Pemberitahuan Penasihat Perbendaharaan HM: Daftar Negara Ketiga Berisiko Tinggi BARU!

Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana (Informasi tentang Pembayar) tahun 2017 mewajibkan sektor yang diatur di Inggris untuk menerapkan uji tuntas pelanggan yang lebih baik terkait dengan negara ketiga yang berisiko tinggi.

Peraturan 33(1)(b) MLR mengharuskan bisnis yang diatur untuk menerapkan langkah-langkah uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan dan peningkatan pemantauan berkelanjutan dalam setiap hubungan bisnis dengan seseorang/entitas yang didirikan di negara ketiga yang berisiko tinggi atau sehubungan dengan transaksi relevan apa pun jika salah satu pihak dalam transaksi tersebut didirikan di negara ketiga yang berisiko tinggi.

Peraturan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (Negara Berisiko Tinggi) (Amandemen) (No.2) tahun 2023 akan menggantikan

daftar negara ketiga berisiko tinggi yang tercantum dalam Jadwal 3ZA MLR dengan daftar baru yang selaras dengan Daftar yurisdiksi FATF di bawah peningkatan pemantauan dan yurisdiksi berisiko tinggi yang harus tunduk pada seruan tindakan.

Uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan dan pemantauan berkelanjutan yang ditingkatkan harus diterapkan pada semua orang/entitas, baik yang baru maupun yang sudah ada, yang didirikan di negara ketiga yang berisiko tinggi yang tercantum dalam jadwal 3ZA.

Perusahaan harus mempertimbangkan intensitas dan tingkat kerincian langkah-langkah yang mereka ambil untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan peraturan 33(3A), dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Pengendalian di seluruh grup mewajibkan perusahaan-perusahaan terkait di Inggris untuk memastikan bahwa cabang atau anak perusahaan mereka di negara ketiga yang berisiko tinggi menerapkan langkah-langkah yang setara dengan langkah-langkah uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan sebagaimana diatur dalam peraturan 33(3A).

Pembaruan ini akan menambahkan Bulgaria, Kamerun, Kroasia, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam, serta menghapus Pemberitahuan Penasihat Perbendaharaan HM: Negara Ketiga Berisiko Tinggi, Kepulauan Cayman, Yordania, dan Panama dari Jadwal 3ZA.

Daftar baru Negara Ketiga Berisiko Tinggi:

• Barbados, 
• Bulgaria, 
• Burkina Faso, 
• Kamerun, 
• Kroasia, 
• Korea Utara, 
• Republik Demokrasi Kongo, 
• Gibraltar, 
• Haiti, 
• Iran, 
• Jamaika 
• mali, 
• Mozambik, 
• Myanmar, 
• Nigeria, 
• Filipina, 
• Senegal, 
• Afrika Selatan, 
• Sudan Selatan, 
• Syria, 
• Tanzania, 
• Turki, 
• Uganda, 
• Uni Emirat Arab, 
• Vietnam, 
• Yaman

Yurisdiksi ini tunduk pada tindakan sanksi keuangan pada saat pemberitahuan ini diterbitkan yang mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan tambahan. Detailnya dapat ditemukan di Target keuangan berdasarkan halaman pengumpulan rezim.

Instrumen undang-undang ini akan mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2023 dan menggantikan daftar negara ketiga berisiko tinggi yang ditentukan dalam Jadwal 3ZA MLR dengan daftar baru.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.finextra.com/blogposting/25319/hm-treasury-advisory-notice-new-high-risk-third-countries-list?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs