Warga Negara Latvia Diekstradisi ke AS karena Penipuan Kripto dan Kawat

Ivars Auzins, seorang warga negara Latvia, yang dituduh melakukan sekuritas dan penipuan kawat menggunakan delapan perusahaan yang diduga menambang atau berinvestasi dalam aset kripto, diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi enam dakwaan dakwaan.

Breon Peace, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York, menunjukkan:

“Auzin melakukan skema kurang ajar di mana dia menipu investor yang menyalurkan jutaan dolar ke mata uang kripto palsu.”

Dia menambahkan:

“Kantor ini akan terus menyelidiki dan mengadili mereka yang berbohong dan mencuri dari investor, termasuk mereka seperti terdakwa yang beroperasi dari luar negeri.” 

Surat dakwaan mencatat bahwa Auzin menyembunyikan identitasnya melalui alias. Akibatnya, ia mengoperasikan “Auzins Entities,” yang mengiklankan penambangan dan investasi kripto melalui situs web, media sosial, dan kampanye email. Sesuai pengumuman:

“Beberapa Entitas Auzins – Denaro dan Bitroad Limited – dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dari investor melalui penawaran koin awal (ICO). Entitas Auzin lainnya mengaku sebagai platform investasi cryptocurrency yang memberi investor rencana investasi dan tingkat keuntungan yang berbeda.”

Entitas Auzins mampu menyedot lebih dari $7 juta aset kripto dari investor di AS dan tempat lain. Ini terjadi antara November 2017 dan Juli 2019, dan segera setelah itu, Entitas Auzins bergerak di bawah tanah. 

Sementara itu, laporan terbaru oleh perusahaan analitik blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa penipuan crypto telah menukik 65% pada tahun 2022. 

Penurunan pendapatan scam dikaitkan dengan momentum bearish Bitcoin, yang telah melihat penurunan cryptocurrency terkemuka setidaknya 70% dari harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $69K yang tercatat pada November tahun lalu. 

Laporan Chainalysis menyoroti bahwa orang-orang yang jatuh karena penipuan crypto telah menurun. 

Sumber gambar: Shutterstock