Un nuovo membro del team: Greg Monahan risolverà i problemi legali di Binance?

L'ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti, Greg Monahan, è entrato a far parte del più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, per supervisionare le operazioni globali di riciclaggio di denaro della società.

Un momento difficile

Sebbene Binance sia il più grande scambio di criptovalute al mondo con un volume di scambi mensili di 1 miliardi di dollari all'inizio dell'anno, potrebbe presto cessare essere uno dei pesi massimi del settore. Binance è stata coinvolta in problemi legali in tutto il mondo. La banca centrale olandese, De Nederlandsche Bank (DNB), è l'ultimo regolatore finanziario ad infliggere danni a Binance. La banca è uscita allo scoperto e ha dichiarato che Binance opera nei Paesi Bassi senza le adeguate approvazioni legali e potrebbe essere chiusa a breve.

Ad aprile, Binance ha ricevuto un avvertimento dalle autorità di regolamentazione tedesche sui suoi token azionari, mentre lo stato canadese dell'Ontario ha espulso la società dalla sua giurisdizione per ragioni simili.

Dopo essere fuggito dalla Cina nel 2018, Binance pensava di aver trovato un rifugio in Giappone, ma è rimasta scioccata quando la Japan Financial Services Agency (FSA) l’ha accusata di condurre affari illegali in Giappone. Binance si è poi trasferita nel Regno Unito, dove ha dovuto ancora vedersela con la Financial Conduct Authority (FCA), che l'ha rapidamente espulsa dal Regno Unito mentre la società veniva trascinata in tribunale dalle vittime del recente hack da 2.6 milioni di dollari.

Negli Stati Uniti, la società è attualmente oggetto di indagine da parte dell'Internal Revenue Service (IRS) per la sua conformità legale, sebbene non sia stata ancora accusata di alcun illecito. Binance riceve costantemente lettere di avvertimento, viene espulso dal mercato o deve affrontare un'azione o l'altra.

Un nuovo detective si unisce a Binance

Greg Monahan, un ex investigatore criminale degli Stati Uniti che ha trascorso quasi 30 anni nella divisione antiriciclaggio (AML) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha sostituito Karen Leong come responsabile della segnalazione globale del riciclaggio di denaro di Binance. Greg Monahan è stato in precedenza dirigente senior di Deloitte e ha esperienza nelle indagini sulla criminalità fiscale e finanziaria. Greg non è l'unico nuovo assunto con precedenti esperienze governative. L'ex senatore americano Max Baucus è ora consulente per le relazioni governative dell'azienda. Nell'annuncio pubblicato sul sito web di Binance, la società ha dato il via all'espansione eccessiva e al miglioramento della sua unità di conformità internazionale.

Sebbene Binance nutrisse grandi speranze di porre fine al controllo globale e alle misure restrittive con l'aggiunta di Greg al team, questa ipotesi da parte di Binance non è ancora in vista. Quando Gary Gensler, un rinomato esperto di criptovalute e blockchain, è stato nominato presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la notizia ha alimentato le speranze degli investitori nel settore. Dopo solo pochi mesi in carica, Gensler iniziò a redigere una legislazione che appariva potenzialmente impraticabile. Anche in questo caso, gli ex funzionari governativi potrebbero non avere molto potere per influenzare la politica governativa. Negli Stati Uniti, ad esempio, il bolletta dell'infrastruttura L'emendamento non è passato al Senato, anche dopo un'instancabile campagna da parte di deputati e deputati pro-criptovalute, secondo CoinIdol, un organo di stampa mondiale sulla blockchain.

I regolatori di tutto il mondo hanno aspettative diverse per gli scambi di criptovalute. I governi possono ancora chiudere gli scambi di criptovaluta indipendentemente dai profili dei dipendenti dell’azienda. Binance continua a essere esaminata attentamente dai governi di tutto il mondo, mentre altri scambi conformi come Coinbase e Kraken continuare a salire. Affinché Binance possa comportarsi bene con le autorità di regolamentazione, la società dovrebbe diventare più conforme alle leggi legali e fiscali in tutto il mondo, non solo espandere i propri team.

Fonte: https://coinidol.com/binance-legal-woes/