Pertukaran Crypto Kota Moskow Siap Mengirim Uang Tunai ke London, Laporkan

Investigasi pertukaran aset digital di ibu kota Rusia telah menetapkan bahwa beberapa dari mereka siap untuk membeli koin digital dan mengirimkan uang kertas di Inggris. Transfer dana biasanya tidak melibatkan identifikasi klien, Transparency International Russia mengungkapkan dalam sebuah laporan .

Pertukaran Cryptocurrency yang berbasis di Rusia Tukar Stablecoin untuk Uang Inggris

Pertukaran crypto Rusia yang dapat mentransfer uang ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur know-your-customer (KYC) dan anti pencucian uang (AML) menjadi fokus studi yang dilakukan oleh Russian Chapter of Transparency International. Hasilnya disajikan dalam laporan baru yang diterbitkan pada hari Rabu.

Peneliti asosiasi dapat mengidentifikasi lebih dari 20 platform perdagangan koin yang beroperasi dari Pusat Bisnis Internasional Moskow, yang biasa disebut sebagai Kota Moskow. Melalui percakapan dengan operator, mereka juga menemukan bahwa delapan dari mereka siap menukar stablecoin yang dipatok dolar AS dengan pound Inggris dan menyerahkan uang tunai kepada penerima di London.

Penulis mencatat bahwa salah satunya adalah suex, broker kripto daftar hitam oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada bulan September 2021 untuk memfasilitasi transaksi terkait ransomware. Mereka juga menambahkan bahwa platform bernama Pridechange mengirim sejumlah besar uang ke Garantex, bursa lain yang masuk daftar hitam dengan kantor di Kota Moskow.

Cara transfer dilakukan serupa dalam semua kasus. Pertama, pelanggan perlu mengirimkan jumlah dalam tether (USDT) ke alamat dompet yang disediakan oleh bursa. Setelah pembayaran dikonfirmasi, operator akan mengirimkan kurir, biasanya penutur bahasa Rusia, ke lokasi tertentu di London untuk mengirimkan uang fiat pada hari yang sama atau keesokan harinya.

Peraturan anti-pencucian uang Inggris mewajibkan pertukaran mata uang kripto untuk didaftarkan dan melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan. Tak satu pun dari platform Rusia yang pernah meminta untuk memverifikasi identitas perwakilan Transparency yang menyamar, meskipun jumlah uangnya melebihi 10,000 pound Inggris ($12,000).

Selama komunikasinya dengan pertukaran crypto, organisasi memperoleh alamat crypto yang digunakan untuk transfer ini. Riwayat transaksi menunjukkan bahwa rata-rata jumlah uang bulanan yang melewati dompet tersebut berkisar antara $420,000 dan $470,000. Perkiraan hanya didasarkan pada USDT omset sementara usd coin (USDC), stablecoin lainnya, juga digunakan.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa setidaknya beberapa pertukaran crypto OTC bayangan beroperasi di Inggris dan siap memberikan uang tunai tanpa melakukan prosedur KYC yang diperlukan… Skala penuh dari aktivitas ini mungkin tidak diketahui, tetapi jelas tidak penting dan layak pengawasan yang lebih dekat,” sebuah kutipan dari laporan menyimpulkan.

Apakah menurut Anda orang Rusia secara aktif menggunakan saluran ini untuk mentransfer dana ke luar negeri di tengah pembatasan keuangan atas perang Ukraina? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/