mengungkapkan bahwa Chanu, yang dipekerjakan di Singapura oleh lembaga keuangan dan kemudian di London, terlibat dalam skema untuk menipu pedagang lain di bursa publik, Commodity Exchange Inc.
Alternatif Rekening Bank. Akun Bisnis IBAN.
Artikel yang disarankan
Sheer Markets Meluncurkan WebTrader MT5 BaruBuka artikel >>
โTerdakwa, bersama James Vorley dan pedagang Deutsche Bank lainnya, menipu pelaku pasar lainnya melalui praktik perdagangan menipu yang dikenal sebagai 'spoofing.' Secara khusus, Chanu menempatkan pesanan palsu yang tidak ingin dia laksanakan untuk menciptakan tampilan penawaran dan permintaan yang salah dan untuk membujuk pedagang lain untuk bertransaksi pada harga, jumlah, dan waktu yang tidak akan mereka perdagangkan. Vorley dijatuhi hukuman pada 21 Juni, juga 12 bulan dan satu hari penjara,โ kata Departemen Kehakiman.
Partisipasi Vorley
Faktanya, Vorley berada di tengah skema, menempatkan perintah palsu yang dia tidak berniat untuk mengeksekusi. Pesanan palsu ini menciptakan tampilan palsu dari penawaran dan permintaan di pasar, memungkinkan para pedagang bank Deutsche untuk memanipulasi harga. Kantor Lapangan FBI di New York bertanggung jawab atas penyelidikan yang berujung pada hukuman Chanu oleh juri federal.
Bursa Efek dan Komisi AS (SEC) memiliki baru-baru ini melakukan kampanye aktif memberikan penghargaan kepada pelapor yang bekerja sama dengan kejahatan terkait keuangan. Baru-baru ini, pengawas memberikan sekitar $ 5.3 juta kepada pelapor yang telah membantu mereka dengan memberikan informasi mengenai proses penegakan hukum. Awal tahun ini, petunjuk dari orang dalam membuat SEC AS memecahkan penipuan keuangan, yang diakhiri dengan pengembalian 'sejumlah besar uang' kepada para korban.
- "
- 2020
- Akun
- aktif
- Membiarkan
- sekitar
- artikel
- mobil
- Bank
- bisnis
- payudara
- biaya
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- Kejahatan
- hari
- Permintaan
- depkeh
- Deutsche Bank
- MELAKUKAN
- DoJ
- Awal
- emirates
- Pasar Valas
- gadungan
- Federal
- keuangan
- Prancis
- penipuan
- HTTPS
- informasi
- Insider
- Lembaga
- investigasi
- Keadilan
- besar
- meluncurkan
- Dipimpin
- London
- Pasar
- pasar
- juta
- Senin
- bulan
- NY
- urutan
- perintah
- Lainnya
- pers
- Jumpa pers
- penjara
- publik
- SEC
- Surat-surat berharga
- Singapura
- menyediakan
- pedagang
- pedagang
- Trading
- Serikat
- Uni Emirat Arab
- us
- SIAPA
- Kawat
- tahun