Orang yang Mencuci Uang Dengan Crypto Dideportasi

Demikian menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dilaporkan bahwa terdakwa dideportasi dari Yunani karena menghadapi kejahatan yang timbul dari aktivitas BTC-e. Ini ilegal Bitcoin pertukaran diduga menerima lebih dari $ 4 miliar dalam bentuk deposito.

AS Meningkatkan Operasi Pencucian Uang Crypto

Yunani telah mengekstradisi dugaan operator pertukaran cryptocurrency ilegal BTC-e dengan tuduhan di Northern Territory of California. “Setelah lebih dari lima tahun proses pengadilan, warga negara Rusia Alexander Vinnik diekstradisi ke Amerika Serikat kemarin dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan BTC-e, pertukaran mata uang kripto yang mencuci lebih dari $3 miliar hasil kejahatan,” kata wakil jaksa agung.

Prancis berhasil pada tahun 2020 ketika Vinnik menghadapi lima tahun penjara karena dugaan uang pencucian. Baru-baru ini, AS dilaporkan membatalkan permintaan ekstradisinya. Tetapi pengacaranya menyarankan itu adalah trik pengalih perhatian yang bertujuan untuk mempercepat proses melalui Yunani - tempat Vinnik awalnya ditangkap. (1)

"Ekstradisi ini menunjukkan komitmen Departemen untuk menyelidiki dan menghilangkan aktivitas dunia maya ilegal, dan ekstradisi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras dari Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman," kata Kenneth. 

Penegakan Kejahatan Keuangan jaringan memberlakukan denda $ 110 juta pada BTC-e dan denda $ 12 juta terhadap Vinnik karena peran mereka dalam pelanggaran pada tahun 2017.  (2)