fornitori di servizi di risorse virtuali

Guida del GAFI: le NFT dovrebbero essere regolamentate caso per caso

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Timestamp: 14 novembre 2021 9:59 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans DoringoIn un aggiornamento recentemente pubblicato delle linee guida della Financial Action Task Force (FATF) per gli asset virtuali e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), l'organismo ha chiarito che i token non fungibili (NFT) non si adattano alla definizione per gli asset virtuali (VA), ma in alcuni casi sarebbero comunque coperti dagli standard FATF. Qual è la posizione della FATF sugli NFT? Lo scorso marzo 2021, la FATF ha pubblicato una bozza della guida che affronta le preoccupazioni sulla NFT man mano che il suo mercato cresce. Nella suddetta bozza si affermava vagamente che gli NFT possono essere presi in considerazione

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

Nodo di origine: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp: 14 novembre 2021 9:41 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

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Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro di rilevare i pagamenti correlati alla crittografia  

Nodo di origine: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Timestamp: 9 dicembre 2020 9:20 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute - CipherTrace Vai al contenuto principale Home » Avviso » Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute in un webinar CipherTrace-ACFCS del 9 dicembre su " Come l'intelligence sulle criptovalute ha inclinato la bilancia nell'evasione delle sanzioni nel 2020", è stato chiesto a oltre 500 partecipanti provenienti da vari istituti finanziari se si sentivano sicuri nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute che fluiscono attraverso le loro istituzioni e/o le indagini. Oltre tre quarti (il 78.2%) dei partecipanti ha risposto di non sentirsi sicuri nel rilevare i pagamenti legati alle criptovalute

Lento ma costante: la revisione FATF evidenzia la lotta di Crypto Exchanges per soddisfare gli standard AML

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp: 8 agosto 2020 9:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Nel giugno 2019, la Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa ha introdotto la sua serie rivista di standard per i fornitori di servizi di asset virtuali. Il documento stabilisce i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) che i VASP (termine che si riferisce principalmente alle piattaforme di trading di criptovalute) devono eventualmente implementare nelle loro operazioni quotidiane. Le linee guida sono concepite come raccomandazioni e il GAFI lascia ai governi delle nazioni partecipanti il ​​compito di sviluppare le proprie normative in conformità con i principi suggeriti. L’organismo di vigilanza ha inoltre fissato un periodo di revisione di 12 mesi per monitorare il pubblico e