Gli operatori di uno schema Ponzi basato su criptovaluta globale sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro a seguito di un'indagine sulle indagini sulla sicurezza interna degli Stati Uniti.
Secondo un annuncio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, quattro dei cinque presunti operatori dell'AirBit Club, che presumibilmente avrebbero raccolto decine di milioni di dollari dalle vittime, sono stati arrestati e dovrebbero comparire in tribunale il 18 agosto, mentre il quinto è stato arrestato a Panama ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti
Lo schema è stato lanciato alla fine del 2015 e venduto come club di marketing multilivello nel settore delle criptovalute. Gli imputati presumibilmente hanno ospitato presentazioni sontuose per incoraggiare gli investitori a separarsi dai contanti, promettendo rendimenti giornalieri garantiti dall'estrazione e dal trading di criptovalute.
Mentre un portale online per gli investitori ha effettivamente mostrato che questi "profitti" si stavano accumulando, in realtà non c'erano operazioni di mining o trading di criptovalute. Invece, i soldi depositati sono stati spesi in beni di lusso e proprietà immobiliari e sarebbero stati utilizzati per finanziare presentazioni ancora più stravaganti per attirare più vittime.
Già nel 2016, i membri del club che desideravano ritirare i proventi sono stati accolti con scuse, ritardi e costi nascosti e, secondo quanto riferito, hanno detto che dovevano reclutare nuovi membri se volevano ricevere i rendimenti.
Gli imputati hanno anche cercato di nascondere lo schema e il loro coinvolgimento richiedendo pagamenti di iscrizione in contanti, presumibilmente riciclando almeno $ 20 milioni di proventi attraverso vari trust e conti bancari e rimuovendo informazioni negative sullo schema da Internet.
Come riportato da Cointelegraph il mese scorso, un membro di un altro primo schema Ponzi basato sulla crittografia che ha incassato $ 722 milioni si è dichiarato colpevole di accuse di frode telematica e vendita di titoli non registrati.