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Israele aggiunge più forza alle normative sulle criptovalute e sul riciclaggio di denaro

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Timestamp: 18 novembre 2021 4:21 - Modificato il: 18 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Nella sua campagna contro le frodi legate alle criptovalute, Israele sta alzando la posta. Secondo il direttore dell'Autorità per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, è entrata in vigore una nuova legislazione per prevenire comportamenti illegali e normalizzare l'uso di bitcoin e altri prodotti FinTech. L'attuazione di queste norme, come ha affermato il leader Shlomit Wegman, aiuterà a stabilire ordine e norme chiare. Nuove restrizioni e vantaggi I regolamenti sono il risultato diretto dei requisiti del 2018 della Financial Action Task Force. Viene costituita la Task Force di Azione Finanziaria (GAFI).

Israele rafforza le normative sulle criptovalute e sul riciclaggio di denaro

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Timestamp: 17 novembre 2021 1:14 - Modificato il: 17 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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L'Autorità israeliana per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro ha annunciato un inasprimento delle normative applicabili ai settori delle criptovalute e del fintech. Sponsored Sponsored Israel sta alzando la posta nella sua lotta contro il crimine legato alle criptovalute. L'Autorità per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro ha annunciato tramite il direttore dell'autorità che sono entrate in vigore nuove norme per combattere l'attività criminale e normalizzare l'uso della criptovaluta e di altri prodotti FinTech. Secondo il direttore dell'autorità, Shlomit Wegman, l'applicazione di queste norme aiuterà a stabilire ordine e standard chiari. I regolamenti

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e Israele formano una joint venture per combattere la criminalità informatica

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Timestamp: 15 novembre 2021 2:37 - Modificato il: 15 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Gli Stati Uniti e Israele uniscono le forze per combattere la crescente minaccia di attacchi ransomware che spesso lasciano dietro di sé una scia di distruzione fiscale per le vittime colpite.Sponsored SponsoredIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta unendo le forze con Israele per combattere la minaccia del ransomware. Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha incontrato due funzionari israeliani, il ministro delle finanze e il direttore generale della direzione nazionale informatica, per formalizzare il lancio della joint venture. L’impresa mira a supervisionare “lo sviluppo di strumenti di mitigazione del rischio per le forze dell’ordine per migliorare l’efficienza dell’analisi e dell’applicazione

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

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Timestamp: 14 novembre 2021 9:41 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

La proposta del Tesoro degli Stati Uniti applica le regole di viaggio a Crypto

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Timestamp: 20 dicembre 2020 2:57 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Il 18 dicembre, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di proposte relative ai trasferimenti transfrontalieri di risorse digitali. La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro statunitense ha pubblicato una proposta che mira a colmare le lacune relative alla circolazione delle risorse digitali. Nell'annuncio del rilascio, FinCEN ha anche chiesto il contributo del pubblico. La misura, denominata Travel Rule, riguarda i trasferimenti transfrontalieri. Conosci te stesso L'obiettivo principale della proposta è un cambiamento riguardante i portafogli digitali di proprietà privata. I fornitori di servizi di asset virtuali ora dovranno richiedere

Lento ma costante: la revisione FATF evidenzia la lotta di Crypto Exchanges per soddisfare gli standard AML

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp: 8 agosto 2020 9:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Nel giugno 2019, la Financial Action Task Force (FATF) intergovernativa ha introdotto la sua serie rivista di standard per i fornitori di servizi di asset virtuali. Il documento stabilisce i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) che i VASP (termine che si riferisce principalmente alle piattaforme di trading di criptovalute) devono eventualmente implementare nelle loro operazioni quotidiane. Le linee guida sono concepite come raccomandazioni e il GAFI lascia ai governi delle nazioni partecipanti il ​​compito di sviluppare le proprie normative in conformità con i principi suggeriti. L’organismo di vigilanza ha inoltre fissato un periodo di revisione di 12 mesi per monitorare il pubblico e

GAFI classifica il governo degli Stati Uniti sull'applicazione della normativa sulle criptovalute 

Nodo di origine: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Timestamp: 5 aprile 2020 12:32 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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La Financial Action Task Force, una delle più importanti autorità antiriciclaggio (AML) al mondo, ha criticato il governo degli Stati Uniti per essere negligente nell’applicazione delle politiche. Il 31 marzo, l’organismo ha pubblicato un rapporto in cui spiegava che gli Stati Uniti sono solo “ampiamente conformi” alle normative AML e antiterrorismo (CTF), soprattutto quando si tratta dell’emissione di valute virtuali. Una maggiore consapevolezza è positiva, ma esistono ancora scappatoie Nel rapporto, il GAFI ha delineato il grado di conformità degli Stati Uniti alle raccomandazioni emesse l'ultima volta

Tra diffuse eliminazioni di monete sulla privacy, Bitstamp considera il supporto di Zcash

Nodo di origine: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Timestamp: 3 aprile 2020 12:00 - Modificato il: 21 Maggio 2021 - Pubblicato da:
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Bitstamp, uno degli scambi di criptovaluta attivi più longevi, sta valutando la possibilità di lanciare una serie di nuovi elenchi di risorse crittografiche. Curiosamente, Bitstamp sta contemplando il supporto per Zcash (ZEC), nonostante un numero crescente di scambi cerchi di prendere le distanze dalle monete private a causa di rischi normativi associati. Bitfinex considera le prime nuove quotazioni in 3 anni Il 31 marzo, Bitstamp ha annunciato che sta "esplorando attivamente" il supporto per sette asset crittografici, tra cui due stablecoin e una privacy coin. Le potenziali quotazioni comprendono Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), Moneta USD