Diposting 19 Oktober 2023 pukul 12:56 EST.
Pada hari Rabu, persidangan pidana terhadap Sam Bankman-Fried menampilkan kesaksian ahli keuangan dan teknis, yang sebagian besar bersifat biasa-biasa saja. Salah satu saksi terkemuka menyampaikan analisisnya tentang berapa banyak uang yang harus dibayarkan FTX kepada pelanggannya dibandingkan dengan jumlah sebenarnya yang dimilikinya dari waktu ke waktu. Namun, ada dua orang saksi yang tidak jelas tujuannya sehingga membuat hakim menegur jaksa.
Meskipun kesaksian tersebut tidak sedramatis awal pekan ini ketika saksi utama penuntut, mantan kepala teknisi FTX Nishad Singh, merinci masalah neraca yang semakin besar dan gaya manajemen Bankman-Fried yang keras, namun analisis arus keuangan yang jelas dan mudah diikuti sekali lagi mengajukan kasus yang kuat untuk penuntutan.
Bankman-Fried menghadapi tujuh tuduhan kejahatan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan pelanggaran dana kampanye. Jaksa menuduh Bankman-Fried sengaja menyalahgunakan dana nasabah untuk menopang Alameda.
Tiga anggota lingkaran dalam Bankman-Fried, mantan CEO Alameda Caroline Ellison, mantan chief technology officer dan salah satu pendiri FTX Gary Wang dan Singh, masing-masing menggambarkan gaya kepemimpinan organisasi dan SBF dalam pembelanjaan yang boros dan sikap angkuh terhadap aset pelanggan. Jika terbukti bersalah, Bankman-Fried bisa menghabiskan puluhan tahun di penjara. Ellison, Wang dan Singh memberikan kesaksian berdasarkan perjanjian pembelaan yang mereka harap akan membuat mereka keluar dari penjara.
Pakar akuntansi menganalisis kesenjangan dana nasabah
Dalam istilah kering dan teknis tentang rekening bank dan teknologi blockchain, tetapi disertai dengan diagram, diagram alur, diagram lingkaran, dan grafik yang jelas, profesor akuntansi Notre Dame Peter Easton membedah laporan bank Alameda, database FTX, blockchain mata uang kripto seperti Ethereum dan Bitcoin, dan ketiga- laporan bank pihak.
Presentasinya menggambarkan bagaimana FTX menghabiskan begitu banyak dana pelanggan sehingga, menurut analisisnya, pada saat keruntuhannya, kesenjangan antara apa yang dimilikinya dan utangnya kepada pelanggan adalah sekitar $9 miliar.
Easton bersaksi, โJumlah simpanan pelanggan yang disimpan di akun Alameda Research dan FTX.com jauh lebih sedikit daripada yang harus dibayarkan kepada pelanggan di FTX. Apa yang terjadi dengan uang itu? Nah, Alameda Research menggunakannya untuk pengeluaran mereka sendiri. Demikian pula, jumlah dompet kripto panas dan dingin FTX jauh lebih sedikit โ jumlah utang dalam dompet tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah utang kepada pelanggan FTX, dan sekali lagi, Alameda Research menggunakan dana kripto pelanggan untuk membayar pengeluaran.โ
Easton, yang dipekerjakan oleh Departemen Kehakiman AS untuk menganalisis neraca FTX dan Alameda dan pernah melakukan pekerjaan serupa dalam kasus Enron dan Worldcom, mengatakan kepada jaksa bahwa perusahaan SBF telah menghabiskan aset pelanggan untuk investasi, sumbangan politik dan amal, serta real estat. termasuk penthouse mewah Bahama tempat Bankman-Fried dan sembilan orang lainnya tinggal.
Uang pelanggan mengalir keluar
Setelah menjelaskan satu halaman dengan empat kategori uang yang terwakili secara visual di dalamnyaโrekening bank Alameda, rekening simpanan nasabah, rekening bank FTX, dan entitas SBF bernama Paper Birdโjaksa bertanya kepada Easton, โSekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada pelanggan dana yang mengalir melalui rekening ini. Dan apakah ada uang pelanggan yang dibelanjakan?โ Easton, yang sepertinya beraksen Australia, menjawab, โOh, iya nih, โdengan nada yang memicu gelak tawa di ruangan yang meluap itu.
