Nonostante i migliori sforzi di molti là fuori, le truffe sugli investimenti in criptovaluta esistono ancora e stanno dilagando nel mondo di oggi. Sembra quasi che ne esca uno ogni settimana.
Un secolare schema di frode
Secondo una recente limatura con un tribunale federale della Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, una società che rappresenta oltre 100 investitori, ha citato in giudizio una società di terze parti per averli truffati su un accordo.
Come spiega la denuncia, Q3 I LP era una società che si è venduta sulla base dell'esperienza dei suoi fondatori. Questi fondatori includono Michael Ackerman, un ex broker istituzionale presso la Borsa di New York; James Seijas, consulente finanziario che ha lavorato per Wells Fargo fino a marzo 2019; e Quan Tran, un chirurgo.
Secondo quanto riferito, la società aveva ottenuto denaro da questi investitori, sostenendo che avrebbero utilizzato il denaro per effettuare scambi di criptovaluta basati su un algoritmo di trading ad alte prestazioni sviluppato da Ackerman. L'ex commerciante ha spiegato ai potenziali investitori di aver utilizzato l'algoritmo per effettuare operazioni di borsa in passato e di aver fatto una strage. Tuttavia, potrebbe anche modificarlo per creare un solido strumento di investimento in criptovalute.
La denuncia ha aggiunto che mentre hanno raccolto oltre $ 33 milioni dagli investitori. La società aveva anche addebitato ai suoi clienti costi di licenza aggiuntivi per dare un'occhiata all'algoritmo di trading di Ackerman. Ciò ha comportato altri $ 4 milioni di entrate. Per tutto quel tempo, tuttavia, i trader hanno guadagnato solo tra $ 5 milioni e $ 10 milioni in scambi di criptovaluta e hanno dirottato almeno altri $ 20 milioni per finanziare i loro stravaganti stili di vita.
Una denuncia presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) a febbraio ha mostrato che Ackerman aveva acquistato cinque proprietà tra il 2018 e il 2019, tra cui una casa sulla spiaggia da 3 milioni di dollari in Florida e un terreno di oltre 150 acri nel Montana. Ha anche comprato gioielli e automobili.
Gli imputati avrebbero anche utilizzato del denaro tra agosto 2017 e dicembre 2019 per finanziare la loro azienda. Parte del denaro è andato a campagne di marketing, poiché richiedevano a più investitori di continuare a spendere soldi per il loro schema Ponzi.
Le truffe sono apparentemente ovunque
Insieme ai tre, nella denuncia sono stati nominati anche Donna Seijas (la moglie di James Seijas) e Steve Saunders, vicepresidente delle operazioni di Skyway Capital Markets LLC.
I truffatori sono stati particolarmente attivi in questo periodo, poiché stanno approfittando del panico globale che circonda la pandemia di coronavirus per truffare le persone. Alla fine del mese scorso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha inviato un avvertimento al pubblico sulle truffe di impersonificazione che sono in agguato.
Come ha spiegato l'agenzia di regolamentazione, i truffatori hanno trovato il modo di utilizzare i grandi eventi per alimentare il panico e aggiungere credibilità alle loro affermazioni. Ha confermato di aver ricevuto centinaia di reclami su truffe crypto o ForEx che promettono di dare rendimenti elevati in tempi brevi.
L'avvertimento si è concluso con un impegno a perseguire queste persone e perseguirle nella misura massima consentita dalla legge, nonché un ammonimento alle persone a essere estremamente vigili.