Pemimpin Skema Investasi Ilegal Ditangkap di Baguio | BitPinas

• SEC, bersama dengan penegak hukum setempat, telah menghentikan operasi investasi ilegal yang dilakukan Casa Infini Builders dan Realty Co. Ltd., dan menangkap 25 orang.
• Meskipun merupakan bisnis terdaftar, Casa Infini tidak memiliki izin untuk mengumpulkan investasi publik untuk proyek real estat di Kota Baguio.
• Langkah ini merupakan bagian dari kampanye SEC yang sedang berlangsung melawan penipuan pinjaman dan investasi tidak sah.

Diedit oleh Nathaniel Cajuday

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah berhasil menghentikan operasi Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd., beserta perusahaan afiliasinya, setelah ditemukan secara ilegal meminta investasi dari masyarakat.

Operasi Gabungan SEC dengan Polisi

Departemen Penegakan dan Perlindungan Investor (EIPD) SEC memberikan perintah penghentian dan penghentian kepada CASA Infinity selama acara “Real EsTea Talk” di sebuah hotel di Kota Baguio. Bersama dengan Unit Anti-Kejahatan Dunia Maya Regional Cordillera dan Kepolisian Kota Baguio, operasi tersebut berhasil menangkap 25 orang, termasuk pemain kunci Jennylyn Floresca.

 EIPD kemudian mengajukan tuntutan pidana terhadap Floresca dan tahanan lainnya atas pelanggaran Securities and Regulation Code (SRC). Keluhan ini menyebabkan mereka didakwa berdasarkan resolusi kantor kejaksaan Kota Baguio.

Baca lebih lanjut: Daftar peraturan kripto yang relevan di Filipina

Apa itu Casa Infini?

SEC mengatakan Casa Infini telah menarik masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek real estate di Baguio City. 

Kelompok ini menjanjikan jaminan tingkat bunga bulanan sebesar 4.5% selama 12 bulan atau 54% per tahun yang mengesankan. 

Namun Casa Infini tidak memiliki izin yang memungkinkan mereka untuk meminta investasi dari masyarakat. Meskipun grup tersebut terdaftar sebagai bisnis.

Dalam acara “Real EsTea Talk”, Casa Infini mengatakan mereka telah membujuk 700 investor untuk berpartisipasi dalam skema tersebut. SEC dan para operatornya telah menyaksikan 19 calon investor menempatkan dana sebesar ratusan ribu ke dalam skema selama acara tersebut.

Floresca telah menjadi subjek perintah penghentian dan penghentian sebelumnya terkait dengan operasi pembiayaan junket kasino. Operator junket bertindak sebagai fasilitator untuk membawa para penjudi kelas atas ke kasino mitra.

SEC vs Penipuan Investasi

Operasi ini merupakan bagian dari kampanye SEC yang sedang berlangsung melawan aktivitas pinjaman tidak sah dan penipuan investasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, SEC saat ini sedang melakukan penuntutan 375 individu terlibat dalam kegiatan terlarang serupa, termasuk para eksekutif Pemasaran Rigen yang dijatuhi hukuman penjara karena skema investasi mereka yang tidak berkelanjutan dan tidak terdaftar.

SEC juga baru-baru ini mengeluarkan penasihat vs Keuangan Pusat Kripto, yang menawarkan pengembalian harian 2% selama 75 hari, bonus afiliasi, cashback, semua ini tanpa izin yang diperlukan dari Komisi untuk melakukan aktivitas tersebut.

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Pemimpin Skema Investasi Ilegal Ditangkap di Baguio

Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Keuangan EVM. Antarmuka Terpadu untuk Keuangan Terdesentralisasi. Akses Di Sini.
• Grup Media Kuantum. IR/PR Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/