Diagram yang berjudul โPenggabungan Deposito Fiat Pelanggan dengan Dana lain,โ menunjukkan betapa saling berhubungannya FTX dan Alamedaโbukannya entitas yang saling berhubungan seperti yang dipertahankan secara publik oleh SBF dan Ellison. Ini menggambarkan transaksi dari periode hampir 11 bulan yang dimulai pada Januari 2022 melalui jaringan lebih dari 50 rekening bank di bawah kendali Bankman-Fried.
Easton menyimpulkan bahwa FTX telah secara kronis menggunakan aset pelanggan untuk tujuannya sendiri. Analisis blockchainnya, khususnya, menunjukkan bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2022, saldo pelanggan FTX lebih dari $10 miliar lebih besar daripada jumlah yang disimpan FTX di dompet kriptonya.
Dia menunjukkan bahwa banyak investasi dilakukan dengan menggunakan dana nasabah. Misalnya, 100% investasi di perusahaan perdagangan Modulo Capital berasal dari dana nasabah, menurut kesaksian Easton. Investasi lain yang dilakukan dengan sebagian atau seluruh dana yang berasal dari aset pelanggan termasuk Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood, dan K5.
Ada banyak pembelian real estat yang dilakukan dengan uang pelanggan, seperti penthouse Orchid, apartemen โGeminiโ SBF, dan apartemen berlabel โOld Fort Bay,โ yang menelan biaya $16.4 juta, serta PPN $1.64 juta. Akta tersebut mencantumkan pemiliknya sebagai Alan Joseph Bankman dan Barbara Helen Fried, yang merupakan orang tua SBF.
Dari sumbangan politik dalam analisisnya, yang semuanya dibayarkan seluruhnya atau sebagian dengan uang pelanggan, ada dua yang tampak menonjol. Salah satunya, untuk PAC super Fried, dikuatkan oleh email yang dikirimkan Fried kepada putranya, yang mengatakan, โKarena ini akan menjadi 527 kami dan karenanya diungkapkan, saya berasumsi Nishad akan menjadi orang terbaik yang mencantumkan namanya di sana. โ SBF merespons dengan email yang menyetujui transaksi tersebut. Selain itu, Easton mengatakan sumbangan amal kepada organisasi nirlaba saudara laki-laki Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), menerima dana pelanggan sebesar $20 juta.
Easton juga menyoroti bagaimana pinjaman dari pemberi pinjaman pihak ketiga dilunasi menggunakan dana nasabah. Dia bersaksi bahwa 68% pembayaran kepada pemberi pinjaman pihak ketiga, atau $4.5 miliar, berasal dari uang pelanggan. Faktanya, pembayaran ke beberapa pemberi pinjaman pihak ketiga termasuk BlockFi, Voyager, Celsius dan Abra, 100% merupakan uang pelanggan.
Pengacara Bankman-Fried David Lisner berusaha meragukan metode Easton, menanyakan apakah โadil untuk mengatakan bahwa jumlah fiat yang disimpan di rekening FTX tidak seharusnya dianggap sebagai tanggung jawab Alameda.โ
Lisner menyoroti bahwa akun internal fiat@ftx melacak semua simpanan pelanggan di semua rekening bank yang relevan dari Alameda, North Dimension, dan FTX. Lingkaran dalam Bankman-Fried telah memisahkan akun fiat@ftx untuk memahami pembagian tanggung jawab antara FTX dan Alameda, tetapi Easton mengakui kepada Lisner bahwa dia membiarkan akun fiat@ftx apa adanya, menggabungkan kewajiban yang terutang kepada pelanggan dari rekening bank FTX dengan pelanggan. kewajiban dari rekening Alameda. Namun, hal ini berarti bahwa analisis Easton dalam kasus ini tidak sepenuhnya akurat.
tweet Sam
Dengan saksi yang berbeda, jaksa penuntut menarik perhatian pada aktivitas Twitter oleh Bankman-Fried yang tampaknya menyoroti ketidakpeduliannya terhadap kesulitan keuangan FTX yang semakin meningkat atau mungkin upaya untuk menipu beberapa tokoh politik kelas atas dan selebritas yang berkorespondensi dengannya.
