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Israele aggiunge più forza alle normative sulle criptovalute e sul riciclaggio di denaro

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Timestamp: 18 novembre 2021 4:21 - Modificato il: 18 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Nella sua campagna contro le frodi legate alle criptovalute, Israele sta alzando la posta. Secondo il direttore dell'Autorità per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, è entrata in vigore una nuova legislazione per prevenire comportamenti illegali e normalizzare l'uso di bitcoin e altri prodotti FinTech. L'attuazione di queste norme, come ha affermato il leader Shlomit Wegman, aiuterà a stabilire ordine e norme chiare. Nuove restrizioni e vantaggi I regolamenti sono il risultato diretto dei requisiti del 2018 della Financial Action Task Force. Viene costituita la Task Force di Azione Finanziaria (GAFI).

Israele rafforza le normative sulle criptovalute e sul riciclaggio di denaro

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Timestamp: 17 novembre 2021 1:14 - Modificato il: 17 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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L'Autorità israeliana per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro ha annunciato un inasprimento delle normative applicabili ai settori delle criptovalute e del fintech. Sponsored Sponsored Israel sta alzando la posta nella sua lotta contro il crimine legato alle criptovalute. L'Autorità per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro ha annunciato tramite il direttore dell'autorità che sono entrate in vigore nuove norme per combattere l'attività criminale e normalizzare l'uso della criptovaluta e di altri prodotti FinTech. Secondo il direttore dell'autorità, Shlomit Wegman, l'applicazione di queste norme aiuterà a stabilire ordine e standard chiari. I regolamenti

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

Nodo di origine: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp: 14 novembre 2021 9:41 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

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Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Lento ma costante: la revisione FATF evidenzia la lotta di Crypto Exchanges per soddisfare gli standard AML

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp: 8 agosto 2020 9:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Nel giugno 2019, la Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa ha introdotto la sua serie rivista di standard per i fornitori di servizi di asset virtuali. Il documento stabilisce i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) che i VASP (termine che si riferisce principalmente alle piattaforme di trading di criptovalute) devono eventualmente implementare nelle loro operazioni quotidiane. Le linee guida sono concepite come raccomandazioni e il GAFI lascia ai governi delle nazioni partecipanti il ​​compito di sviluppare le proprie normative in conformità con i principi suggeriti. L’organismo di vigilanza ha inoltre fissato un periodo di revisione di 12 mesi per monitorare il pubblico e