Oleh Heidi Wilder, Rekan Senior, Tim Investigasi Khusus Coinbase
Intro
Bitcoin dan banyak cryptocurrency lainnya sering disebut sebagai nama samaran. Setiap orang dapat melihat catatan pada buku besar umum, tetapi tidak perlu tahu siapa di balik setiap alamat atau transaksi. Tapi seperti apa nama samaran dalam praktiknya? Bagaimana cryptocurrency dilacak? Dan bisakah Anda benar-benar membuka kedok seseorang di blockchain? Mari kita cari tahu.
Sifat publik dari blockchain memungkinkan untuk tingkat analisis prediktif tertentu, memungkinkan peneliti untuk mengaitkan alamat dan transaksi dengan entitas dan terkadang individu. Siapa pun dapat melihat blockchain, tetapi yang membuat perbedaan adalah keakuratannya interpretasi data publik ini, serta menguatkan dengan jenis informasi lain yang dikumpulkan secara eksternal. Setelah digabungkan, data tersebut dapat digunakan untuk analitik blockchain.
Analisis Blockchain banyak digunakan untuk intelijen pasar, analisis tren, dan investigasi, di antara banyak ruang yang muncul. Tujuan utama dari analitik blockchain adalah pertalianโโ menghubungkan aset dan peristiwa tertentu ke entitas tertentu atau bahkan individu.
Namun, mengaitkan kepemilikan seringkali bernuansa karena pengamat luar hanya dapat menyimpulkannya tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan dan kualitas bukti. Bukti berarti bukti bahwa memang suatu alamat adalah milik individu atau badan. Kecuali jika Anda memiliki alamat sendiri, sangat sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa alamat yang dimiliki. Inilah mengapa lebih pas untuk dipertimbangkan analitik blockchain lebih merupakan seni daripada sains.
Mari kita pahami dasar-dasar analitik blockchain dan pelajari mengapa atribusi seringkali lebih rumit daripada yang terlihat.
Dasar-dasar Atribusi
Bisakah Anda memberi tahu entitas milik alamat ini:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
Apakah itu pertukaran? Apakah ini pasar darknet? Atau mungkin dompet pribadi (atau dikenal sebagai dompet yang tidak dihosting)? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menggali beberapa kebenaran dasar.
1. Bukti Kebenaran Dasar
Pencarian kebenaran sering kali dimulai dengan googling biasa atau situs-situs crowd-source seperti BitcoinAbuse.com:
Situs web seperti BitcoinAbuse.com dapat digunakan oleh siapa saja untuk secara anonim melaporkan alamat BTC yang terkait dengan aktivitas mencurigakan. Sayangnya, keandalan informasi semacam itu bisa sangat rendah. Berdasarkan Blockchain.com, alamat minat kami menerima lebih dari 767 BTC. WalletExplorer.com menyiratkan alamat ini terkait dengan pertukaran cryptocurrency lepas pantai yang besar, yang dikuatkan oleh alat analitik blockchain komersial.
Memang, alat analitik blockchain komersial mengidentifikasi alamat ini sebagai milik pertukaran mata uang kripto lepas pantai yang besar.
Lalu bagaimana dengan sifat kegiatannya? Apakah pengguna pertukaran terlibat dalam ransomware?
Penelitian lebih lanjut menghubungkan alamat ini ke penukar yang disebut Coinguru.pw:
Coinguru memungkinkan pengguna untuk bertukar antara berbagai cryptocurrency, memberikan tidak lebih dari alamat email.
Pada titik ini Anda mungkin bertanya pada diri sendiri: jadi milik siapa alamat ini?
- operator ransomware BitcoinAbuse yang dilaporkan orang banyak?
- Pertukaran cryptocurrency lepas pantai yang besar?
- koinguru?
- โฆsemua yang di atas?!
Nah, jawabannya rumit.
Kami memiliki bukti langsung dari 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ sedang digunakan oleh Coinguru, layanan pertukaran yang mengoperasikan akun di bursa mata uang kripto lepas pantai yang besar. Penukar seperti Coinguru sering menggunakan infrastruktur platform yang lebih besar untuk mengurangi biaya dan mendapatkan akses ke likuiditas. Kami menyebutnya sebagai layanan bersarang. Ini juga melayani pengguna yang mungkin tidak ingin repot membuat akun mereka sendiri di bursa. Bahkan, beberapa aktor jahat dapat menggunakan layanan ini untuk menguangkan dana haram.
