Terrorismo

La lotta per la libertà finanziaria

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Timestamp: 10 luglio 2023 5:30 - Modificato il: Luglio 10, 2023 - Pubblicato da:
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Mentre la stretta delle autorità di regolamentazione sul mercato globale delle criptovalute si stringe, gli scambi come KuCoin sono costretti a implementare controlli pre-acquisto obbligatori. In tandem, diverse importanti banche stanno limitando i fondi trasferiti agli scambi di criptovalute con il pretesto di proteggere i clienti da attività fraudolente. Sullo sfondo, la Financial Action Task Force (GAFI) incombe su questi regolamenti in rapida evoluzione. Il GAFI sottolinea l'importanza delle normative Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) e Anti-Money Laundering (AML) applicabili a tutte le transazioni finanziarie, incluse le criptovalute.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e Israele formano una joint venture per combattere la criminalità informatica

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Timestamp: 15 novembre 2021 2:37 - Modificato il: 15 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Gli Stati Uniti e Israele uniscono le forze per combattere la crescente minaccia di attacchi ransomware che spesso lasciano dietro di sé una scia di distruzione fiscale per le vittime colpite.Sponsored SponsoredIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta unendo le forze con Israele per combattere la minaccia del ransomware. Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha incontrato due funzionari israeliani, il ministro delle finanze e il direttore generale della direzione nazionale informatica, per formalizzare il lancio della joint venture. L’impresa mira a supervisionare “lo sviluppo di strumenti di mitigazione del rischio per le forze dell’ordine per migliorare l’efficienza dell’analisi e dell’applicazione

Qual è la guida del GAFI sulla DeFi?

Nodo di origine: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp: 14 novembre 2021 9:41 - Modificato il: 14 Novembre 2021 - Pubblicato da:
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Condividi un po' d'amore per Bitpinas: di Hans Doringo La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo antiriciclaggio, ha pubblicato lo scorso 28 ottobre 2021, revisioni e aggiornamenti alla sua guida sugli asset virtuali per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), che è stata la prima pubblicato nel 2019. In linea con il feedback e le revisioni riguardanti l’incertezza su come il GAFI applicherebbe i suoi standard VASP alla finanza decentralizzata (DeFi), l’organismo ha proceduto alla finalizzazione delle linee guida durante la riunione plenaria che è durata fino a ottobre. La versione aggiornata della guida include chiarimenti sulla proposta del GAFI di

Binance interrompe il trading spot, tra gli altri i servizi di deposito fiat, a Singapore

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Timestamp: 27 settembre 2021 8:00 - Modificato il: 27 settembre 2021 - Pubblicato da:
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Inoltre, nessun utente potrà acquistare criptovalute attraverso canali fiat e swap liquidi. Lo sviluppo arriva dopo che Binance ha apportato ulteriori modifiche per conformarsi all’Autorità Monetaria di Singapore [MAS], cessando tutte le operazioni correlate. Ora, Binance ha chiesto ai suoi utenti di Singapore di ritirare asset fiat e riscattare token entro mercoledì 26 ottobre, 04:00 UTC, per evitare potenziali controversie commerciali. All'inizio di questo mese, la banca centrale del paese aveva ordinato a Binance di smettere di sollecitare operazioni per i clienti residenti a Singapore. Successivamente, l’exchange ha smesso di offrire coppie di trading SGD

Spagna: ecco gli ultimi requisiti normativi per gli scambi di criptovalute

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Timestamp: 27 agosto 2021 2:30 - Modificato il: 27 Agosto 2021 - Pubblicato da:
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La banca centrale spagnola è pronta a lanciare il nuovo processo di registrazione per gli scambi di criptovalute entro settembre-ottobre. Gli scambi, insieme alle piattaforme e ai portafogli di custodia di criptovalute, dovranno registrarsi presso le autorità per conformarsi ai requisiti legali. Ciò, secondo l’istituzione, affronterà le questioni relative alla trasparenza e al finanziamento del terrorismo. I passaggi sopra menzionati sono imposti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. È stato approvato dal parlamento spagnolo lo scorso anno. Successivamente, questa disposizione è stata inserita nel regio decreto legge 7/2021. Dà un periodo di sei