antiriciclaggio

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e Israele formano una joint venture per combattere la criminalità informatica

Gli Stati Uniti e Israele uniscono le forze per combattere la crescente minaccia di attacchi ransomware che spesso lasciano dietro di sé una scia di distruzione fiscale per le vittime colpite.Sponsored SponsoredIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta unendo le forze con Israele per combattere la minaccia del ransomware. Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha incontrato due funzionari israeliani, il ministro delle finanze e il direttore generale della direzione nazionale informatica, per formalizzare il lancio della joint venture. L’impresa mira a supervisionare “lo sviluppo di strumenti di mitigazione del rischio per le forze dell’ordine per migliorare l’efficienza dell’analisi e dell’applicazione

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

In che modo Binance aiuta le autorità legali a eliminare i criminali informatici e il riciclaggio di fondi illeciti

sponsorizzato Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite, le transazioni globali di riciclaggio di denaro raggiungono i 2 trilioni di dollari all'anno. Una piccola parte di questa enorme quantità passa attraverso l’ecosistema delle risorse digitali e gli attori responsabili al suo interno stanno lavorando per ridurlo ancora di più. Essendo il principale exchange di criptovalute al mondo, Binance si è particolarmente impegnato a proteggere la sicurezza e la protezione del mondo della finanza virtuale. Ecco come aiuta le autorità legali a sconfiggere i criminali informatici che riciclano denaro. Sfondare l'anello FANCYCAT da 500 milioni di dollari nel giugno 2021,

Binance interrompe il trading spot, tra gli altri i servizi di deposito fiat, a Singapore

Inoltre, nessun utente potrà acquistare criptovalute attraverso canali fiat e swap liquidi. Lo sviluppo arriva dopo che Binance ha apportato ulteriori modifiche per conformarsi all’Autorità Monetaria di Singapore [MAS], cessando tutte le operazioni correlate. Ora, Binance ha chiesto ai suoi utenti di Singapore di ritirare asset fiat e riscattare token entro mercoledì 26 ottobre, 04:00 UTC, per evitare potenziali controversie commerciali. All'inizio di questo mese, la banca centrale del paese aveva ordinato a Binance di smettere di sollecitare operazioni per i clienti residenti a Singapore. Successivamente, l’exchange ha smesso di offrire coppie di trading SGD

Dieci scambi di criptovalute in Corea del Sud hanno richiesto la registrazione ore prima della scadenza

Solo 10 delle dozzine di scambi di criptovaluta in Corea del Sud sono riusciti a registrarsi presso le autorità locali prima che scadesse il tempo, venerdì, mostrano le informazioni sul sito web del regolatore finanziario del paese. Venerdì gli scambi di criptovalute Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang e il custode della valuta digitale Gameper, per citarne alcuni, hanno fatto progressi nelle loro registrazioni. Le autorità sudcoreane si aspettano che almeno altri 18 exchange di criptovalute completino le loro richieste entro venerdì. Ad aprile, la Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha richiesto che tutte le criptovalute

L'exchange di criptovalute del Regno Unito riceve l'approvazione dalla FCA

L'exchange di criptovalute con sede nel Regno Unito Coinpass ha ricevuto l'approvazione dalla Financial Conduct Authority (FCA) del paese per operare come società di criptovalute. Sponsorizzato Sponsorizzato Ciò rende Coinpass tra i primi scambi di criptovalute con sede nel Regno Unito ad essersi completamente registrato presso la FCA, secondo il capo di Coinpass Il dirigente Jeff Hancock. Registrazione FCA A gennaio la FCA è diventata l'autorità di vigilanza antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo delle società di criptovalute. Da allora, le aziende crittografiche hanno dovuto registrarsi presso la FCA prima di fare affari. Finora la FCA aveva registrato solo sei aziende e altre decine

Questo sta spingendo il mercato delle criptovalute di Dubai a fare "fantasticamente bene"

Dubai e gli Emirati Arabi Uniti più grandi sono stati a lungo pubblicizzati come centri tecnologici e di innovazione in crescita, fornendo punti di ingresso nei mercati asiatici e mediorientali. Con una crescita esponenziale dello sviluppo negli ultimi decenni, Dubai è ora considerata una delle aree metropolitane in più rapida crescita al mondo. Non sarebbe quindi sorprendente per alcuni ipotizzare che il paese potrebbe anche diventare uno dei leader nel settore delle criptovalute. In una recente intervista, il CEO di Bittrex Global, Stephen Stonberg, ha affermato che Dubai è ben pronta a trarre vantaggio dalla crescente criptovaluta

Spagna: ecco gli ultimi requisiti normativi per gli scambi di criptovalute

La banca centrale spagnola è pronta a lanciare il nuovo processo di registrazione per gli scambi di criptovalute entro settembre-ottobre. Gli scambi, insieme alle piattaforme e ai portafogli di custodia di criptovalute, dovranno registrarsi presso le autorità per conformarsi ai requisiti legali. Ciò, secondo l’istituzione, affronterà le questioni relative alla trasparenza e al finanziamento del terrorismo. I passaggi sopra menzionati sono imposti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. È stato approvato dal parlamento spagnolo lo scorso anno. Successivamente, questa disposizione è stata inserita nel regio decreto legge 7/2021. Dà un periodo di sei

Il più grande hack DeFi nella storia | Questa settimana in cripto - 16 agosto 2021

Il più grande hack DeFi della storia prende una svolta inaspettata, Venmo introduce il cashback crittografico e riesci a indovinare dove la famiglia Bitcoin nasconde i suoi BTC? Queste storie e altro ancora questa settimana in criptovaluta. Poly Network è stata vittima di un attacco informatico dal quale sono stati rubati 600 milioni di dollari in risorse digitali, rendendolo il più grande hack DeFi della storia. Poly Network ha invitato gli scambi di criptovalute a inserire nella lista nera tutti i token provenienti dagli indirizzi dell'hacker, ma per uno strano susseguirsi degli eventi, l'hacker ha restituito i fondi rubati, sostenendo

Zodia Custody si propone di offrire servizi di intermediazione in Irlanda

La società britannica di servizi bancari e finanziari Standard Chartered ha annunciato piani per l'espansione del suo braccio di intermediazione crittografica. Sponsorizzato Sponsorizzato Rapporti recenti indicano che Zodia Custody inizierà a offrire servizi in Irlanda. In particolare agli investitori istituzionali. Con questo in mente, Standard Chartered diventa l'ultima istituzione ad avviare operazioni nella Repubblica d'Irlanda. Sulla scia di Bank of New York Mellon, che ha creato il suo Digital Innovation Hub a Dublino. Anche la società fintech Blockdaemon ha aperto la propria strada a Galway. Le iniziative imprenditoriali e l'innovazione di Standard Chartered SC