Inspeksi AML/CFT MAS Memberi Pemberitahuan kepada Perusahaan Manajemen Kekayaan – Fintech Singapore

Grafik Monetary Authority of Singapore (MAS) telah melakukan inspeksi terhadap lembaga keuangan (FI) yang aktif di ruang manajemen kekayaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontrol yang kuat untuk mendeteksi dan menangani risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Ini mengikuti penangkapan 10 orang baru-baru ini untuk dugaan keterlibatan dalam pelanggaran termasuk pemalsuan dan/atau pencucian uang. Penangkapan tersebut dimungkinkan dengan bantuan MAS, yang telah bekerja sama dengan Departemen Urusan Komersial (CAD) untuk memfasilitasi pengembangan kasus tersebut.

MAS mengatakan bahwa pihaknya menangani kasus ini dengan serius dan akan mengambil tindakan tegas terhadap LK yang ditemukan telah melanggar persyaratan ketat anti pencucian uang/melawan pendanaan terorisme (AML/CFT).

Inspeksi LK pengelolaan kekayaan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MAS untuk memperkuat rezim APU/PPT Singapura. Inspeksi tersebut berfokus pada penilaian risiko LK, prosedur uji tuntas pelanggan (CDD), dan sistem pemantauan transaksi.

MAS mengatakan akan terus bekerja sama dengan LK untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan Singapura untuk kegiatan terlarang.

Selain inspeksi, MAS juga telah menerbitkan sejumlah pedoman dan surat edaran kepada LK terkait APU/PPT. Panduan dan surat edaran ini memberi LK panduan yang jelas tentang kewajiban APU/PPT mereka.

Ho Hern Shin

Ho Hern Shin, Deputy Managing Director (Pengawasan Keuangan), MAS mengatakan,

“Kasus ini menyoroti bahwa kewaspadaan dan pengajuan STR (laporan transaksi mencurigakan) yang cepat oleh FI kami telah membantu otoritas penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka yang diduga melakukan kegiatan terlarang.

Tetapi juga menyoroti bahwa sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap rentan terhadap risiko ML/TF transnasional dan bahwa MAS dan FI perlu terus bekerja sama untuk memperkuat pertahanan kita terhadap risiko ini.”

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/77438/regtech/mas-aml-cft-inspections-put-wealth-management-firms-on-notice/