Investigatori

La polizia israeliana arresta il proprietario di Beitar Jerusalem e 7 sospetti per frode crittografica multimilionaria

Nodo di origine: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Timestamp: 19 novembre 2021 10:30 - Modificato il: 19 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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La polizia israeliana ha arrestato otto sospetti in relazione ad uno schema di frode sulle criptovalute dopo aver fatto irruzione nelle loro case e sequestrato prove. Uno dei sospettati è Moshe Hogeg, noto proprietario della principale squadra di calcio Beitar Jerusalem Football Club. 8 persone arrestate per un programma di frode sulle criptovalute in Israele La polizia israeliana ha arrestato giovedì otto sospetti che avrebbero rubato decine di milioni di shekel in un programma di frode sulle criptovalute. Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli agenti dell'unità anticorruzione Lahav 433 della polizia hanno fatto irruzione nelle case e negli uffici dei sospettati. Hanno raccolto prove e sequestrate

Netflix sarà la prima vita del CEO di QuadrigaCX il prossimo anno 

Nodo di origine: https://bitcoinerx.com/blockchain/netflix-will-premier-life-of-quadrigacx-ceo-next-year/
Timestamp: 26 settembre 2021 3:48 - Modificato il: 26 settembre 2021 - Pubblicato da:
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Netflix, il servizio di streaming online di fama mondiale, si prepara a pubblicare un documentario che ruota attorno alla morte di Gerland Cotten. Cotten è il fondatore e amministratore delegato di QuadrigaCX, un exchange di criptovalute canadese ormai defunto. "Trust no One: The Hunt for the Crypto King", sarà il titolo del prossimo documentario, annunciato dal colosso dello streaming su Twitter. Morte sospetta Nella sinossi fornita da Netflix, il documentario racconterà la cronaca di un gruppo di investitori di QuadrigaCX trasformatisi in investigatori. Queste persone vogliono sapere la verità

Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro di rilevare i pagamenti correlati alla crittografia  

Nodo di origine: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Timestamp: 9 dicembre 2020 9:20 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute - CipherTrace Vai al contenuto principale Home » Avviso » Solo il 22% dei banchieri e degli investigatori finanziari si sente sicuro nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute in un webinar CipherTrace-ACFCS del 9 dicembre su " Come l'intelligence sulle criptovalute ha inclinato la bilancia nell'evasione delle sanzioni nel 2020", è stato chiesto a oltre 500 partecipanti provenienti da vari istituti finanziari se si sentivano sicuri nel rilevare i pagamenti relativi alle criptovalute che fluiscono attraverso le loro istituzioni e/o le indagini. Oltre tre quarti (il 78.2%) dei partecipanti ha risposto di non sentirsi sicuri nel rilevare i pagamenti legati alle criptovalute