Pendiri Dan Pemilik Mayoritas Pertukaran Cryptocurrency Dibebankan Dengan Memproses Lebih Dari $700 Juta Dana Gelap

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Pendiri dan Pemilik Mayoritas Pertukaran Cryptocurrency Didakwa Memproses Lebih dari $700 Juta Dana Terlarang PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Pendiri dan pemilik mayoritas pertukaran cryptocurrency, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), ditangkap tadi malam di Miami atas dugaan operasi bisnis pengiriman uang yang mengangkut dan mengirimkan dana ilegal dan yang gagal memenuhi perlindungan peraturan AS, termasuk anti- persyaratan pencucian uang.

Anatoly Legkodymov, 40, warga negara Rusia yang tinggal di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok, dijadwalkan akan diadili sore ini di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida. Otoritas Prancis dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengambil tindakan penegakan hukum secara bersamaan.

“Hari ini Departemen Kehakiman memberikan pukulan telak bagi ekosistem kejahatan kripto,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa O. Monaco. “Semalam, Departemen bekerja dengan mitra utama di sini dan di luar negeri untuk mengganggu Bitzlato, mesin pencucian uang yang berbasis di China yang memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi, dan untuk menangkap pendirinya, warga negara Rusia Anatoly Legkodymov. Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa – atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis – Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”

“Seperti yang dituduhkan, terdakwa membantu mengoperasikan pertukaran mata uang kripto yang gagal menerapkan perlindungan anti pencucian uang yang disyaratkan dan memungkinkan penjahat mendapatkan keuntungan dari kesalahan mereka, termasuk ransomware dan perdagangan narkoba,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. “Upaya luar biasa Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional untuk mengganggu Bitzlato dan menangkap terdakwa menunjukkan bahwa kami akan terus bekerja dengan mitra kami – baik asing maupun domestik – untuk memerangi kejahatan berbahan bakar cryptocurrency, bahkan jika mereka melampaui batas internasional.”

Menurut dokumen pengadilan, Legkodymov adalah eksekutif senior dan pemegang saham mayoritas Bitzlato, bursa mata uang kripto terdaftar di Hong Kong yang beroperasi secara global. Bitzlato telah memasarkan dirinya sebagai membutuhkan identifikasi minimal dari penggunanya, dengan menetapkan bahwa "baik selfie maupun paspor [tidak] diperlukan." Pada saat Bitzlato mengarahkan pengguna untuk mengirimkan informasi identitas, Bitzlato berulang kali mengizinkan mereka untuk memberikan informasi milik pendaftar "manusia jerami".

“Lembaga yang memperdagangkan cryptocurrency tidak kebal hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami,” kata Jaksa Penuntut AS Breon Peace untuk Distrik Timur New York. “Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan meraup simpanan senilai ratusan juta dolar sebagai hasilnya. Terdakwa sekarang membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem cryptocurrency.”

Sebagai akibat dari kekurangan prosedur know-your-customer (KYC) ini, Bitzlato diduga menjadi surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas kriminal. Rekanan terbesar Bitzlato dalam transaksi mata uang kripto adalah Hydra Market (Hydra), pasar online gelap anonim untuk narkotika, informasi keuangan curian, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang yang merupakan pasar darknet terbesar dan terlama di dunia. Pengguna Hydra menukar lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Bitzlato, baik secara langsung atau melalui perantara, hingga Hydra ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022. Bitzlato juga menerima lebih dari $15 juta dalam bentuk uang tebusan.

“FBI akan terus mengejar aktor yang berusaha menutupi aktivitas kriminal mereka di balik keyboard dan menggunakan sarana seperti cryptocurrency untuk menghindari penegakan hukum,” kata Asisten Wakil Direktur FBI Brian Turner. “Kami, bersama dengan mitra federal dan internasional kami, akan bekerja tanpa henti untuk mengganggu dan membongkar perusahaan kriminal semacam ini. Penangkapan hari ini seharusnya menjadi pengingat bahwa FBI akan membebankan risiko dan konsekuensi pada mereka yang terlibat dalam aktivitas ini.”

"Seperti yang dituduhkan hari ini, Legkodymov dengan sengaja mengizinkan Bitzlato menjadi tempat yang dianggap aman untuk dana yang digunakan untuk dan dihasilkan dari berbagai kegiatan kriminal," kata Asisten Direktur yang Bertanggung Jawab Michael J. Driscoll dari Kantor Lapangan FBI New York. “FBI dan mitra kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk menjaga pasar cryptocurrency – seperti pasar keuangan lainnya – bebas dari aktivitas terlarang. Tindakan hari ini harus menjadi contoh dari komitmen ini karena Legkodymov sekarang akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya dalam sistem peradilan pidana kita.”