Untuk tujuan pelabelan, cukup untuk mengatakan ini adalah alamat yang dimiliki bursa. Jika regulator atau lembaga penegak hukum yang menyelidiki transaksi terkait ransomware memutuskan untuk menanyakan detailnya, pertukaran mata uang kripto akan merujuknya ke Coinguru yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang transaksi tertentu.
2. Kualitas bukti dan standar pembuktian
Bukti dapat bervariasi dalam kualitas dan analitik blockchain tidak terkecuali. Kadang-kadang Anda mungkin tersandung pada "pistol merokok", tetapi kemungkinan besar Anda perlu menghabiskan waktu untuk menguatkan bukti yang tidak lengkap, tidak langsung, terfragmentasi atau langsung menyesatkan. Namun demikian, bahkan bukti terlemah pun dapat mengisyaratkan aktivitas atau entitas tertentu di baliknya.
Seperti yang telah kita saksikan, sumber yang dilaporkan banyak orang seperti BitcoinAbuse berdiri di bagian bawah tangga keandalan. Bukan berarti mereka harus sepenuhnya didiskon, tetapi bukti yang mengarah ke atribusi alamat kripto paling baik dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam hal layanan pertukaran, sumbernya adalah situs web mereka yang menampilkan alamat deposit.
Atribusi pamungkas berasal dari kemampuan untuk berinteraksi dengan layanan, yang menghasilkan bukti tersebut dengan skor kepercayaan tertinggi. Namun, hal ini sering dilarang, terutama ketika menyelidiki kegiatan seperti pendanaan teror (TF). Dalam kasus seperti ini, penelitian bergeser ke dunia open source intelligence (OSINT). Banyak yang dapat dipelajari dari situs web agregator, forum online, grup obrolan, platform komunikasi seluler, domain tersembunyi di jaringan Tor, dan pengikisan informasi secara otomatis oleh vendor pihak ketiga. Tetapi bahkan bukti terbaik pun tidak membantu tanpa alat investigasi yang tepat.
3. Atribusi yang tidak bertentangan
Alat investigasi Blockchain termasuk perangkat lunak analitik blockchain, basis data pribadi dan sumber terbuka, mesin pencari, dll. Praktik investigasi terbaik adalah menggabungkan campuran alat-alat ini, termasuk perangkat lunak yang tersedia secara komersial, dan menguatkan bukti menggunakan sumber independen. Namun, terkadang sumber tersebut dapat menawarkan informasi yang saling bertentangan.
Misalnya, pertimbangkan alamat ini: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
Bayangkan seorang penyelidik menerima intelijen yang menghubungkan alamat ini dengan penjualan Materi Pelecehan Seksual Anak (Child Sexual Abuse Material/CSAM). Atribusi alamat ini akan bervariasi tergantung pada alat analitik blockchain yang Anda gunakan: beberapa tidak memiliki label sama sekali, sementara yang lain mengaitkannya dengan layanan pedagang. Penelitian sumber terbuka mengonfirmasi bahwa layanan khusus ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah file dan menjualnya untuk berbagai mata uang kripto. Alamat seperti di atas dibuat untuk setiap pengguna dan semuanya terhubung ke berbagai jenis aktivitas, bergantung pada apa yang dibeli oleh masing-masing pengguna.
Sementara beberapa unggahan ke layanan pedagang ini tidak berbahaya, beberapa diidentifikasi sebagai ilegal, menurut Internet Watch Foundation (IWF), sebuah organisasi nirlaba yang memerangi distribusi CSAM. Dilaporkan, layanan pedagang yang sama juga digunakan untuk unggahan kunci dekripsi ransomware. Jadi, apakah alamat peminat bisa milik vendor gelap dan layanan merchant? Ya.
Cara yang benar untuk mengatribusikan layanan ini dalam alat analitik blockchain adalah dengan mengambil semua alamat yang diketahui terkait dengan layanan dan memberi label yang sesuai. Kemudian, sebagai hasil dari penyelidikan alamat individu dan aktivitas terkaitnya, label khusus harus diterapkan sesuai dengan temuan yang terdokumentasi. Memberi label seluruh layanan sebagai ilegal akan menjadi kesalahan atribusi. Ini dapat berdampak negatif pada alat dan layanan yang mengandalkan data analitik blockchain, seperti sistem pemantauan transaksi atau panggilan pengadilan penegakan hukum, yang mengarah pada peningkatan peringatan positif palsu dan petunjuk yang salah.
