Individu yang bersembunyi di balik anonimitas transaksi cryptocurrency untuk menipu investor harus berharap bahwa SEC akan melacak aktivitas ilegal mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mendakwa promotor yang berbasis di California atas dugaan penipuan terkait Bitcoin, regulator mengumumkan pada 18 November 2021. Promotor, Ryan Ginster telah ditahan selama,
“…melakukan dua penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dan penipuan yang mengumpulkan lebih dari $3.6 juta dalam cryptocurrency dari investor ritel.”
Pengaduan yang diajukan, mendakwa Promotor karena melanggar:
ketentuan antipenipuan dan pendaftaran dari Securities Act of 1933
Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934
Keluhan mencari:
perintah permanen
pembubaran dengan kepentingan prasangka
hukuman perdata
— SEC (@SECGov) November 18, 2021
SEC menuduh dalam pengaduan bahwa ia menaikkan jumlah tersebut dalam Bitcoin, selama tiga tahun terakhir. Dalam prosesnya, dua platform online dikatakan telah digunakan, yang secara palsu menjanjikan pengembalian tinggi kepada investor ritel. Ini termasuk tuduhan penyelewengan setidaknya $ 1 juta dari dana yang terkumpul.
Michele Wein Layne, Direktur Regional Kantor LA SEC menyatakan,
“Individu yang bersembunyi di balik anonimitas transaksi cryptocurrency untuk menipu investor harus berharap bahwa SEC akan melacak aktivitas ilegal mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka.”
SEC mengencangkan cengkeramannya
Selain itu, regulator juga memiliki dirilis Hasil Pemberlakuannya untuk fiskal. SEC telah mengumumkan pengajuan 434 tindakan baru termasuk ancaman baru yang muncul di ruang crypto. Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, terkenal,
"Tahun ini telah melihat sejumlah tindakan penegakan yang sangat penting dan pertama dari jenisnya ..."
Di antara tindakan ini, kami ingat bahwa SEC menagih Poloniex LLC $ 10 juta "untuk mengoperasikan pertukaran aset digital online yang tidak terdaftar," pada bulan Agustus tahun ini. Segera setelah itu pada bulan September, SEC mengajukan tindakan terhadap BitConnect dan eksekutif puncaknya untuk penipuan $ 2 miliar.
SEC telah memperketat pengawasannya terhadap seluruh sektor crypto selama beberapa waktu. Baru-baru ini, BlockFi kabarnya berada di bawah radar regulator untuk program pinjamannya yang memberikan bunga pada token digital. Sebelumnya, pengawas mengklaim bahwa produk Lend Coinbase juga mirip dengan "keamanan."
Sebaliknya, kita harus mencatat kasus sebelumnya dari Connecticut. Dalam masalah yang berbeda, juri telah menemukan bahwa beberapa produk aset digital yang terkait dengan operasi penambangan cryptocurrency tidak dapat dianggap sebagai “surat berharga.”
Sementara itu, Kantor Pendidikan dan Advokasi Investor SEC mengeluarkan peringatan Peringatan Investor tentang kemungkinan penipuan di depan aset digital.
Berbicara tentang penipuan, baru penelitian telah mengungkap bahwa miliaran telah dicuri dari protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) tahun ini. Eksploitasi protokol DApps dan DEX dilaporkan telah mengakibatkan kerugian hingga $ 12 miliar pada tahun 2021 hingga November.
Di mana Berinvestasi?
Berlangganan newsletter kami