Pejabat Federal Mendapatkan Lebih dari $3 Juta dalam bentuk BTC dari Penipu

Pejabat federal telah memulihkan hampir $ 3 juta dana kripto yang dicuri. Uang itu diambil melalui skema penipuan yang mengakibatkan lebih dari 150 unit bitcoin masuk ke tangan kriminal.

Pejabat Federal Telah Mencuri BTC Kembali

Skema tersebut diduga telah dimulai tiga tahun lalu pada tahun 2020. Orang-orang yang mengawasi penipuan telah mendirikan pusat panggilan yang secara inheren mereka gunakan untuk menargetkan pedagang dan investor AS. Orang-orang ini akan menelepon mereka dan berpura-pura menjadi anggota lembaga penegak hukum AS.

Mereka akan mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka menelepon bahwa identitas mereka telah dikompromikan, dan setelah mendapatkan kepercayaan mereka, akan meminta para korban mengirimkan sejumlah kecil uang – biasanya dalam bitcoin – ke alamat dompet yang dikendalikan untuk memastikan mereka dapat diverifikasi. .

Ini selalu merupakan bendera merah. Tidak ada lembaga federal atau penegak hukum yang akan memanggil seseorang seperti ini. Selain itu, mereka juga tidak akan pernah meminta Anda untuk meneruskan dana. Sedihnya, para korban tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan karena tidak dapat membaca yang tersirat, mereka akhirnya kehilangan banyak sekali portofolio mereka.

Vanessa Avery – pengacara AS untuk distrik Connecticut – mengklaim dalam sebuah wawancara baru-baru ini:

Kantor ini dan mitra penegak hukum kami siap menggunakan semua alat yang tersedia untuk menyelidiki, mengganggu, dan menuntut skema penipuan, terutama penipuan yang menargetkan populasi rentan. Kami akan terus berada di garis depan dalam penyelidikan dan penyitaan aset digital seperti mata uang kripto ketika aset tersebut dikaitkan dengan perilaku kriminal. Individu yang melakukan kejahatan tidak akan dapat menyembunyikan hasil kejahatan tersebut secara digital atau di tempat lain.

Jean Njock – bertindak agen khusus yang bertanggung jawab atas New Haven, divisi CT dari Biro Investigasi Federal (FBI) – juga melemparkan dua sennya ke dalam campuran, berkomentar:

Apa pun alat dan metode dunia maya yang dibuat pelaku kriminal untuk menipu anggota masyarakat, kami di FBI, US Marshals, dan Secret Service mendedikasikan semua sumber daya untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan membawa mereka ke pengadilan di mana pun mereka berada di dunia. Kami mendorong semua orang untuk melakukan uji tuntas untuk memverifikasi keaslian dengan siapa mereka berurusan saat menjalankan bisnis online untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Aset Dikembalikan

Ceritanya berakhir bahagia karena banyak dari korban yang diduga sekarang mendapatkan uang mereka kembali setelah pejabat dapat melacak dana melalui berbagai akun ke satu dompet digital tempat semua uang itu dipindahkan. Kantor pengacara AS kemudian dapat mengumpulkan surat perintah penyitaan aset perdata untuk dompet tersebut.

Kasus ini masih terbuka dan sedang diselidiki oleh beberapa lembaga penegak hukum di seluruh negeri.

Tags: bitcoin, federal, penipuan

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/