La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha richiesto che il presunto fondatore dello schema Ponzi Control-Finance da 147 milioni di dollari venga dichiarato inadempiente.
Il 3 aprile, la CFTC ha presentato istanza di default dopo che il presunto fondatore e direttore di Control-Finance, Benjamin Reynolds, non ha risposto alla denuncia del regolatore.
La CFTC non riesce a localizzare Reynolds dopo 10 mesi
La denuncia della CFTC era depositata nel giugno 2019, sostenendo che Reynolds si sarebbe appropriato indebitamente di almeno 22,858 BTC da più di 1,000 clienti a partire dal 1 maggio 2017.
Nel gennaio 2020, la SEC richiesto tempo aggiuntivo per localizzare Reynolds nel mezzo di un'indagine in corso in Corea del Sud.
Nel luglio 2019 l'autorità di regolamentazione aveva tentato di servire Reynolds presso due indirizzi associati al direttore del sistema, apprendendo in seguito dagli investitori di Control-Finance che l'accusato potrebbe trovarsi in Corea.
Contemporaneamente la CFTC ha presentato un avviso di licenziamento volontario senza pregiudizio per Control-Finance.
Lo schema Ponzi elimina 147 milioni di dollari
La denuncia della CFTC sostiene che Control-Finance ha affermato di dirottare i fondi dei clienti verso le operazioni di trading dei suoi dipendenti esperti, dirottando allo stesso tempo i fondi dei nuovi depositanti ai precedenti investitori del sistema per creare l'illusione di profitti e creare clamore.
L'azienda ha costruito uno schema piramidale attorno a un presunto programma di affiliazione, promosso su Twitter, Facebook e YouTube. Nel settembre 2017, Control-Finance ha rimosso il proprio sito web, ha smesso di effettuare pagamenti di affiliazione e ha eliminato i contenuti pubblicitari dai social media.
Pur sostenendo che i fondi dei clienti sarebbero stati restituiti nei due mesi successivi, la coppia stava liquidando i 22,858 BTC in suo possesso per circa 147 milioni di dollari.
Control-Finance ha cercato di riciclare i fondi attraverso migliaia di transazioni, con i BTC che alla fine sono arrivati ai portafogli detenuti presso l'exchange di criptovalute canadese CoinPayments.