Europol dan Polisi Cyber ​​Ukraina Menutup Skema Penipuan Investasi

Diterbitkan: November 15, 2022

Polisi Cyber ​​Ukraina dan Europol menangkap lima orang di Kyiv dan Ivano-Frankivsk yang diduga terlibat dalam skema investasi yang menipu orang lebih dari €200 juta (lebih dari $206 juta) per tahun.

Dalam skema ini, pelaku ancaman di berbagai negara Eropa berupaya meyakinkan orang untuk berinvestasi dalam sekuritas palsu dan mata uang kripto untuk mencuri dana mereka.

“Karyawan Departemen Polisi Siber bersama dengan Kepolisian Nasional, Kantor Kejaksaan Agung, dan perwakilan Europol telah mengungkap lima warga Ukraina yang menjadi peserta dalam skema kriminal internasional berskala besar,” Baca baca siaran pers dari pejabat Ukraina.

“Mendokumentasikan aksi para penjahat dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum Albania, Finlandia, Georgia, Jerman, Latvia, dan Spanyol. Investigasi penipuan dunia maya dimulai pada tahun 2020, khususnya di Ukraina,” tambah siaran pers tersebut.

Penjahat dunia maya menghubungi calon korban dan menawarkan mereka peluang "besar" untuk berinvestasi dalam mata uang kripto, saham, obligasi, kontrak berjangka, dan opsi. Selain itu, grup tersebut memiliki situs web dan platform sendiri yang mensimulasikan aktivitas dan pertumbuhan bagi calon investor. Akhirnya, investor yang tertipu mengetahui ketika mereka tidak dapat mengambil kembali dana mereka dari platform.

Ada tiga call center di Ukraina saja, sementara lima orang mengorganisir aktivitas penipuan di negara-negara Eropa lainnya.

“Menurut Europol, ratusan ribu orang di seluruh dunia telah terkena dampak kegiatan ilegal kelompok transnasional, dan kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta euro per tahun,” kata para pejabat Ukraina.

Selama penyelidikan, pihak berwenang menyita lebih dari 500 komputer, smartphone, dan perangkat keras lainnya. Pencarian serupa juga dilakukan serentak di Albania, Finlandia, Georgia, Jerman, Latvia, dan Spanyol.

Kelima tersangka ditangkap karena diduga ikut serta dalam penipuan ini dan menghadapi risiko hingga delapan tahun penjara jika terbukti bersalah.