Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato cinque persone di aver cospirato per manipolare il mercato in relazione a un presunto schema che coinvolge il token Hydro (HYDRO). Le accuse includono cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e frode telematica. I tre individui incaricati di manipolare il mercato di Hydro sono Michael Ross Kane, l'ex CEO di Hydrogen Technology Corp.; Shane Hampton, capo dell'ingegneria finanziaria di Hydrogen; e George Wolvaardt. Le altre due persone sono state accusate separatamente per i loro presunti ruoli nello schema. Anche Tyler Ostern, l'ex CEO di Moonwalkers, e Andrew Chorlian, un ingegnere blockchain di Hydrogen Technology Corp., sono stati accusati del loro coinvolgimento nel presunto schema di manipolazione.
Secondo l'accusa, da giugno 2018 ad aprile 2019, Kane, Hampton e Wolvaardt hanno truffato i partecipanti al mercato che cercavano di scambiare i token Hydro emessi da Hydrogen. Wolvaardt, che era il chief technology officer di una società di market-making chiamata Moonwalkers Trading Limited, ha progettato un bot di trading che eseguiva una serie di "ordini spoofing" di alto valore a intervalli oscuri per far sembrare che ci fosse una forte domanda per il gettone. Il bot ha anche acquistato e venduto grandi volumi di token dallo stesso account, una pratica nota come wash trading.
La presunta manipolazione del prezzo del token Hydro ha portato i co-cospiratori a realizzare un totale di circa $ 2 milioni di profitti illeciti. Il Dipartimento di Giustizia afferma che in seguito alla manipolazione artificiale del prezzo del token, i co-cospiratori hanno venduto grossi pezzi delle loro partecipazioni.
Kane, Hampton e Wolvaardt sono stati accusati ciascuno di un conteggio di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e due capi di imputazione per frode telematica. Se ritenuti colpevoli di tutte le accuse, ognuno di loro rischia una pena massima di cinque anni di reclusione in relazione alla cospirazione per commettere l'accusa di manipolazione dei prezzi dei titoli e l'incredibile cifra di 20 anni di carcere per ciascuna delle altre accuse. Ostern e Chorlian sono stati accusati ciascuno di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e frode telematica. Se giudicati colpevoli, rischiano una pena massima di cinque anni di carcere.
In un caso separato promosso dalla Securities and Exchange Commission, Hydrogen Technology Corporation e l'ex CEO Michael Ross Kane sono stati condannati a pagare 2.8 milioni di dollari in rimedi e sanzioni civili. Il 20 aprile, un giudice del tribunale distrettuale di New York si è pronunciato contro Hydrogen Technology Corporation e Kane nel caso. La SEC ha affermato che Hydrogen e Kane avevano rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori sulla performance finanziaria dell'azienda e sullo sviluppo della sua tecnologia.
In conclusione, le accuse contro i cinque individui per manipolazione del mercato del token Hydro evidenziano l'importanza della trasparenza e della correttezza nel mercato delle criptovalute. Gli sforzi del DOJ per perseguire le persone che si impegnano in attività fraudolente nel mercato delle criptovalute inviano un forte messaggio che tali attività non saranno tollerate.
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/5-charged-for-hydro-token-market-manipulation
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