13 "truffatori cinesi di Tinder" che sfruttano le criptovalute catturati a Paranaque PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

13 "truffatori di esca" cinesi che sfruttano le criptovalute catturati a Paranaque

Timestamp: 2 maggio 2022 12:03

In un'operazione del National Bureau of Investigation (NBI), 13 persone sono state arrestate a Parañaque lo scorso 13 aprile. Gli stranieri sarebbero stati coinvolti in uno schema che utilizza applicazioni di incontri mobili, come Tinder, per truffare giovani professionisti facendogli aprire conti con criptovaluta portafogli Binance e Metamask.

Secondo l'NBI, la loro task force speciale ha fatto irruzione nell'ufficio della First Great Computer Technologies, arrestando i dipendenti e confiscando i computer desktop.

L'arresto è dovuto a una soffiata di un dipendente dell'azienda, che testimoniava che i suoi colleghi venivano addestrati a truffare i clienti, che dovrebbero essere "impiegati e guadagnare almeno $ 3,000 (circa ₱ 150,000) o le cui professioni sono ingegneri automobilistici, programmatori di computer o macchine operatori”.

In una dichiarazione, NBI ha affermato che i truffatori hanno uno script preparato e utilizzano account falsi creati su applicazioni di incontri mobili e piattaforme di messaggistica come WhatsApp per parlare con potenziali vittime. È qui che chiedono alle vittime di aprire account su applicazioni di criptovaluta come Binance e Metamask. In caso di successo, i dipendenti invieranno in seguito collegamenti a siti di phishing che potrebbero estrarre informazioni personali e depositi di denaro dalle vittime.

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I sospetti dovranno affrontare accuse per aver violato il Republic Act 10175 o il Cybercrime Prevention Act.      

I regolatori finanziari delle Filippine, la Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) e la Securities and Exchange Commission (SEC), hanno sempre voluto ricordare al pubblico che devono fare la propria due diligence prima di impegnarsi con la criptovaluta e sono ancora fermi sul fatto che non incoraggiano le persone a investire in esso. (Leggi di più: BSP, SEC non incoraggiano il pubblico a investire in criptovalute)

Inoltre, nell'ottobre dello scorso anno, la SEC ha firmato un Memorandum of Agreement (MOA) con il Centro di indagine e coordinamento sulla criminalità informatica per rafforzare gli sforzi per combattere le attività della criminalità informatica nel paese. (Leggi di più: SEC per rafforzare la lotta contro la criminalità informatica)

Già nel 2018, la senatrice Leila De Lima ha presentato un disegno di legge, il disegno di legge del Senato n. 1694, che si rivolgeva e mira a penalizzare l'uso della valuta virtuale nella commissione di reati. Tuttavia, il disegno di legge non è ancora stato ratificato in legge. (Leggi di più: Nuova proposta di legge nelle Filippine per penalizzare l'uso della criptovaluta per commettere crimini)

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