Tre presunti commercianti di criptovaluta gestivano uno schema Ponzi che ha truffato più di 100 investitori per oltre $ 35 milioni, secondo una causa intentata da un'entità formata dalle vittime in un tribunale federale della Florida, negli Stati Uniti.
Secondo un annuncio pubblicato il 2 aprile, Q3 Investment Recovery Vehicle, che rappresenta gli investitori truffati, ha accusato il trio di presunti trader di criptovalute di truffare le vittime promettendo loro una formula di trading vincente.
Ex lavoratori del NYSE e Wells Fargo tra gli accusati
Il caso di frode sui titoli federali nomi tre individui come i principali autori del piano. Includono James Seijas, che ha lavorato come consulente finanziario per Wells Fargo fino a marzo 2019, Quan Tran, un chirurgo, e Michael Ackerman, che era un broker istituzionale della Borsa di New York. Si pensa che questi tre si siano appropriati di denaro da almeno 20 vittime che hanno inoltrato le loro denunce in tribunale.
Il veicolo di recupero Q3 ha dichiarato quanto segue:
"I fondatori hanno affermato, fraudolentemente, che gli investimenti sarebbero stati utilizzati per scambiare criptovaluta utilizzando un algoritmo proprietario e di grande successo sviluppato da Ackerman."
Meno di $ 10 milioni sono stati utilizzati per il trading di criptovalute
Secondo la denuncia, meno di $ 10 milioni "e forse meno di $ 5 milioni" degli investimenti raccolti sono stati utilizzati per il trading di valuta virtuale. Nel frattempo, gli imputati presumibilmente si sono appropriati indebitamente di almeno 20 milioni di dollari per il loro uso personale.
Il veicolo di recupero ha affermato che tra agosto 2017 e dicembre 2019 sono stati raccolti tutti i fondi per finanziare lo schema Ponzi, compresi i post su un gruppo Facebook incentrato sui medici.
Nella denuncia sono menzionati anche Donna Seijas (moglie di James Seijas) e Steve Saunders, che era il vicepresidente delle operazioni di Skyway Capital Markets LLC.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme