Criptovalute per un valore di 40 milioni di dollari sequestrate da funzionari turchi in un raid di gioco d'azzardo

• Non è chiaro quali criptovalute siano state confiscate.
• L'evento avrebbe incluso il trasferimento di oltre 2.5 miliardi di lire turche.

Come parte della loro indagine su una rete di gioco illegale, i funzionari turchi hanno confiscato 40 milioni di dollari cryptocurrencies. Quando si tratta di gioco d'azzardo, la Turchia è piuttosto severa. Il governo fuorilegge casinò nel 1998. E dal 2006, tutte le forme di gioco d'azzardo su Internet sono illegali, ad eccezione di un unico servizio statale.

Secondo quanto riferito dal Daily Sabah, la polizia ha arrestato 46 persone sospettate di aver aiutato attività di scommesse illecite in otto province.

Più azione prevista

L'Ufficio investigativo sul contrabbando e sulla criminalità organizzata e l'Ufficio del procuratore capo in Turchia hanno entrambi affermato che l'imputato ha agito da intermediario tra l'attività di gioco illecita e gli indirizzi crittografici utilizzati per riciclare il denaro. Non è chiaro quali criptovalute siano state confiscate.

Ministro dell'Interno turco Suleyman Soiauz ha rilasciato la seguente dichiarazione “Questa operazione è nata dalla Cipro turca ed è collegata all'omicidio di Halil Falyalı. L'uomo d'affari Halil Falyali è stato ucciso nel febbraio 2022. L'evento ha provocato gravi ergastoli per due ragazzi, M. Faysal Söylemez e Mustafa Söylemez. Falyali ha una storia di indagini sul riciclaggio di denaro ed è stato presumibilmente ricercato negli Stati Uniti per narcotici e traffico di denaro contante nel 2016.

I funzionari turchi ritengono che i 40 milioni di dollari che hanno già sequestrato siano solo l'inizio. L'evento avrebbe incluso il trasferimento di oltre 2.5 miliardi Lira turca, o circa $ 134.3 milioni. Soylu ha detto al Daily Sabah, "questo è solo l'inizio", indicando che le autorità turche avevano tutte le intenzioni di portare avanti l'indagine in modo più ampio e rigoroso.

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