FinCEN

Dalla dominanza alla conformità

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Timestamp: 3 dicembre 2023 1:04 - Modificato il: Dicembre 3, 2023 - Pubblicato da:
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Martedì scorso Binance ha risolto le sue controversie legali di lunga data con diverse agenzie governative statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DoJ), il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Tuttavia, non sono riusciti a raggiungere un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) in merito alle accuse pendenti. Come parte dell’accordo, Binance ha accettato di pagare una multa strabiliante di 4.3 miliardi di dollari. Inoltre, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, si dimetterà

Aggiornamento Bitcoin Taproot: una “unbedeutende Verbesserung”?

Nodo di origine: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Timestamp: 16 novembre 2021 10:52 - Modificato il: 16 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Gli analisti hanno ricevuto l'aggiornamento Bitcoin Taproot come "implementazione di una tecnologia vera e propria" criticato. Gessponsert Gesponsert Taproot è stato pubblicato il 13 novembre e ha completato l'aggiornamento del primo "grande" Bitcoin Core Upgrade del 2017. Con l'aggiornamento sono state effettuate transazioni di importo elevato, Schneller, Sicherer e Privater Werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", mi dice il CTO di TrustToken, Betreiber von TrueFi e des Stablecoin TUSD. "Ma non c'è niente di male nel fatto che la tecnologia Bitcoin abbia lasciato indietro altre blockchain."

Il CEO di Ripple afferma che la SEC non fornisce un quadro chiaro per le criptovalute, discute la causa XRP

Nodo di origine: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Timestamp: 27 settembre 2021 1:38 - Modificato il: 27 settembre 2021 - Pubblicato da:
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Mentre la causa con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continua, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse insiste sul fatto che la Commissione non ha fornito chiarezza sulla regolamentazione delle criptovalute. Ha affermato che la SEC sta utilizzando i suoi incontri con le società crittografiche come lead generation per azioni di controllo, e l'agenzia ha perso di vista la sua missione di proteggere gli investitori. Il CEO di Ripple sostiene che la SEC utilizza gli incontri con le società crittografiche come lead generation per azioni di applicazione Nel corso della causa della SEC su XRP, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha ribadito le sue preoccupazioni per la mancanza di chiarezza in

Il CEO di Ripple afferma che la SEC non fornisce un quadro chiaro per le criptovalute, discute la causa XRP

Nodo di origine: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Timestamp: 26 settembre 2021 10:30 - Modificato il: 26 settembre 2021 - Pubblicato da:
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Mentre la causa con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continua, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse insiste sul fatto che la Commissione non ha fornito chiarezza sulla regolamentazione delle criptovalute. Ha affermato che la SEC sta utilizzando i suoi incontri con le società crittografiche come lead generation per azioni di controllo, e l'agenzia ha perso di vista la sua missione di proteggere gli investitori. Il CEO di Ripple sostiene che la SEC utilizza gli incontri con le società crittografiche come lead generation per azioni di applicazione Nel corso della causa della SEC su XRP, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha ribadito le sue preoccupazioni per la mancanza di chiarezza in

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

Nodo di origine: https://beincrypto.com/us-treasury/
Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro di rilevare i pagamenti correlati alla crittografia  

Nodo di origine: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Timestamp: 9 dicembre 2020 9:20 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute - CipherTrace Vai al contenuto principale Home » Avviso » Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute in un webinar CipherTrace-ACFCS del 9 dicembre su " Come l'intelligence sulle criptovalute ha inclinato la bilancia nell'evasione delle sanzioni nel 2020", è stato chiesto a oltre 500 partecipanti provenienti da vari istituti finanziari se si sentivano sicuri nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute che fluiscono attraverso le loro istituzioni e/o le indagini. Oltre tre quarti (il 78.2%) dei partecipanti ha risposto di non sentirsi sicuri nel rilevare i pagamenti legati alle criptovalute

Lento ma costante: la revisione FATF evidenzia la lotta di Crypto Exchanges per soddisfare gli standard AML

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp: 8 agosto 2020 9:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Nel giugno 2019, la Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa ha introdotto la sua serie rivista di standard per i fornitori di servizi di asset virtuali. Il documento stabilisce i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) che i VASP (termine che si riferisce principalmente alle piattaforme di trading di criptovalute) devono eventualmente implementare nelle loro operazioni quotidiane. Le linee guida sono concepite come raccomandazioni e il GAFI lascia ai governi delle nazioni partecipanti il ​​compito di sviluppare le proprie normative in conformità con i principi suggeriti. L’organismo di vigilanza ha inoltre fissato un periodo di revisione di 12 mesi per monitorare il pubblico e

GAFI classifica il governo degli Stati Uniti sull'applicazione della normativa sulle criptovalute 

Nodo di origine: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Timestamp: 5 aprile 2020 12:32 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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La Financial Action Task Force, una delle più importanti autorità antiriciclaggio (AML) al mondo, ha criticato il governo degli Stati Uniti per essere negligente nell’applicazione delle politiche. Il 31 marzo, l’organismo ha pubblicato un rapporto in cui spiegava che gli Stati Uniti sono solo “ampiamente conformi” alle normative AML e antiterrorismo (CTF), soprattutto quando si tratta dell’emissione di valute virtuali. Una maggiore consapevolezza è positiva, ma esistono ancora scappatoie Nel rapporto, il GAFI ha delineato il grado di conformità degli Stati Uniti alle raccomandazioni emesse l'ultima volta