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La polizia israeliana arresta il proprietario di Beitar Jerusalem e 7 sospetti per frode crittografica multimilionaria

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Timestamp: 19 novembre 2021 10:30 - Modificato il: 19 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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La polizia israeliana ha arrestato otto sospetti in relazione ad uno schema di frode sulle criptovalute dopo aver fatto irruzione nelle loro case e sequestrato prove. Uno dei sospettati è Moshe Hogeg, noto proprietario della principale squadra di calcio Beitar Jerusalem Football Club. 8 persone arrestate per un programma di frode sulle criptovalute in Israele La polizia israeliana ha arrestato giovedì otto sospetti che avrebbero rubato decine di milioni di shekel in un programma di frode sulle criptovalute. Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli agenti dell'unità anticorruzione Lahav 433 della polizia hanno fatto irruzione nelle case e negli uffici dei sospettati. Hanno raccolto prove e sequestrate

Mosca, lo conferma l'uomo d'affari russo di criptovalute arrestato nei Paesi Bassi

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Timestamp: 7 novembre 2021 2:08 - Modificato il: 7 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Secondo il ministero degli Esteri di Mosca, un uomo d'affari russo specializzato in criptovalute è stato arrestato dalle autorità olandesi. Il lungo braccio della legge ha raggiunto l'uomo, direttamente collegato alla fondazione di due piattaforme di scambio di criptovalute, dopo essere stato arrestato all'inizio di questo mese, anche se, secondo quanto riferito, su richiesta delle forze dell'ordine statunitensi. Imprenditore russo di criptovalute arrestato in Olanda Secondo un rapporto di Forkleg news che citava una certa Maria Zakharova del Ministero degli Affari Esteri russo, Denis Dubnikov, co-fondatore di

In che modo Binance aiuta le autorità legali a eliminare i criminali informatici e il riciclaggio di fondi illeciti

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Timestamp: 30 settembre 2021 9:00 - Modificato il: 30 settembre 2021 - Pubblicato da:
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sponsorizzato Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite, le transazioni globali di riciclaggio di denaro raggiungono i 2 trilioni di dollari all'anno. Una piccola parte di questa enorme quantità passa attraverso l’ecosistema delle risorse digitali e gli attori responsabili al suo interno stanno lavorando per ridurlo ancora di più. Essendo il principale exchange di criptovalute al mondo, Binance si è particolarmente impegnato a proteggere la sicurezza e la protezione del mondo della finanza virtuale. Ecco come aiuta le autorità legali a sconfiggere i criminali informatici che riciclano denaro. Sfondare l'anello FANCYCAT da 500 milioni di dollari nel giugno 2021,

Sequestrati i proventi di Bitcoin della frode dello schema di supporto alle imprese COVID-19

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Timestamp: 14 agosto 2020 7:39 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Secondo un rapporto della polizia metropolitana, una donna britannica è stata arrestata in possesso di 115,000 sterline (150,000 dollari) in Bitcoin (BTC). Si presume che la criptovaluta sia il provento di un programma fraudolento che richiede prestiti governativi volti ad assistere le piccole imprese in seguito alla pandemia di coronavirus. La donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e abbandono di minori, a seguito di la perquisizione di un indirizzo residenziale a Ipswich, nel Regno Unito, il 12 agosto. Gli agenti hanno chiesto con successo la detenzione del Bitcoin contenuto nel portafoglio di criptovaluta del sospettato

Il co-fondatore di OneCoin sfugge al carcere di 90 anni a seguito di una transazione giudiziaria

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Timestamp: 7 agosto 2020 4:37 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Konstantin Ignatov, co-fondatore di OneCoin, una delle principali truffe sull'uscita di criptovalute, ha inizialmente rischiato fino a 90 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole nel novembre 2019. Ora, tuttavia, sembra che Ignotov non sia più uno degli imputati principali nelle azioni legali intentate da vittime della truffa da 4 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Finance Magnates del 7 agosto. Gli investitori di OneCoin che rappresentano i querelanti Donald Berdeaux e Christine Grablis hanno accettato di accordarsi con Ignatov. Sebbene i dettagli dell'accordo giudiziario rimangano poco chiari, i documenti giudiziari indicano che il caso continuerà a prendere di mira