Pencucian uang 0.05% dari semua transaksi kripto pada tahun 2021: Laporan analisis rantai

Setiap tahun sejak 2017, perusahaan analisis blockchain Rantai menerbitkan laporan yang berfokus pada pencucian uang dan transaksi gelap melalui ekosistem cryptocurrency. Laporan tahun ini ringkasan menunjukkan bahwa sementara jumlah total uang yang dicuci meningkat 30%, hanya sebagian kecil dari semua transaksi yang berasal dari kegiatan terlarang. 

Sesuai laporan, penjahat dunia maya yang berurusan dengan cryptocurrency memiliki satu tujuan yang sama: Memindahkan dana haram mereka ke layanan di mana mereka dapat disimpan dengan aman dari pihak berwenang dan akhirnya dikonversi menjadi uang tunai. Itu sebabnya pencucian uang menopang semua bentuk kejahatan berbasis cryptocurrency lainnya.

Nominal 30% meningkat dari tahun 2020

Penjahat dunia maya mencuci mata uang kripto senilai $8.6 miliar pada tahun 2021, meningkat 30% dari tahun 2020, mengikuti jumlah mata uang kripto yang dikirim dari alamat terlarang ke alamat yang dihosting oleh layanan.

Meskipun demikian, pencucian uang hanya menyumbang 0.05% dari semua volume transaksi cryptocurrency pada tahun 2021, dibandingkan dengan jumlah mata uang fiat yang dicuci – 5% – yang membentuk PDB global. Ini menyoroti bahwa pencucian uang adalah wabah di hampir semua bentuk transfer nilai ekonomi.

Aktivitas pencucian uang dalam cryptocurrency juga sangat terkonsentrasi. Sementara cryptocurrency senilai miliaran dolar berpindah dari alamat terlarang setiap tahun, sebagian besar berakhir pada sekelompok kecil layanan yang mengejutkan, banyak di antaranya tampaknya dibuat khusus untuk pencucian uang berdasarkan riwayat transaksi mereka.

Penegakan hukum dapat memberikan pukulan besar terhadap kejahatan berbasis cryptocurrency dan secara signifikan menghambat kemampuan penjahat untuk mengakses aset digital mereka dengan mengganggu layanan ini. 

DeFi memainkan peran yang lebih besar

Meskipun persentase keseluruhan transaksi gelap rendah, Defi semakin memainkan peran yang lebih besar dalam pencucian uang, dengan protokol terdesentralisasi menerima 17% dari semua dana yang dikirim dari dompet gelap pada tahun 2021, naik dari 2% tahun sebelumnya. Ini berarti peningkatan 1,964% dari tahun ke tahun dalam nilai total yang diterima oleh protokol DeFi dari alamat terlarang. Protokol terpusat tetap lebih populer, mengambil 47% dana dari alamat terlarang.

Secara keseluruhan, berdasarkan jumlah cryptocurrency yang dikirim dari alamat terlarang ke alamat yang dihosting oleh layanan, penjahat dunia maya mencuci cryptocurrency senilai $8.6 miliar pada tahun 2021. Itu menunjukkan peningkatan 30% dalam aktivitas pencucian uang selama tahun 2020, meskipun peningkatan seperti itu tidak mengejutkan mengingat signifikansinya. pertumbuhan aktivitas cryptocurrency yang sah dan ilegal pada tahun 2021.

Pencucian uang fiat 5% dari PDB global

Penjahat dunia maya telah mencuci mata uang kripto senilai lebih dari $33 miliar sejak 2017, dengan sebagian besar dari total dari waktu ke waktu berpindah ke bursa terpusat. Sebagai perbandingan, Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB perkiraan bahwa antara $800 miliar dan $2 triliun mata uang fiat dicuci setiap tahun — sebanyak 5% dari PDB global.

Alamat yang terkait dengan pencurian mengirim kurang dari setengah dari dana curian mereka ke platform DeFi – total cryptocurrency senilai lebih dari $750 juta. Peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara khususnya, yang bertanggung jawab atas cryptocurrency senilai $400 juta hacks tahun lalu, menggunakan protokol DeFi untuk pencucian uang cukup banyak.

Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa lebih banyak cryptocurrency dicuri dari protokol DeFi daripada jenis platform lainnya tahun lalu. Chainalysis juga melihat sejumlah besar penggunaan mixer dalam pencucian dana curian.

Scammers, di sisi lain, mengirim sebagian besar dana mereka ke alamat di bursa terpusat. Ini mungkin mencerminkan kurangnya kecanggihan scammers.

Pos Pencucian uang 0.05% dari semua transaksi kripto pada tahun 2021: Laporan analisis rantai muncul pertama pada KriptoSlate.

Sumber: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/