Abra sospende i servizi di vendita al dettaglio negli Stati Uniti a causa delle accuse di frode

Ripubblicato da Platone

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File foto da BitPinas. Il CEO di Abra Bill Barhydt a un evento a Manila nel 2019.

Il prestatore di criptovalute Abra terminerà tutti i servizi di vendita al dettaglio negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno 2023.

Fatti veloci:

L'annuncio dell'azienda ha un impatto su Abra Trade, Abra Earn e Abra Boost, che smetteranno di accettare nuovi clienti e inizieranno a chiudere le operazioni.
In una e-mail ottenuta da BitPinas, Abra ha affermato che la decisione arriva sulla scia di discussioni con le autorità di regolamentazione statali e federali e arriva in risposta a un ambiente operativo difficile e a potenziali minacce legali dirette alle attività di vendita al dettaglio di Abra negli Stati Uniti.

Tuttavia, in diversi articoli in pubblicazioni crittografiche, è stato rivelato che le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno affermato seriamente che Abra è insolvente almeno dal 31 marzo 2023.

Un ordine di cessazione e desistenza di emergenza emesso dal Texas State Securities Board accusa Abra e il suo fondatore, William Barhydt, di aver ingannato il pubblico e di aver commesso frodi sui titoli.
L'ordine sostiene inoltre che Abra e Plutus Lending abbiano trasferito beni a Binance, una società recentemente accusata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per violazioni delle leggi sui titoli. (Per saperne di più: La US SEC accusa Binance, CZ, per aver gestito uno scambio di criptovalute illegale)
A febbraio 2023, secondo quanto riferito, le due entità detenevano asset per un valore di 118 milioni di dollari su Binance.

La società madre di Abra, Plutus Financial Holdings, ha pubblicamente confutato le affermazioni di bancarotta e problemi operativi, secondo Coindesk.

Abra per mantenere i mercati istituzionali e internazionali

Abra ha dichiarato che continuerà a offrire servizi istituzionali e di prima qualità in tutte le giurisdizioni, inclusi gli Stati Uniti.
Inoltre, i servizi di vendita al dettaglio dell'azienda continueranno ad essere disponibili per i clienti al di fuori degli Stati Uniti.
Abra ha anche indicato la sua intenzione di concentrarsi sull'espansione delle sue operazioni istituzionali e internazionali, che include la creazione di filiali in varie giurisdizioni internazionali.

La presenza di Abra nelle Filippine

Secondo le informazioni pubblicamente disponibili su LinkedIn, Abra impiega almeno 11 dipendenti nelle Filippine:

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A partire da novembre 2019, Abra ha iniziato a supportare over Cryptocurrencies 200.

A partire da settembre 2019, gli utenti nelle Filippine possono aggiungere fondi ai loro portafogli Abra tramite 7-Eleven negozi e Unionbank.

Mentre la società a un certo punto ha introdotto azioni tokenizzate frazionate ai suoi servizi, questa funzionalità è stata infine rimossa.

Alla domanda sul perché la società non ha licenza di cambio valuta virtuale nelle Filippine, ma funzionava, ecco cosa ha menzionato il suo team di supporto nel 2018:

Abra non è una società di servizi finanziari nelle Filippine. Forniamo un'interfaccia software in altri servizi di terze parti e come tale non siamo regolati dal BSP. Continueremo a monitorare le modifiche alle leggi per assicurarci di essere conformi alle normative più recenti.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Abra sospende i servizi di vendita al dettaglio negli Stati Uniti a seguito di accuse di frode da parte delle autorità di regolamentazione

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