3 scambi di criptovalute indiani sul radar degli investigatori per $ 3.5 miliardi di transazioni illegali di droga

Le agenzie investigative indiane stanno indagando su tre scambi di criptovalute per il loro ruolo nelle transazioni di traffico illegale di droga dopo essere stati allertati dalla Financial Intelligence Unit (FIU), che si è concentrata su quasi 200 di queste transazioni.

Secondo quanto riferito, questi rapporti finanziari per sospetti traffici di droga in Nigeria, Isole Cayman e Isole Vergini britanniche sono stati effettuati tramite tre società indiane di gestione delle risorse digitali, un rapporto ha detto l'Economic Times. 

Transazioni illegali di droga

La direzione dell'applicazione (ED) e il dipartimento delle imposte sul reddito, tra le altre agenzie, stanno sondando il caso.

"La valuta digitale è stata utilizzata per acquistare e vendere farmaci e alcune di queste società l'hanno facilitato... Finora l'agenzia è stata in grado di tracciare transazioni per un valore di Rs 28,000 crore [$ 3.5 miliardi]", ha citato l'Economic Times un alto funzionario governativo senza nome.

Secondo gli investigatori, la maggior parte di queste transazioni è stata effettuata tramite queste tre società di criptovalute e non sono state segnalate alle autorità.     

Secondo la copertura mediatica, queste transazioni avvenute tra il 2019 e il 2022 sono venute alla luce dopo che diversi trafficanti di droga sono stati arrestati dall'Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Operavano sul Dark Web e usavano le criptovalute per i pagamenti.

La FIU è un'agenzia nazionale che riceve tutte le segnalazioni di transazioni finanziarie sospette dalle agenzie di indagine indiane e collabora ampiamente con le forze dell'ordine a livello internazionale nelle indagini sul terrorismo e sul finanziamento della droga.

Guarda su Dark Net e Crypto

Il ministro dell'Interno indiano Amit Shah la scorsa settimana ha affermato in una riunione ad alto livello sul traffico di droga e sulla sicurezza nazionale che i casi di traffico di droga attraverso la rete oscura e le criptovalute sono aumentati negli ultimi anni.   

Negli ultimi mesi, le agenzie investigative indiane stanno dando la caccia in modo proattivo a frodi e illeciti nello spazio crittografico locale. All'inizio di questo mese, l'ED ha fatto irruzione in diversi locali legati all'accusa di truffa su un'app di gioco e ha recuperato contanti e bitcoin, che erano congelati. 

Ad agosto, l'ED cercato l'ufficio e le residenze dei massimi dirigenti di CoinSwitch Kuber, inclusi i direttori e l'amministratore delegato, per sospetta violazione delle regole sui cambi. In precedenza, è stato riferito che ED stava indagando su 10 società private per riciclaggio di denaro da 125 milioni di dollari.