Dalam satu contoh, Eliora Katz, pelobi Washington DC yang disewa FTX untuk membantu hubungan pemerintahannya, membaca tweet Bankman-Fried di mana dia berterima kasih kepada Maxine Waters, Patrick McHenry, dan Komite Jasa Keuangan DPR. Jaksa juga meminta Katz untuk membaca tweet terdakwa pada 6 Februari 2022 di mana dia mengatakan dia bersemangat untuk bersaksi di depan Komite Pertanian Senat mengenai aset digital.
Saat Shamel Medrano, seorang analis investigasi untuk Distrik Selatan New York, memberikan kesaksian, jaksa menyajikan tweet dari beberapa influencer kripto, termasuk @basedkarbon dan @crypto_bitlord7, yang menanggapi thread SBF pada 6 November 2022, dengan Based Karbon berterima kasih kepada Sam dan mengatakan dia telah menyetor lebih banyak uang ke akun FTX-nya.
Tweet dan pesan pribadi tersebut, termasuk percakapan dengan Penulis Senior Vox Future Perfect Kelsey Piper, tampaknya menunjukkan bahwa Bankman-Fried menawarkan pesan yang berbeda untuk konstituen yang berbeda.
.Medrano bersaksi tentang tangkapan layar DM Twitter pribadi antara Piper dan Bankman-Fried di mana Piper bertanya kepada terdakwa, โAnda mengatakan banyak hal tentang bagaimana Anda ingin membuat peraturan, yang bagus saja, apakah itu hanya PR juga??. โ
Bankman-Fried menjawab, โTidak ada seorang pun di luar sana yang memastikan hal-hal baik terjadi dan hal-hal buruk tidak terjadi. Biasanya hanya ada satu tombol โ lakukan lebih banyak atau lakukan lebih sedikit. Ya, hanya PR. Persetan dengan regulator.โ
Piper kemudian menerbitkan sebuah artikel berdasarkan perbincangan mereka yang menjadi sensasi di hari-hari tak lama setelah runtuhnya FTX. Tepat setelah dia memublikasikannya, SBF mengirim DM lagi padanya, memintanya untuk โmenghapusnyaโ.
Hakim yang kesal
Pada titik tertentu, hakim Lewis Kaplan menjadi tidak sabar dengan jaksa karena memanggil saksi yang menurutnya tidak menambah kasus mereka, sehingga membuang-buang waktu semua orang. Katz, saksi pertama pada hari Rabu, menghabiskan sebagian besar waktunya di mimbar membaca dokumen FTX dan komunikasi SBF kepada anggota parlemen federal.
Katz bertindak seolah-olah dia dipaksa untuk bersaksi, menjawab dengan satu suku kata yang terkadang nyaris tak terdengar, dan mengulangi setidaknya satu kali bahwa beberapa peristiwa yang diceritakan dalam kesaksian sebelumnya terjadi sebelum enam bulan pekerjaannya di FTX dimulai pada April 2022. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa pernyataan SBF kepada anggota parlemen, beberapa di dengar pendapat di hadapan Senat dan DPR, adalah salah.
Belakangan, Cory Gaddis, penjaga catatan Google, bersaksi tentang metadata di Google Dokumen dan spreadsheet. Sama sekali tidak jelas apa inti dari kesaksiannya. Gaddis sendiri bahkan mengungkapkan dirinya bukanlah ahli metadata. Selain itu, jaksa juga berulang kali mengulangi sejumlah dokumen berbeda yang ingin dijadikan bukti.
