Roger Ver ditangkap di Spanyol setelah DOJ mengajukan tuduhan penipuan pajak di AS

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan tuntutan pidana terhadapnya Roger Ver di samping penangkapannya April 30.

Tuduhan DOJ termasuk penipuan surat, penghindaran pajak, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Tuduhan penipuan surat terkait dengan pengiriman formulir ke tiga alamat IRS.

Ver ditangkap di Spanyol oleh penegak hukum setempat pada hari yang sama, dan AS meminta ekstradisinya untuk diadili.

DOJ mengklaim bahwa Ver dan perusahaannya memiliki 131,000 BTC senilai $871 masing-masing pada akhir Februari 2014. Perusahaan tersebut — yaitu MemoryDealers dan Agilestar — memiliki sekitar 73,000 dari total Bitcoin.

Penipuan pajak

Penghindaran pajak Ver diduga dimulai setelah ia melepaskan kewarganegaraan AS pada tahun 2014, kemudian menyewa sebuah firma hukum untuk membantunya menangani pajak AS dan seorang penilai untuk menilai kedua perusahaan tersebut.

Menurut DOJ, Ver memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kepemilikan Bitcoin karena firma hukum dan penilai “secara substansial meremehkan” perusahaan dan 73,000 kepemilikan BTC mereka.

Selain itu, firma hukum dan penilai tidak melaporkan kepemilikan Bitcoin pribadi Ver.

DOJ mengklaim bahwa Ver mengambil alih Bitcoin kedua perusahaan pada tahun 2017 – berjumlah 70,000 BTC pada saat itu – dan kemudian menjualnya dengan imbalan sekitar $240 juta.

Dia diduga menyembunyikan penjualan tersebut dari akuntannya dan tidak melaporkan keuntungan atau membayar pajak atas pengembalian pajak pribadinya tahun itu.

Meski bukan warga negara AS pada saat penjualan, Ver diharuskan membuat laporan pajak dan membayar pajak tertentu karena perusahaan tersebut adalah korporasi yang berbasis di AS.

Ver diduga menyebabkan kerugian IRS setidaknya $48 juta.

Disebutkan dalam artikel ini

editor editor

Assad Jafri

Editor & Reporter di CryptoSlate

AJ, seorang jurnalis yang bersemangat sejak Arab Spring di Yaman tahun 2011, telah mengasah keterampilannya di seluruh dunia selama lebih dari satu dekade. Mengkhususkan diri dalam jurnalisme keuangan, dia sekarang fokus pada pelaporan kripto.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cryptoslate.com/roger-ver-arrested-in-spain-after-doj-files-tax-fraud-charges-in-the-us/