I pubblici ministeri hanno in pausa una causa della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro i presunti operatori di una ICO fraudolenta da 30 milioni di dollari, nel timore che i procedimenti possano incidere sull'integrità di un'indagine parallela nei confronti degli imputati.
L'avvocato degli Stati Uniti per il New Jersey è intervenuto nella causa il 2 aprile.
La causa della SEC si interruppe tra le preoccupazioni sull'integrità dell'indagine parallela
L'azione della SEC contro gli imputati Boaz Manor, Edith Pardo e le società associate CG Blockchain Inc e BCT Inc è stata interrotta per mantenere l'integrità delle indagini penali parallele nel sistema della coppia.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che il soggiorno è necessario per impedire agli accusati di ottenere informazioni in base alle ampie regole della scoperta civile che sarebbero altrimenti irraggiungibili nell'ambito ristretto della scoperta criminale.
"A un litigante civile non dovrebbe essere consentito di procedere simultaneamente con una questione penale sovrapposta, perché 'la somiglianza delle questioni [lascia] aperta la possibilità che [l'imputato] possa sfruttare impropriamente la scoperta civile per l'avanzamento del suo procedimento penale'" ha dichiarato il governo.
La SEC ha accusato Boaz Manor, il suo socio in affari e due società, CG Blockchain Inc. e BCT Inc. SEZC, di violare le disposizioni federali antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli durante Gennaio.
Mentre Pardo è stato arrestato e successivamente rilasciato, Manor rimane in libertà. Tuttavia, la rispettiva rappresentanza legale di entrambe le persone ha acconsentito alla sospensione del reclamo. La lamentela era depositata su gennaio 12.
Dall'appropriazione indebita di hedge fund alla frode ICO
Dal 2014 al 2018, la coppia avrebbe fatto una serie di false dichiarazioni in merito alle operazioni di CG Blockchain - inclusa la pretesa fraudolenta di 20 hedge funds che pagavano commissioni di leasing alla società per un prodotto inesistente chiamato ComplianceGuard.
Si ritiene inoltre che la coppia abbia mentito sul passato criminale di Manor - con Manor servito una pena detentiva di quattro anni per aver sottratto 106 milioni di dollari da un hedge fund canadese ormai defunto che aveva co-fondato.
Nell'agosto 2017, CG Blockchain ha lanciato un'offerta iniziale di monete (ICO) per presumibilmente finanziare un prodotto che gli stessi 20 hedge fund avrebbero presumibilmente accettato di utilizzare. L'ICO è terminato otto mesi dopo dopo aver assorbito circa $ 30 milioni in criptovalute e fiat.