Tak lama setelah itu, Kaplan yang jelas-jelas merasa kesal berkata tentang kesaksian Katz dan Gaddis, โKami memiliki saksi pagi ini, yang tidak tahu apa-apa dan menghabiskan waktu dengan mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan semua itu, [dan] membaca dokumen yang adalah catatan publik. Dan sore ini kami menerbangkan seseorang dari Texas untuk memasukkan dokumen tentang apa yang dia tidak tahu atau hampir tidak tahu apa-apa yang jelas-jelas dapat ditentukan. Kami memiliki 18 orang yang mencurahkan waktunya di sini untuk menangani kasus ini dan ini benar-benar sebuah kejahatan.โ
_____
Pastikan untuk memeriksa kembali untuk pembaruan besok. Jika Anda ingin pembaruan real-time dari gedung pengadilan, pastikan untuk mengikuti saya di Twitter! Lebih banyak lagi besok!
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- $ 9 Billion
- $NAIK
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Tentang Kami
- terbuka
- benar
- disertai
- Menurut
- Akun
- akuntansi
- Akun
- tepat
- kegiatan
- sebenarnya
- menambahkan
- Selain itu
- mengaku
- Setelah
- lagi
- terhadap
- Persetujuan
- pertanian
- Alameda
- CEO Alameda
- PENELITIAN ALAMEDA
- Alan
- Semua
- sepanjang
- juga
- am
- jumlah
- an
- analisis
- analis
- menganalisa
- analisis
- dan
- Antropik
- Apa pun
- Apartemen
- muncul
- April
- ADALAH
- AS
- meminta
- Aktiva
- At
- usaha
- berusaha
- perhatian
- sikap
- pengacara
- Australia
- kembali
- Buruk
- Saldo
- Neraca keuangan
- neraca
- Bank
- akun bank
- BankmanโFried
- berdasarkan
- Teluk
- BE
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- Awal
- Percaya
- TERBAIK
- antara
- Milyar
- Bitcoin
- blockchain
- Analisis blockchain
- blockchains
- BlockFi
- Istirahat
- tapi
- by
- bernama
- panggilan
- datang
- Kampanye
- modal
- Caroline Ellison
- kasus
- kasus
- kategori
- selebriti
- Celsius
- ceo
- tertentu
- beban
- Charts
- memeriksa
- kepala
- Chief Technology Officer
- Lingkaran
- jelas
- Jelas
- rekan pendiri
- dingin
- Lihat Lebih Sedikit
- COM
- kedatangan
- melakukan
- komite
- komunikasi
- Disimpulkan
- besar
- Konspirasi
- kontrol
- Percakapan
- Biaya
- bisa
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- Dana kripto
- influencer kripto
- dompet crypto
- cryptocurrency
- pemelihara
- pelanggan
- Dana Pelanggan
- pelanggan
- Basis Data
- David
- hari
- Hari
- dc
- dekade
- menunjukkan
- Departemen
- disimpan
- deposito
- dijelaskan
- terperinci
- diagram
- MELAKUKAN
- berbeda
- digital
- Aset-Aset Digital
- Dimensi
- distrik
- do
- dokumen
- donasi
- sumbangan
- dilakukan
- Dont
- meragukan
- turun
- dramatis
- kering
- Terdahulu
- antara
- Ellison
- pekerjaan
- berakhir
- insinyur
- sepenuhnya
- entitas
- berhak
- entitas
- perkebunan
- ethereum
- Bahkan
- peristiwa
- semua orang
- bukti
- contoh
- gembira
- ahli
- menjelaskan
- wajah
- fakta
- palsu
- jauh
- fitur
- Februari
- Federal
- kejahatan besar
- kesalahan
- Persetujuan
- terakhir
- keuangan
- keuangan
- jasa keuangan
- Perusahaan
- perusahaan
- Pertama
- Mengalir
- Mengalir
- mengikuti
- Untuk
- Bekas
- ditemukan
- empat
- penipuan
- dari
- FTX
- akun FTX
- FTX.com
- dana-dana
- masa depan
- celah
- Gary
- Gary Wang
- Asal
- Kejadian Digital
- akan
- baik
- Pemerintah
- grafik
- lebih besar
- Pertumbuhan
- berdosa
- memiliki
