Pencucian Bitcoin Ohio Mengaku Bersalah untuk Menjalankan Operasi $300M

Seorang penduduk Ohio telah mengaku bersalah karena menjalankan $300 juta Bitcoin operasi pencucian yang juga membantu mendanai pengedar narkoba. 

Larry Dean Harmon, pendiri DropBit dan CEO CoinNinja, telah mengaku bersalah mengoperasikan cincin pencucian bitcoin senilai $300 juta. Menurut sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman, operasi Harmon juga memiliki hubungan dengan para pengedar narkoba di Dark Web. 

Harmon menyetujui kesepakatan pembelaan sebagai syarat penyerahan lebih dari 4,400 bitcoin dengan nilai saat ini lebih dari $200 juta. Harmon dituduh, antara lain, memindahkan jutaan dolar dalam koin untuk membantu pengedar narkoba di web gelap menyembunyikan sumber aset cryptocurrency mereka. Pedagang senjata ilegal dan kegiatan serta layanan terlarang lainnya juga terlibat. Selama kejahatannya, Harmon bersembunyi di Belie selama kejahatannya, juga menghadapi penilaian lebih dari $ 50 juta dalam hukuman moneter sipil dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). 

Tanggal hukuman belum dijadwalkan tetapi Harmon, yang keluar dengan jaminan di Ohio, menghadapi hukuman 20 tahun di balik jeruji besi dan denda ratusan juta. 

Aktivitas kriminal Harmon

Kondisi lain dari kesepakatan pembelaan Harmon adalah baginya untuk mengakui bahwa Helix, layanannya yang berbasis Darknet, mencari kemitraan dengan pasar darknet yang menjual produk atau layanan ilegal. SlphaBay, Evolution, dan Cloud 9 adalah fokus penyelidikan menurut Departemen Kehakiman. 

Menurut Departemen Kehakiman, Harmon adalah “mixer” atau “tumbler” bitcoin dari 2014 hingga 2017. Tugas mixer adalah mengirim koin ke penerima sebagai cara untuk menyembunyikan siapa yang mengirim crypto ke mana. Jaksa mengatakan bahwa Harmon memindahkan lebih dari 350,000 bitcoin dengan cara ini, senilai lebih dari $300 juta pada saat transaksi dan sekitar $16 miliar hari ini. 

Departemen Kehakiman menambahkan bahwa Harmon mengaku “berkonspirasi dengan vendor Darknet dan administrator pasar untuk mencuci bitcoin semacam itu yang dihasilkan melalui pelanggaran perdagangan narkoba ilegal di pasar Darknet tersebut.” 

James Lee, kepala Divisi Investigasi Kriminal IRS mengatakan bahwa, "Harmon mendapat untung dengan memfasilitasi dukungan saluran belakang pasar ini dan membantu penjahat mencuci uang yang mereka terima melalui kegiatan terlarang."

DOJ menambahkan bahwa kasus itu diselidiki oleh Unit Kejahatan Siber IRS bersama dengan Kantor Lapangan FBI di Washington bersama dengan Kementerian Kejaksaan Agung Belize.