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La fune della regolamentazione

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Timestamp: 26 settembre 2023 7:07 - Modificato il: 26 settembre 2023 - Pubblicato da:
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Con una mossa significativa durante il recente incontro del G20 in India, il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Financial Stability Board (FSB) hanno pubblicato un documento congiunto che delinea un quadro per la regolamentazione globale delle criptovalute. Mentre le proposte percorrono per lo più un territorio familiare, la novità è la loro convinzione nella crescita e nel successo inarrestabili delle criptovalute. Un'ondata di ottimismo ha accolto l'approvazione del rapporto da parte del G20 perché sostiene che i paesi non vietino le criptovalute. Nascosti nel suo testo, tuttavia, si nascondono alcuni segnali preoccupanti. Ad esempio, nella prima pagina si legge: “Diffuso

La lotta per la libertà finanziaria

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Timestamp: 10 luglio 2023 5:30 - Modificato il: Luglio 10, 2023 - Pubblicato da:
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Mentre la stretta delle autorità di regolamentazione sul mercato globale delle criptovalute si stringe, gli scambi come KuCoin sono costretti a implementare controlli pre-acquisto obbligatori. In tandem, diverse importanti banche stanno limitando i fondi trasferiti agli scambi di criptovalute con il pretesto di proteggere i clienti da attività fraudolente. Sullo sfondo, la Financial Action Task Force (GAFI) incombe su questi regolamenti in rapida evoluzione. Il GAFI sottolinea l'importanza delle normative Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) e Anti-Money Laundering (AML) applicabili a tutte le transazioni finanziarie, incluse le criptovalute.

La Government Blockchain Association (GBA) valuta la tecnologia del casinò di AXES.ai come una soluzione blockchain affidabile

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Timestamp: 21 aprile 2023 5:57 - Modificato il: 21 aprile 2023 - Pubblicato da:
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Las Vegas – La piattaforma di gestione dei casinò terrestri di AXES.ai è diventata la prima soluzione blockchain della storia ad essere valutata e classificata in modo indipendente dalla Government Blockchain Association (GBA) in conformità con il Blockchain Maturity Model (BMM). “Perché un sistema di gestione del casinò dovrebbe aver bisogno della blockchain? Perché secondo la Financial Action Task Force (FATF) degli Stati Uniti, i casinò sono aree ad alto rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo", ha affermato Gerard Dache, direttore esecutivo di GBA. “Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo devono avere fiducia che i report finanziari e di conformità non siano stati falsificati o alterati. Scrivendo i dati in

ING distribuisce la tecnologia delle risorse digitali Pyctor al gruppo GMEX

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Timestamp: 11 luglio 2022 3:59 - Modificato il: Luglio 11, 2022 - Pubblicato da:
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Leader nel settore fintech fornisce tecnologia di custodia e rete di asset digitali conforme alle normative Rafforza la piattaforma MultiHub di GMEX, integrando la finanza tradizionale e decentralizzata Londra e Amsterdam, 11 luglio 2022 - ING ha annunciato oggi di aver ceduto Pyctor a GMEX Group ("GMEX"), leader nel settore digitale soluzioni aziendali e tecnologiche per gli scambi e l'infrastruttura del mercato post-negoziazione. La tecnologia dell'infrastruttura del mercato post-negoziazione digitale di Pyctor è progettata per le aziende che operano in ambienti regolamentati. Fornisce servizi di custodia digitale e di rete transazionale altamente sicuri per un'ampia gamma di risorse digitali, oltre a garantire l'interoperabilità tra

Israele aggiunge più forza alle normative sulle criptovalute e sul riciclaggio di denaro

Nodo di origine: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Timestamp: 18 novembre 2021 4:21 - Modificato il: 18 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Nella sua campagna contro le frodi legate alle criptovalute, Israele sta alzando la posta. Secondo il direttore dell'Autorità per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, è entrata in vigore una nuova legislazione per prevenire comportamenti illegali e normalizzare l'uso di bitcoin e altri prodotti FinTech. L'attuazione di queste norme, come ha affermato il leader Shlomit Wegman, aiuterà a stabilire ordine e norme chiare. Nuove restrizioni e vantaggi I regolamenti sono il risultato diretto dei requisiti del 2018 della Financial Action Task Force. Viene costituita la Task Force di Azione Finanziaria (GAFI).

Guida del GAFI: le NFT dovrebbero essere regolamentate caso per caso

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Timestamp: 14 novembre 2021 9:59 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans DoringoIn un aggiornamento recentemente pubblicato delle linee guida della Financial Action Task Force (FATF) per gli asset virtuali e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), l'organismo ha chiarito che i token non fungibili (NFT) non si adattano alla definizione per gli asset virtuali (VA), ma in alcuni casi sarebbero comunque coperti dagli standard FATF. Qual è la posizione della FATF sugli NFT? Lo scorso marzo 2021, la FATF ha pubblicato una bozza della guida che affronta le preoccupazioni sulla NFT man mano che il suo mercato cresce. Nella suddetta bozza si affermava vagamente che gli NFT possono essere presi in considerazione

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

Nodo di origine: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp: 14 novembre 2021 9:41 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

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Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Lento ma costante: la revisione FATF evidenzia la lotta di Crypto Exchanges per soddisfare gli standard AML

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp: 8 agosto 2020 9:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Nel giugno 2019, la Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa ha introdotto la sua serie rivista di standard per i fornitori di servizi di asset virtuali. Il documento stabilisce i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) che i VASP (termine che si riferisce principalmente alle piattaforme di trading di criptovalute) devono eventualmente implementare nelle loro operazioni quotidiane. Le linee guida sono concepite come raccomandazioni e il GAFI lascia ai governi delle nazioni partecipanti il ​​compito di sviluppare le proprie normative in conformità con i principi suggeriti. L’organismo di vigilanza ha inoltre fissato un periodo di revisione di 12 mesi per monitorare il pubblico e

GAFI classifica il governo degli Stati Uniti sull'applicazione della normativa sulle criptovalute 

Nodo di origine: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Timestamp: 5 aprile 2020 12:32 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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La Financial Action Task Force, una delle più importanti autorità antiriciclaggio (AML) al mondo, ha criticato il governo degli Stati Uniti per essere negligente nell’applicazione delle politiche. Il 31 marzo, l’organismo ha pubblicato un rapporto in cui spiegava che gli Stati Uniti sono solo “ampiamente conformi” alle normative AML e antiterrorismo (CTF), soprattutto quando si tratta dell’emissione di valute virtuali. Una maggiore consapevolezza è positiva, ma esistono ancora scappatoie Nel rapporto, il GAFI ha delineato il grado di conformità degli Stati Uniti alle raccomandazioni emesse l'ultima volta

Tra diffuse eliminazioni di monete sulla privacy, Bitstamp considera il supporto di Zcash

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Timestamp: 3 aprile 2020 12:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Bitstamp, uno degli scambi di criptovaluta attivi più longevi, sta valutando la possibilità di lanciare una serie di nuovi elenchi di risorse crittografiche. Curiosamente, Bitstamp sta contemplando il supporto per Zcash (ZEC), nonostante un numero crescente di scambi cerchi di prendere le distanze dalle monete private a causa di rischi normativi associati. Bitfinex considera le prime nuove quotazioni in 3 anni Il 31 marzo, Bitstamp ha annunciato che sta "esplorando attivamente" il supporto per sette asset crittografici, tra cui due stablecoin e una privacy coin. Le potenziali quotazioni comprendono Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), Moneta USD