- terjadi
- terjadi
- Memiliki
- he
- kepala
- kelas berat
- Dimiliki
- helen
- membantu
- karenanya
- dia
- di sini
- Menyoroti
- Disorot
- -nya
- berharap
- PANAS
- Rumah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- HTTPS
- i
- if
- in
- termasuk
- Termasuk
- influencer
- contoh
- saling berhubungan
- intern
- ke
- penyelidikan
- Investasi
- IT
- NYA
- Januari
- Joseph Bankman
- jpg
- hakim
- hanya
- Keadilan
- pengadilan
- Menjaga
- terus
- secara sadar
- tahu
- Pencucian
- anggota parlemen
- Kepemimpinan
- paling sedikit
- meninggalkan
- pemberi pinjaman
- Panjang
- kurang
- Lewis
- Lewis Kaplan
- Kewajiban
- kewajiban
- 'like'
- Daftar
- Pinjaman
- Lot
- Kemewahan
- terbuat
- membuat
- Membuat
- pengelolaan
- mchenry
- me
- berarti
- Anggota
- pesan
- Metadata
- metode
- juta
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- Pagi
- terharu
- banyak
- beberapa
- nama
- hampir
- jaringan
- New
- NY
- berikutnya
- sembilan
- Nisyad Singh
- tidak
- Nirlaba
- utara
- penting
- tidak ada
- jumlah
- banyak sekali
- kesempatan
- terjadi
- Oktober
- of
- lepas
- menawarkan
- Petugas
- on
- ONE
- yang
- hanya
- or
- Anggrek
- organisasi
- Lainnya
- Lainnya
- kami
- di luar
- lebih
- sendiri
- pemilik
- halaman
- dibayar
- Pandemi
- kertas
- orangtua
- bagian
- tertentu
- patrick
- Membayar
- pembayaran
- penthouse
- Konsultan Ahli
- sempurna
- periode
- orang
- Petrus
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- permohonan
- Titik
- poin
- politik
- sumbangan politik
- bagian
- mungkin
- diposting
- pr
- presentasi
- disajikan
- cukup
- penjara
- swasta
- masalah
- Profesor
- PENUNTUTAN
- jaksa
- publik
- di depan umum
- diterbitkan
- pembelian
- tujuan
- tujuan
- menempatkan
- Baca
- Bacaan
- nyata
- real estate
- real-time
- benar-benar
- alasan
- diterima
- arsip
- peraturan
- Regulator
- hubungan
- relevan
- diwakili
- penelitian
- masing-masing
- Terungkap
- benar
- Robin Hood
- Kamar
- s
- Tersebut
- Universitas
- Sam Bankman Fried
- mengatakan
- mengatakan
- sb
- SBF
- screenshot
- tampak
- Senat
- Komite Pertanian Senat
- senior
- mengirim
- Layanan
- tujuh
- beberapa
- dia
- lembar
- Segera
- harus
- menunjukkan
- mirip
- Demikian pula
- So
- beberapa
- kadang-kadang
- putra
- Selatan
- Distrik Selatan New York
- memicu
- menghabiskan
- Pengeluaran
- menghabiskan
- membagi
- berdiri
- Bintang
- mulai
- Laporan
- kuat
- gaya
- seperti itu
- menyarankan
- besar
- PAK super
- yakin
- Berbicara
- tech
- Teknis
- Teknologi
- istilah
- bersaksi
- kesaksian
- texas
- dari
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Sana.
- dengan demikian
- Ini
- mereka
- hal
- pihak ketiga
- ini
- minggu ini
- itu
- meskipun?
- Melalui
- waktu
- kali
- untuk
- mengatakan
- besok
- NADA
- terlalu
- puncak
- terhadap
- Trading
- .
- Transaksi
- percobaan
- menciak
- tweet
- dua
- kami
- bawah
- memahami
- Memperbarui
- Pembaruan
- bekas
- menggunakan
- biasanya
- PPN
- melalui
- Pelanggaran
- visual
- VOX
- Voyager
- Wallet
- ingin
- ingin
- adalah
- Washington
- Washington DC
- Waters
- Cara..
- we
- Rabu
- minggu
- BAIK
- adalah
- Apa
- ketika
- apakah
- yang
- SIAPA
- sepenuhnya
- yang
- akan
- Kawat
- Penipuan Kawat
- dengan
- menyaksikan
- kata
- Kerja
- akan
- penulis
- namun
- York
- Kamu
- zephyrnet.dll