3 persone arrestate per presunto furto di 10 milioni di dollari e riciclaggio di denaro tramite criptovalute

La procura degli Stati Uniti ha arrestato tre persone con l'accusa di aver rubato 10 milioni di dollari da istituti finanziari e di aver riciclato i fondi rubati utilizzando scambi di criptovaluta.

Ciascun individuo potrebbe arrivare fino a oltre 80 anni di carcere se giudicato colpevole delle accuse.

Frode bancaria e incanalamento dei proventi verso gli scambi di criptovalute

A comunicato stampa dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato l'arresto di Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang da parte del Federal Bureau of Investigations (FBI), per il loro presunto coinvolgimento in un elaborato schema di frode contro banche e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, Gao, Xu e Jiang hanno assunto cittadini stranieri cinesi e taiwanesi che vivevano temporaneamente negli Stati Uniti per aprire conti bancari nell'area metropolitana di New York e in altri luoghi.

Il controllo di questi conti è stato affidato ai tre uomini, che avrebbero fatto depositare e trasferire i fondi tra loro prima di procedere a segnalare i bonifici non autorizzati, spingendo così le banche ad accreditare i loro conti.

Dopo aver ricevuto il denaro accreditato, Gao, Xu e Jiang hanno deciso di effettuare prelievi o convertire i fondi in criptovalute e trasferire i fondi agli scambi di criptovaluta all'estero prima che le banche venissero a conoscenza delle false segnalazioni non autorizzate.

L’atto fraudolento è durato tra il 2018 e il 2022, con i truffatori che hanno incassato più di 10 milioni di dollari dall’attività illecita. Come si legge nel comunicato stampa, il furto ha colpito “quasi una dozzina di banche e istituti finanziari”.

Durata massima della reclusione di 82 anni se colpevole

Gao, Xu e Jiang sono accusati ciascuno di un'accusa di associazione a delinquere per frode bancaria, di "associazione a delinquere per commettere frodi telematiche ai danni di un istituto finanziario", di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di furto d'identità aggravato.

Mentre i primi due capi di imputazione prevedono ciascuno una pena detentiva massima di 30 anni, il terzo e il quarto imputato potrebbero arrivare con una pena detentiva massima di 20 e due anni rispettivamente.

Commentando lo sviluppo, il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:

"Queste accuse dovrebbero servire da monito ai truffatori e ai criminali informatici che pensano di poter ricorrere alla criptovaluta per nascondere la propria identità: insieme alle nostre agenzie partner, ti troveremo e ti riterremo responsabile dei tuoi crimini."