ACE Exchange collabora con KPMG per contrastare il riciclaggio di denaro nelle criptovalute

L'exchange di criptovalute con sede a Taiwan, ACE Exchange, ha recentemente annunciato che la società ha stretto diverse partnership con alcune delle principali società di revisione del mondo per contrastare il riciclaggio di criptovalute.

In un funzionario annuncio, ACE Exchange ha affermato che la società ha collaborato KPMG, KGI Bank, CYBAVO e Lockton per offrire protezione contro i reati finanziari e le attività di trasferimento illegale. La società mira a fornire una piattaforma di trading di criptovaluta sicura per tutti i suoi utenti.

Inoltre, ACE Exchange ha evidenziato l'ultima ondata di popolarità delle risorse di criptovaluta tra i giovani e ha delineato i rischi associati alle transazioni crittografiche non regolamentate. Le autorità di Taiwan hanno recentemente introdotto rigide normative sulle criptovalute per proteggere gli utenti da attività fraudolente.

“ACE Exchange ha collaborato con KPMG per mettere in atto misure pertinenti per combattere il riciclaggio di denaro e le pratiche di finanziamento del terrorismo esaminando rigorosamente le informazioni e le identità degli utenti anche prima dell'introduzione delle nuove normative AML taiwanesi per le criptovalute. Abbiamo anche le mani congiunte con le autorità criminali e investigative di Taiwan per aiutare a stabilire meccanismi antiriciclaggio a tutto tondo all'interno dello spazio crittografico", ha affermato David Pan, fondatore di ACE Exchange.

Regolamenti di criptovaluta

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno aumentato il controllo sull'uso delle valute digitali nelle rispettive giurisdizioni. A causa delle recenti rigide normative, gli scambi digitali hanno iniziato a introdurre severi requisiti KYC per gli utenti di criptovalute. Secondo un recente rapporto del Korea Herald, Bithumb, uno dei principali scambi di criptovalute in Corea, ha in programma di vietare gli stranieri residenti in Corea che non possono elaborare l'identificazione con i telefoni cellulari.

“ACE Exchange offre una doppia protezione per il nuovo dollaro di Taiwan e le criptovalute. Nel 2020, la società ha collaborato con KGI Bank per istituire "FIA Fund Trust Custody". Alimentato dalla società di sicurezza blockchain di fama mondiale CYBAVO, ACE Exchange è dotato di un sistema di sicurezza delle risorse digitali all'avanguardia e di un portafoglio digitale di terze parti per gli utenti. Nel frattempo, la partnership di ACE Exchange con la compagnia assicurativa internazionale S&P classificata AA Lockton consente agli utenti di godere di una protezione completa", ha affermato ACE Exchange nel recente comunicato stampa.