Departemen Kehakiman Menangkap Mantan Manajer Coinbase Untuk Perdagangan Orang Dalam

• Departemen Kehakiman telah menangkap mantan karyawan Coinbase dalam kasus pertama perdagangan orang dalam mata uang kripto.
• Karyawan tersebut, yang merupakan mantan manajer produk, diduga menggunakan pengetahuannya tentang pencatatan aset untuk terlibat dalam berbagai tuduhan perdagangan orang dalam.
• Sebelumnya, Departemen Kehakiman mendakwa mantan karyawan Open Sea karena perdagangan orang dalam NFT.

Ishan Wahi, mantan manajer produk untuk pertukaran mata uang kripto yang diperdagangkan secara publik Coinbase, ditangkap pagi ini karena skema perdagangan orang dalam selama waktunya dengan Coinbase, menurut a melepaskan dari Departemen Kehakiman.

Ishan bekerja sama dengan saudaranya Nikhil Wahi dan Sameer Ramini untuk melakukan “konspirasi penipuan dan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam aset mata uang kripto dengan menggunakan informasi rahasia Coinbase tentang aset kripto mana yang dijadwalkan untuk dicatatkan di bursa Coinbase, ” menurut rilisnya.

Ini menandai penangkapan pertama kalinya karena perdagangan orang dalam dalam ekosistem mata uang kripto, dan oleh karena itu, Jaksa AS Damian Williams mengatakan:

“Dakwaan hari ini merupakan pengingat lebih lanjut bahwa Web3 bukanlah zona bebas hukum. Baru bulan lalu, saya mengumumkannya kasus insider trading pertama yang melibatkan NFT, dan hari ini saya mengumumkan kasus insider trading pertama yang melibatkan pasar mata uang kripto.”

Williams melanjutkan dengan mengatakan, “Pesan kami dengan tuduhan ini jelas: penipuan adalah penipuan adalah penipuan, baik itu terjadi di blockchain atau di Wall Street.”

Nikhil juga ditangkap dini hari tadi bersama Ishan, namun Ramini masih buron. Williams menutup pernyataannya dengan merinci upaya tanpa henti yang dilakukan Departemen Kehakiman untuk menutup masalah ini, dan hal-hal lebih lanjut yang akan datang.

“Dan Distrik Selatan New York akan terus tanpa henti dalam mengadili para penipu, di mana pun kami menemukannya,” kata Williams.

Michael Driscoll, asisten direktur Biro Investigasi Federal (FBI), menjelaskan bahwa para terdakwa menghasilkan keuntungan haram dengan total lebih dari $1.5 juta dengan memanfaatkan informasi orang dalam untuk memperdagangkan setidaknya 25 mata uang kripto yang berbeda, karena Ishan merupakan bagian integral dari pencatatan aset-aset ini. .