crimini

Dalla dominanza alla conformità

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Timestamp: 3 dicembre 2023 1:04 - Modificato il: Dicembre 3, 2023 - Pubblicato da:
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Martedì scorso Binance ha risolto le sue controversie legali di lunga data con diverse agenzie governative statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DoJ), il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Tuttavia, non sono riusciti a raggiungere un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) in merito alle accuse pendenti. Come parte dell’accordo, Binance ha accettato di pagare una multa strabiliante di 4.3 miliardi di dollari. Inoltre, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, si dimetterà

La polizia israeliana arresta il proprietario di Beitar Jerusalem e 7 sospetti per frode crittografica multimilionaria

Nodo di origine: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Timestamp: 19 novembre 2021 10:30 - Modificato il: 19 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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La polizia israeliana ha arrestato otto sospetti in relazione ad uno schema di frode sulle criptovalute dopo aver fatto irruzione nelle loro case e sequestrato prove. Uno dei sospettati è Moshe Hogeg, noto proprietario della principale squadra di calcio Beitar Jerusalem Football Club. 8 persone arrestate per un programma di frode sulle criptovalute in Israele La polizia israeliana ha arrestato giovedì otto sospetti che avrebbero rubato decine di milioni di shekel in un programma di frode sulle criptovalute. Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli agenti dell'unità anticorruzione Lahav 433 della polizia hanno fatto irruzione nelle case e negli uffici dei sospettati. Hanno raccolto prove e sequestrate

L'IRS ha sequestrato 3.5 miliardi di dollari in criptovalute quest'anno e si aspetta ulteriori miliardi

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Timestamp: 19 novembre 2021 6:00 - Modificato il: 19 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha sequestrato criptovalute per un valore di 3.5 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2021.Sponsorizzato Sponsorizzato Secondo l'ultimo rapporto di indagine penale dell'IRS, questa cifra rappresenta il 93% dei beni sequestrati dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno. L'agenzia di riscossione delle tasse ritiene che potrebbe sequestrare ulteriori miliardi in criptovalute derivanti da frode fiscale e altri crimini nel corso del prossimo anno.Sponsored Sponsored "Mi aspetto che la tendenza dei sequestri di criptovalute continui man mano che ci avviciniamo all'anno fiscale '22", ha affermato l'IRS Criminal Il capo delle indagini Jim Lee. "Erano

Aggiornamento Bitcoin Taproot: una “unbedeutende Verbesserung”?

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Timestamp: 16 novembre 2021 10:52 - Modificato il: 16 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Gli analisti hanno ricevuto l'aggiornamento Bitcoin Taproot come "implementazione di una tecnologia vera e propria" criticato. Gessponsert Gesponsert Taproot è stato pubblicato il 13 novembre e ha completato l'aggiornamento del primo "grande" Bitcoin Core Upgrade del 2017. Con l'aggiornamento sono state effettuate transazioni di importo elevato, Schneller, Sicherer e Privater Werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", mi dice il CTO di TrustToken, Betreiber von TrueFi e des Stablecoin TUSD. "Ma non c'è niente di male nel fatto che la tecnologia Bitcoin abbia lasciato indietro altre blockchain."

Il deputato federale brasiliano propone un'opzione di pagamento crittografico per i lavoratori

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Timestamp: 7 novembre 2021 3:32 - Modificato il: 7 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Il deputato federale brasiliano Luizão Goulart ha proposto un disegno di legge per rendere le criptovalute una forma legale di pagamento per i lavoratori del settore pubblico e privato. Il deputato federale brasiliano cerca di legalizzare le retribuzioni in criptovaluta La proposta di Goulart mira a stabilire una nuova legge che consentirà a tutti i lavoratori brasiliani di avere la possibilità di richiedere i propri salari e stipendi ai propri datori di lavoro, in criptovalute. Ma il disegno di legge garantisce che i pagamenti in criptovaluta vengano effettuati solo dopo che sia stato raggiunto un accordo reciproco tra i lavoratori e il datore di lavoro. La versione tradotta

Un falsario d'arte condannato può diventare la prossima grande novità negli NFT?

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Timestamp: 8 ottobre 2021 3:18 - Modificato il: Ottobre 8, 2021 - Pubblicato da:
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Wolfgang Beltracchi è un noto falsario d'arte già condannato. Beltracchi è anche il membro più recente del club dei creatori di token non fungibili (NFT). Il falsario tedesco di belle arti ha già scontato una pena detentiva per i suoi crimini, ma sta mettendo a frutto le sue capacità con una collezione d'arte digitale. Sponsorizzato L'artista sponsorizzato Wolfgang Beltracchi ha una lunga storia nella creazione di dipinti per clienti di fascia alta in tutto il mondo. Ma non come fa la maggior parte degli artisti. La differenza notevole è che Beltracchi ha trascorso decenni a forgiare opere dei più grandi artisti della storia e a collezionarne una

In che modo Binance aiuta le autorità legali a eliminare i criminali informatici e il riciclaggio di fondi illeciti

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Timestamp: 30 settembre 2021 9:00 - Modificato il: 30 settembre 2021 - Pubblicato da:
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sponsorizzato Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite, le transazioni globali di riciclaggio di denaro raggiungono i 2 trilioni di dollari all'anno. Una piccola parte di questa enorme quantità passa attraverso l’ecosistema delle risorse digitali e gli attori responsabili al suo interno stanno lavorando per ridurlo ancora di più. Essendo il principale exchange di criptovalute al mondo, Binance si è particolarmente impegnato a proteggere la sicurezza e la protezione del mondo della finanza virtuale. Ecco come aiuta le autorità legali a sconfiggere i criminali informatici che riciclano denaro. Sfondare l'anello FANCYCAT da 500 milioni di dollari nel giugno 2021,

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

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Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Gli attacchi ransomware che richiedono crittografia sono purtroppo destinati a restare

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Timestamp: 8 agosto 2020 3:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Anno dopo anno, il panorama dei ransomware cambia radicalmente. Nel 2019 si è verificata una nuova recrudescenza degli attacchi poiché le aziende e le istituzioni governative sono diventate i principali obiettivi del ransomware, data la loro capacità di generare pagamenti maggiori. L'attacco più recente è avvenuto il 23 luglio contro Garmin, un'azienda produttrice di sistemi di navigazione. A causa dell'attacco sono stati colpiti molti dei suoi servizi online, come l'assistenza clienti, le funzioni del sito web e le comunicazioni aziendali. Secondo quanto riferito, la cybergang russa Evil Corp ha lanciato l'attacco, chiedendo 10 milioni di dollari in criptovaluta per ripristinare l'accesso ai servizi Garmin. Nel complesso, secondo a

La Chainalysis di Intelligence Blockchain cerca nuovi partner per estendere la sua portata

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Timestamp: 9 aprile 2020 9:05 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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La società di analisi blockchain con sede a New York Chainalysis sta lanciando un importante programma di partnership per espandere le sue operazioni e ampliare le sue capacità di intelligence. Essendo una delle società di analisi di più alto profilo nel settore dell'intelligence blockchain, Chainalysis sviluppa strumenti investigativi che consentono ad aziende, governi e legge agenzie di controllo per monitorare le transazioni blockchain e tracciare sospette attività illecite. Parlando con Cointelegraph il 9 aprile, Jason Bonds, chief revenue officer di Chainalysis, ha spiegato che il programma sarebbe dedicato alle collaborazioni con diverse categorie di partner. I primi, importanti fornitori di infrastrutture crittografiche, aiuteranno Chainalysis e l'industria in generale