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, pelanggan Bitzlato secara rutin menggunakan portal layanan pelanggan perusahaan untuk meminta dukungan untuk transaksi dengan Hydra, yang sering diberikan Bitzlato, dan mengakui dalam obrolan dengan personel Bitzlato bahwa mereka berdagang dengan identitas samaran. Selain itu, manajer Legkodymov dan Bitzlato lainnya menyadari bahwa akun Bitzlato penuh dengan aktivitas terlarang dan banyak penggunanya terdaftar dengan identitas orang lain. Misalnya, pada 29 Mei 2019, Legkodymov menggunakan sistem obrolan internal Bitzlato untuk menulis kepada seorang kolega bahwa pengguna Bitzlato "dikenal sebagai penjahat", menggunakan dokumen identitas orang lain untuk mendaftarkan akun mereka. Legkodymov berulang kali diperingatkan oleh koleganya bahwa basis pelanggan Bitzlato terdiri dari "pecandu yang membeli obat-obatan di [] Hydra" dan "pengedar narkoba", dengan seorang eksekutif senior bahkan menekankan bahwa Bitzlato harus memerangi pengedar narkoba hanya "secara nominal", untuk menghindari kerugian perusahaan. garis bawah. Spreadsheet internal yang disimpan dalam folder manajemen bersama Bitzlato merangkum pandangan perusahaan tentang dirinya sendiri: “Positif: Tidak ada KYC. . . . Negatif: Uang kotor. . . .”

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, meskipun Bitzlato mengklaim tidak menerima pengguna dari Amerika Serikat, Bitzlato melakukan bisnis besar dengan pelanggan yang berbasis di AS, dan perwakilan layanan pelanggannya berulang kali memberi tahu pengguna bahwa mereka dapat mentransfer dana dari lembaga keuangan AS. Selain itu, Legkodymov – yang mengelola sendiri Bitzlato dari Miami pada tahun 2022 dan 2023 – menerima laporan yang mencerminkan lalu lintas substansial ke situs web Bitzlato dari alamat Protokol Internet yang berbasis di AS, termasuk lebih dari 250 juta kunjungan semacam itu pada Juli 2022.

Legkodymov didakwa melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Bersamaan dengan penangkapan yang diumumkan hari ini, otoritas Prancis, bekerja sama dengan Europol dan mitranya di Spanyol, Portugal, dan Siprus, membongkar infrastruktur digital Bitzlato, menyita mata uang kripto Bitzlato, dan mengambil tindakan penegakan hukum lainnya.

Selain itu, FinCEN Departemen Keuangan mengumumkan Perintah sesuai dengan pasal 9714(a) Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia, sebagaimana telah diubah, mengidentifikasi Bitzlato sebagai "masalah pencucian uang utama" sehubungan dengan keuangan ilegal Rusia. Perintah tersebut memberlakukan tindakan khusus yang melarang pengiriman dana tertentu yang melibatkan Bitzlato oleh lembaga keuangan tertutup mana pun.

Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional (NCET) Pengacara Percobaan Alexander Mindlin, Scott Meisler, dan Matthew Blackwood dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman dan Asisten Pengacara AS Artie McConnell untuk Distrik Timur New York sedang menuntut kasus ini, dengan bantuan dari Spesialis Paralegal Mary Clare McMahon .

Departemen Kehakiman menyelidiki kasus ini dalam koordinasi erat dengan otoritas penegak hukum Prancis dan FinCEN Departemen Keuangan, yang keduanya mengambil tindakan penegakan terpisah hari ini di bawah otoritas masing-masing. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman dan Atase Hukum FBI di Prancis memberikan bantuan penting dalam kasus ini, dengan dukungan yang signifikan dari Penghubung Operasi Internasional Cyber departemen. NCET dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York juga menyampaikan penghargaan mereka kepada Divisi Siber Kantor Kejaksaan Paris dan Komando Ruang Siber Gendarmerie Nationale Prancis (Unit Investigasi Kejahatan Siber / C3N). Bantuan juga diberikan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, Administrasi Keselamatan Transportasi, dan Departemen Kepolisian Kota New York. EUROPOL dan otoritas Belanda dan Belgia telah berkontribusi pada keseluruhan penyelidikan sehubungan dengan keahlian operasional, koordinasi, dan berbagi informasi.

NCET didirikan untuk memerangi penggunaan cryptocurrency dan aset digital ilegal yang semakin meningkat. Di bawah Divisi Kriminal, NCET melakukan dan mendukung penyelidikan terhadap individu dan entitas yang memungkinkan penggunaan aset digital untuk melakukan dan memfasilitasi berbagai kejahatan, dengan fokus khusus pada pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan penggulingan, dan penyedia infrastruktur. NCET juga menetapkan prioritas strategis terkait teknologi aset digital, mengidentifikasi area untuk peningkatan fokus investigasi dan penuntutan, dan memimpin upaya departemen untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dalam dan luar negeri serta sektor swasta untuk secara agresif menyelidiki dan menuntut kejahatan yang melibatkan cryptocurrency dan aset digital .

Pengaduan pidana hanyalah sebuah tuduhan. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan.