1,100 persone arrestate in Cina per presunte frodi crittografiche

La polizia cinese ha arrestato una rete di oltre 170 gruppi criminali arrestando 1,100 sospetti coinvolti nel riciclaggio di denaro tramite l'acquisto di criptovalute, hanno affermato i funzionari della sicurezza in una nota.

Le persone accusate sono accusate di convertire proventi illegali in criptovalute tramite scambi di criptovalute, il Ministero della Pubblica Sicurezza disse, senza rivelare la somma di denaro coinvolta.

Proventi illegali da truffe telefoniche e su Internet

A partire da mercoledì, la polizia ha arrestato più di 170 gruppi criminali che si ritiene abbiano utilizzato le criptovalute per riciclare i proventi illegali di truffe telefoniche e su Internet.

Secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza, i gruppi criminali hanno organizzato il personale per registrarsi su varie piattaforme di trading di criptovaluta con carte bancarie e informazioni personali, quindi acquistare e scambiare criptovalute in base alle loro esigenze per diventare "coltivatori di monete" che li aiutano a riciclare denaro.

I riciclatori di denaro hanno addebitato ai loro clienti criminali commissioni che vanno dall'1.5% al ​​5% per convertire i proventi illegali in criptovalute tramite scambi di criptovalute.

L'alto reddito illegale ha attirato un gran numero di persone a partecipare e fornire servizi a bande di frodi, aiutandole a trasferire e riciclare denaro acquistando e scambiando criptovalute.

I funzionari della sicurezza hanno sfruttato questa opportunità per avvertire il pubblico in generale che il numero di crimini che coinvolgono l'uso di criptovalute è in aumento e per aumentare la loro consapevolezza dello stato di diritto e della prevenzione al fine di evitare di diventare complici di truffatori.

La pressione sulle criptovalute continua a intensificarsi

Nel frattempo, i più grandi scambi di criptovalute del paese, Huobi, OKEx e Binance sono stati bloccato dal più popolari motori di ricerca Internet cinesi e piattaforme di social media. 

Dal Maggio quest'anno, alle banche e alle società di pagamento cinesi è stato vietato fornire servizi relativi alle criptovalute. 

Anche se il governo ha già vietato il commercio di criptovalute e continua a rafforzare attivamente le sue restrizioni, le persone sono ancora in grado di farlo commercio in criptovalute come Bitcoin (BTC) in linea.

Mentre la Cina continua ad intensificare la sua pressione sulle criptovalute, il governo sta finalizzando la sua valuta digitale della banca centrale (CBDC) progetti, lasciando sempre meno spazio alla concorrenza.  

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Fonte: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/