Il cessate-e-desist di Abra rivela i legami con Binance e Prime Trust – Decrypt

Abra Kadabra! Ed è andato.

Società di investimento in criptovaluta aperto è stato rilasciato un ordine di cessazione e desistenza d'urgenza dalle autorità di regolamentazione dei titoli del Texas.

Le autorità rivendicano la società di criptovaluta, nota anche come Plutus Financial, e l'amministratore delegato Bill Barhydt sono stati coinvolti in frodi sui titoli. L'ordine esecutivo afferma inoltre che ha offerto prodotti di investimento a investitori non accreditati e che la società è almeno parzialmente insolvente dal 31 marzo 2023.

Secondo il Texas Securities State Board, il 12 maggio 2021, la Texas Enforcement Division ha emesso un avviso a Barhydt secondo cui i prodotti di Plutus Financial sembravano costituire contratti o titoli di investimento. Lo stato ha istituito un gruppo di lavoro per indagare ulteriormente sulla società di criptovaluta.

Abra ha cercato di argomentare contro tale caratterizzazione nel suo marketing.

"Gli utenti Guadagna non corrono rischi di tipo investimento quando depositano risorse digitali su conti di interesse", afferma la società ha detto l'anno scorso. "Piuttosto, gli utenti Earn stanno semplicemente spostando o inserendo le loro risorse esistenti nei loro conti di interesse con la possibilità di ricevere interessi, ma in particolare, senza il rischio di una perdita di tipo investimento."

Le indagini rivelano, tuttavia, che Plutus Financial ha “pubblicizzato” la propria strategia di gestione del rischio rispetto all’ormai defunta Voyager Digital ed Rete Celsius.

L'ordine afferma inoltre che, nonostante una lettera del CEO Bill Barhydt, in cui si affermava che la società non aveva alcuna esposizione al Crollo FTX, una filiale di Plutus Financial aveva più di 12 milioni di dollari in asset sulla piattaforma gestita da Sam Bankman-Fried.

Abra avrebbe inoltre detenuto o detiene attualmente quasi 30 milioni di dollari Babel Finance, $ 30 milioni (o più) in poi Genesise circa 10 milioni di dollari su Three Arrows Capital (3AC). Tutte e tre queste società sono state colpite dal fallimento nell’ultimo anno.

Ultimo, ma certamente non meno importante, le autorità dello stato del Texas affermano che Abra ha liquidato il proprio prodotto Earn e trasferito le risorse sui conti commerciali. La società ha “trasferito segretamente” questi fondi a Binance, secondo le autorità. A partire da febbraio di quest'anno, i saldi di Abra sulla piattaforma sono valutati a circa 118 milioni di dollari.

Nonostante l'avvertimento, la società ha continuato a offrire e vendere prodotti di investimento, tramite Abra Earn e Abra Boost, fino al 3 ottobre 2022 circa, hanno affermato le autorità di regolamentazione.

Abra non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Decrypt. 

Oltre a offrire e vendere contratti di investimento che assomigliano a titoli, il gruppo di lavoro sostiene anche che Abra "ha fatto offerte contenenti dichiarazioni che sono materialmente fuorvianti o comunque suscettibili di ingannare il pubblico".

Afferma Abra Prime Trust come loro principale custode, che secondo le autorità del Texas non opera con una licenza di trasferimento di denaro nello stato.

A partire dal 17 maggio 2023, Abra rivendica 49 milioni di dollari in asset under management (AUM) per conto di 229 investitori Boost, di cui 23 con sede in Texas. La società afferma inoltre di detenere 66 milioni di dollari per conto di 9087 investitori Earn, di cui 827 risiedono nello stato della stella solitaria.

Questa non è la prima volta che vengono mosse accuse federali contro Abra. Nel luglio 2020, il SEC addebitato la società che vende swap basati su titoli senza registrazione. Allo stesso modo, il CFTC addebitato la società ha effettuato scambi illegali fuori borsa con clienti esteri, in particolare dalle Filippine. Per queste due sanzioni la società ha pagato 300,000 dollari.

Le autorità dello stato del Texas non hanno fissato una data per un'udienza ufficiale, ma hanno consentito ai clienti di prelevare fondi dalla piattaforma, per il momento.

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• Fonte: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust