La richiesta del governo degli Stati Uniti di rinviare il giudizio del co-fondatore di OneCoin Konstantin Ignatov è stata accolta dal tribunale distrettuale meridionale di New York.
I rapporti hanno confermato oggi che la Corte distrettuale ha approvato la richiesta ieri dopo che il governo aveva presentato una mozione per rinviare un po' la sentenza di Ignatov. La sentenza, inizialmente prevista per l'8 aprile 2020, sarà ora spostata all'8 luglio 2020.
Una parte utile della campagna del governo contro OneCoin
Ignatov ha fondato OneCoin in Bulgaria con sua sorella Ruja Ignatova. Entrambi hanno supervisionato la truffa che ha spremuto agli investitori circa 4 miliardi di dollari in diversi anni. Mentre Ignatova si è nascosta da quando l'azienda è stata smascherata, i federali hanno catturato Ignatov all'aeroporto internazionale di Los Angeles lo scorso marzo, poco prima che salisse su un aereo, presumibilmente per nascondersi.
A quel tempo, il fratello della famigerata “Crypto Queen” si è dichiarato colpevole di aver partecipato all’operazione di truffa. La sua condanna potrebbe comportare una pena detentiva fino a 90 anni.
Konstantin ha confermato di non sapere dove sia sua sorella. Tuttavia, ha testimoniato che il personale di sicurezza gli ha detto dopo la sua fuga che avrebbe incontrato alcuni di lingua russa senza nome.
Da allora, Matthew Russell Lee, fondatore della pubblicazione orientata al giornalismo investigativo Inner City Press, ha anche affermato che Ignatova lo ha informato di essere protetta da un individuo russo “ricco e potente”.
Konstantin ha anche collaborato con gli investigatori nel caso di Mark Scott, un avvocato che è stato giudicato colpevole di aver aiutato Ignatova a riciclare fino a 400 milioni di dollari dei suoi fondi illegali. Si è scoperto che l'avvocato aveva guadagnato circa 50 milioni di dollari solo da quella transazione e, lo scorso novembre, una giuria di Manhattan composta da sei donne e sei uomini gli ha emesso il verdetto di colpevolezza.
Mark Scott cerca di ritardare il destino
Tuttavia, Scott non si è arreso senza combattere. Quando è stato emesso il verdetto di colpevolezza, è passato all'offensiva e ha criticato la testimonianza dei testimoni contro di lui.
Per sostenere il caso, il governo aveva raccolto le testimonianze di circa 17 testimoni contro Scott. Includevano agenti governativi, diverse vittime di OneCoin e dipendenti di banche americane che avevano lavorato con OneCoin. Konstantin ha anche testimoniato condannando Scott.
Scott alla fine ha criticato le testimonianze, sostenendo che erano basate su insinuazioni e dicerie. Ha aggiunto che non erano sufficienti a giustificare nessuna delle accuse di frode mosse contro di lui. Ha anche spiegato che non si era reso conto che l'azienda con cui lavorava fosse una truffa e che lui era solo una pedina innocente nell'intera operazione.
Con tutto ciò, ha continuato a chiedere l'assoluzione alla corte. Il governo, tuttavia, è stato rapido nella sua confutazione, sostenendo che il verdetto di colpevolezza sarà ancora valido.
"I fondi di investimento legittimi le cui transazioni coinvolgono proventi da attività lecite non falsificano documenti e creano registrazioni false su base sistematica", spiega la nota del governo, aggiungendo che la sua argomentazione non ha alcun merito.