La Banca centrale russa ha recentemente ampliato il proprio database di operatori del mercato finanziario sospettati di attività illecite. Diverse società di criptovalute sono state aggiunte all'elenco insieme a entità che portano segni di schemi Ponzi, nonché organizzazioni di credito illegale e commercianti di forex.
La Banca centrale russa inserisce le piattaforme crittografiche nelle liste nere
Nell'ambito del monitoraggio del settore finanziario, la Central of Russia (CBR) identifica regolarmente i fornitori di servizi finanziari illegali e mette in guardia gli investitori russi sulle piattaforme fraudolente. Questa settimana, il regolatore ha aggiunto altre 105 società alla sua crescita stratagemma di imprese che mostrano “segni di attività illecite nel mercato finanziario”.
Tra le new entry, l'autorità monetaria ha inserito nella lista nera una serie di società di criptovalute. La maggior parte di essi è stata classificata come simile a schemi piramidali finanziari. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital e Money Miner rientrano in questa categoria. Un'altra entità, Bitford, è stata designata come "partecipante professionale illegale nel mercato dei titoli".
La banca ha ricordato al pubblico che per offrire la maggior parte dei servizi finanziari nella Federazione Russa, i fornitori devono ottenere una licenza dalla banca centrale o registrarsi presso l'autorità di regolamentazione. "Se questa condizione non viene soddisfatta, molto probabilmente l'organizzazione opera illegalmente e i consumatori possono essere ingannati", afferma l'autorità, avvertendo anche che non è obbligata dalla legge attuale a risarcire le vittime di piattaforme illegali.
Il mese scorso, Bank of Russia ha inserito nella lista nera tre entità — To The Mars, To The Moon e TTM Group — legate alla promozione del finico cripto piramide. I danni finanziari attribuiti allo schema Ponzi, uno dei più grandi nella storia russa moderna, ammontano a 4 miliardi di dollari, secondo stime indipendenti citate da Forklog. UN rapporto di Chainalysis ha rivelato che la piramide ha ricevuto oltre $ 1.5 miliardi di bitcoin in meno di due anni prima di crollare quest'estate.
CBR ha inserito Finiko nella lista nera a febbraio e un lotto di 15 progetti di criptovaluta è stato aggiunto a giugno, ha osservato il punto vendita di notizie crittografiche. "Per sopprimere le attività finanziarie illegali, la Banca di Russia adotta misure per bloccare i siti Web di tali società e interagisce anche con le forze dell'ordine e altri organismi autorizzati, regolatori stranieri per applicare altre misure", ha spiegato l'autorità.
La Banca Centrale della Russia ha continuamente opposto l'adozione di criptovalute, emettendo più avvertimenti per gli investitori. La scorsa settimana, il suo vicepresidente Sergei Shvetsov ha dichiarato la banca non sosterrebbe l'aumento dell'accesso ai mercati delle criptovalute, insistendo che la criptovaluta è "altamente rischiosa e presenta segni di uno schema piramidale". All'inizio di settembre, il regolatore raccomandato le banche bloccano carte e portafogli utilizzati per effettuare transazioni con scambiatori di criptovalute e, a luglio, CBR consigliato Borse russe per evitare di negoziare strumenti crittografici.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/