4. Yang tidak diketahui tidak diketahui
Kembali pada Oktober 2019, sebuah artikel menengah diterbitkan dengan judul mencolok โ โMixer Ethereum Besarโ. Seorang ilmuwan data Rusia menganalisis aliran ETH antara Februari dan September 2017 dengan mengklaim bahwa โโฆ68% dari total nilai transaksi Ethereum dikendalikan oleh satu sistemโฆ Dana datang dan pergi dalam satu jam, dan alamat tidak pernah digunakan lagi.โ Peneliti menghabiskan banyak upaya untuk menganalisis perilaku โmixerโ, pola transaksinya, dan pangsa total transaksi di seluruh Ethereum dari waktu ke waktu. Di tengah artikel adalah diagram ini:
Perhatikan bagaimana pertukaran paling besar pada saat itu hadir: Kraken, Poloniex, Bitfinex, dll. Bisakah Anda menebak mana yang hilang?
Mudah-mudahan, pada titik ini cukup jelas bahwa pengamat eksternal tidak mungkin mendapatkan gambaran penuh atau mengklaim kepercayaan 100% dalam atribusi. Perlu diingat, ketika berbicara tentang blockchain, semua orang adalah pengamat eksternal, dengan pengecualian alamat yang Anda kendalikan.
Nantikan bagian kedua, di mana kita akan menyelami lebih dalam contoh bagaimana analitik blockchain dapat mencerahkan dan membingungkan.
Bagian 1: Analisis Blockchain Lebih dari Seni Daripada Sains awalnya diterbitkan di Blog Coinbase on Medium, di mana orang-orang melanjutkan pembicaraan dengan menyoroti dan merespons cerita ini.
- Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rssโ-c114225aeaf7โ4
- "
- 2019
- Tentang Kami
- Mutlak
- mengakses
- Menurut
- Akun
- tepat
- di seluruh
- kegiatan
- kegiatan
- alamat
- alamat
- badan
- Semua
- sudah
- antara
- analisis
- analisis
- Seni
- artikel
- Aktiva
- Otomatis
- tersedianya
- tersedia
- Dasar-dasar
- makhluk
- TERBAIK
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Alamat BTC
- Pembelian
- kasus
- Uang tunai
- anak
- coinbase
- bergabung
- komersial
- Komunikasi
- kepercayaan
- terhubung
- kontrol
- Percakapan
- Biaya
- membuat
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Darknet
- data
- ilmuwan data
- database
- transaksi
- lebih dalam
- berbeda
- distribusi
- domain
- muncul
- memungkinkan
- entitas
- terutama
- ETH
- ethereum
- peristiwa
- semua orang
- Pasar Valas
- Bursa
- faktor
- Fashion
- Prinsip Dasar
- penuh
- pendanaan
- dana-dana
- lebih lanjut
- besar
- bermanfaat
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- mengenali
- dilarang
- Dampak
- memasukkan
- Termasuk
- Pada meningkat
- sendiri-sendiri
- informasi
- Infrastruktur
- Intelijen
- bunga
- Internet
- investigasi
- terlibat
- IT
- kunci
- dikenal
- Kraken
- pelabelan
- Label
- besar
- Hukum
- penegakan hukum
- terkemuka
- Memimpin
- BELAJAR
- belajar
- Meninggalkan
- Buku besar
- Likuiditas
- MEMBUAT
- Pasar
- bahan
- medium
- Pedagang
- keberatan
- mobil
- pemantauan
- lebih
- paling
- Alam
- jaringan
- nirlaba
- menawarkan
- secara online
- Buka
- open source
- operasi
- Lainnya
- jika tidak
- dimiliki
- kepemilikan
- Konsultan Ahli
- gambar
- Platform
- Titik
- poloniex
- diposisikan
- positif
- praktek
- menyajikan
- swasta
- bukti
- memberikan
- menyediakan
- publik
- tujuan
- kualitas
- pertanyaan
- ransomware
- arsip
- menurunkan
- melaporkan
- penelitian
- peneliti
- penjualan
- Ilmu
- ilmuwan
- Pencarian
- Mesin pencari
- menjual
- layanan
- Layanan
- Share
- Situs
- So
- Perangkat lunak
- Seseorang
- spasi
- menghabiskan
- dimulai
- sistem
- Dasar-dasar
- Sumber
- Dunia
- waktu
- Judul
- alat
- alat
- Tor
- .
- Transaksi
- terakhir
- memahami
- menggunakan
- Pengguna
- nilai
- berbagai
- vendor
- View
- dompet
- Menonton
- Situs Web
- situs web
- Apa
- SIAPA
- dalam
- tanpa
- dunia