Pihak berwenang Belanda menangkap tersangka pengembang Tornado Cash

Pihak berwenang di Belanda telah menangkap seorang pengembang yang diduga terlibat dalam pencucian uang melalui layanan pencampuran crypto Tornado Cash.

Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD), sebuah lembaga di Belanda yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan, secara resmi mengumumkan penangkapan seorang pria berusia 29 tahun di Amsterdam pada hari Jumat.

Pria itu diduga terlibat dalam memfasilitasi aliran keuangan kriminal dan pencucian uang melalui Tornado Cash, kata pihak berwenang.

FIOD menunjukkan bahwa mereka tidak mengesampingkan beberapa penangkapan dalam kasus ini, mencatat bahwa Tim Siber Lanjutan Keuangan (FACT) meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Tornado Cash pada Juni 2022.

Menurut FAKTA, Tornado Cash diduga telah digunakan untuk menyembunyikan aliran uang kriminal berskala besar, termasuk peretasan dan penipuan kripto.

“Ini termasuk dana yang dicuri melalui peretasan oleh kelompok yang diyakini terkait dengan Korea Utara. Tornado Cash dimulai pada tahun 2019 dan menurut FACT telah mencapai omset setidaknya tujuh miliar dolar, ”catatan pengumuman itu.

Berita itu datang tak lama setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat menempatkan lusinan alamat Tornado Cash di sanksi daftar Office of Foreign Asset Control (OFAC) pada 8 Agustus. Circle, sebuah perusahaan cryptocurrency besar dan penerbit USD Coin (USDC), kemudian membeku 75,000 USDC ditautkan ke alamat yang disetujui OFAC.

Karena sanksi, sekarang ilegal bagi orang atau entitas AS mana pun untuk berinteraksi dengan alamat kontrak pintar Tornado Cash. Hukuman untuk ketidakpatuhan yang disengaja dapat berkisar dari denda $50,000 sampai $10,000,000 dan 10 sampai 30 tahun penjara.

Langkah Departemen Keuangan telah memicu perkembangan pesat peristiwa di sekitar Tornado Cash. Menurut beberapa sumber, beberapa orang lagi yang diduga terlibat dalam mixer juga dilaporkan ditangkap di Amerika Serikat dan Estonia. Orang-orang yang ditangkap diduga termasuk Roman Panchenko di Seattle dan Nikita Dementyev di Tallinn.

Banyak di komunitas crypto telah menyatakan kemarahan atas pihak berwenang yang menangkap pengembang dan orang lain yang terlibat dalam pengembangan Tornado Cash. Pengamat industri menunjukkan bahwa pengisian penulis kode untuk membuat alat privasi bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat bebas.

Hari ini adalah hari yang gelap. Menulis kode adalah kebebasan berbicara. Pengembang tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain menggunakan kode sumber terbuka. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 Agustus 2022

Di tengah laporan, saluran Discord Tornado Cash dilaporkan telah dihapus pada hari Jumat. Grup Telegram resminya masih utuh pada saat penulisan.

Terkait: Co-founder Tornado Cash melaporkan dikeluarkannya GitHub karena industri bereaksi terhadap sanksi

Berdasarkan Ethereum, Tornado Cash adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk mengaburkan transaksi kripto mereka untuk melindungi anonimitas mereka dengan mengacak jalur informasi di blockchain. Pendiri Ethereum Vitalik Buterin mengklaim bahwa dia menggunakan Tornado Cash untuk menyumbangkan dana ke Ukraina untuk melindungi privasi finansial penerima.