Si sviluppa lo scandalo dell'exchange ACX: i beni di Liang 'Allan' Guo congelati durante le indagini dell'ASIC

Si sviluppa lo scandalo dell'exchange ACX: i beni di Liang 'Allan' Guo congelati durante le indagini dell'ASIC

Timestamp: 8 marzo 2024 12:00
  • Liang "Allan" Guo è coinvolto in una dura battaglia legale mentre le autorità indagano sulle pratiche illecite che hanno portato a un deficit di 37 milioni di dollari (58 milioni di dollari australiani) lasciato dalla società madre di ACX Exchange, Blockchain Global.
  • La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha risposto con fermezza, ottenendo un ordine provvisorio dalla Corte Federale dell’Australia.
  • L'ASIC prevede di condurre un'indagine complessa nei prossimi 12 mesi.

Nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute, l'ACX Exchange, una volta una fiorente società di criptovaluta australiana, ha dovuto affrontare un drammatico collasso nel 2021, lasciando una scia di debiti con i creditori e richieste legali. Un trio guidato da Liang “Allan” Guo ha causato l'implosione della compagnia, attirando l'attenzione dei regolatori federali e innescando un'indagine approfondita che recentemente ha portato a severe restrizioni di viaggio per Guo. 

Liang "Allan" Guo è coinvolto in una dura battaglia legale mentre le autorità indagano sulle pratiche illecite che hanno portato a un deficit di 37 milioni di dollari (58 milioni di dollari australiani) lasciato dalla società madre di ACX Exchange, Blockchain Global. Le implicazioni di questa catastrofe finanziaria vanno oltre i creditori della società; rispecchia le insidie ​​degli spazi di mercato non regolamentati e le crescenti difficoltà del settore delle criptovalute.

La posizione di Liang "Allan" Guo come direttore di Blockchain Global ha influenzato in modo significativo la posizione legale della società a causa del suo presunto coinvolgimento in attività che hanno portato ai problemi finanziari della società e al successivo controllo.

ACX Exchange: la caduta e le indagini su Liang "Allan" Guo

La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha accusato Guo di essersi appropriato indebitamente dei fondi degli investitori dell'ACX Exchange, di aver trasferito una considerevole quantità di denaro su conti personali e di aver spostato criptovalute su portafogli privati ​​da lui controllati. Tali accuse, se provate, costituiscono gravi violazioni del diritto societario e del dovere fiduciario.

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Liang "Allan" Guo (Frony Centre) e il suo team sono i fondatori di aux exchange, che si trova al centro di un'accesa causa contro le criptovalute contro le loro attività e la loro condotta.[Foto/Mezzo]

La gravità di queste accuse e il conseguente collasso dell'ACX Exchange, che ha lasciato ai creditori un debito di 37 milioni di dollari (58 milioni di dollari australiani), hanno compromesso la posizione legale di Blockchain Global. Mentre le indagini si svolgono, l'ASIC ha adottato misure per garantire la presenza di Guo in Australia ottenendo un'ordinanza del tribunale federale per limitare i suoi viaggi. Le azioni di Guo come direttore e le indagini in corso sugli affari di Blockchain Global hanno contribuito alle turbolenze legali e finanziarie dell'azienda.

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La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) è stata ferma nella sua risposta, ottenendo un ordine provvisorio dalla Corte Federale dell’Australia che impedisce a Guo di lasciare la nazione. Le autorità hanno emesso questa direttiva per garantire la disponibilità di Guo come persona di interesse critico nelle indagini in corso. I beni di Guo, compresi i passaporti, sono ora sotto il controllo delle autorità australiane, che sottolineano la gravità della sua presunta cattiva condotta.

Guo comparirà in tribunale il 12 marzo. Le misure proattive dell'ASIC, guidate dalle accuse di ingenti somme di denaro trasferite illecitamente da Guo, sottolineano la gravità e l'urgenza della situazione. L'ASIC mira a correggere la violazione della fiducia che coinvolge i 21.11 bitcoin sospettati di essere stati trasferiti clandestinamente nel portafoglio privato di Guo e gli 1.69 milioni di dollari stanziati dai fondi degli investitori.

I tentacoli di questa vicenda si estendono oltre i confini australiani. Co-registi Xue "Sam" Lee ed Zijang “Ryan” Xu, già sotto esame sull'ACX Exchange, sono anche implicati in Hyperfund, ora riconosciuto come una farsa di frodi crittografiche da 1.7 miliardi di dollari. La SEC ha già accusato Lee, ora residente a Dubai, per il suo coinvolgimento. Queste dimensioni internazionali complicano il panorama investigativo e descrivono l’impatto ad ampio raggio delle frodi crittografiche.

L'ASIC prevede di condurre un'indagine complessa nei prossimi 12 mesi. Le autorità di regolamentazione stanno segnalando un punto di svolta nella supervisione esaminando attentamente Guo ed esaminando le operazioni delle società di criptovaluta in modo più ampio. Justice Button ha espresso le sue preoccupazioni sui tempi delle indagini relative al crollo di Blockchain Global, ma ne riconosce la necessità.

Il sistema legale australiano può sembrare labirintico poiché gli enigmi crittografici sono il fulcro della valuta digitale. Tuttavia, il suo obiettivo rimane chiaro: svelare il mistero dietro il crollo di ACX Exchange e ritenere responsabili coloro che ne sono al timone. Liang "Allan" Guo è diventato il punto focale di un'indagine che potrebbe creare precedenti e modellare il futuro della regolamentazione delle criptovalute e della prevenzione delle frodi.

Il crollo dell'ACX Exchange ha avuto un impatto significativo sui creditori dovuti da Blockchain Global, provocando notevoli perdite finanziarie. Il fallimento di Blockchain Global ha lasciato i creditori complessivamente debitori di 37 milioni di dollari (58 milioni di dollari australiani). Ciò ha probabilmente causato difficoltà economiche per tali creditori, che possono variare da singoli investitori ad altre aziende che hanno fornito servizi o prestiti alla società. 

I creditori devono affrontare la sfida di recuperare i propri fondi poiché Blockchain Global non può adempiere ai propri obblighi finanziari a seguito del crollo dell'ACX Exchange. L'ASIC sta portando avanti azioni legali e nominando liquidatori per supervisionare la liquidazione dello scambio, indagare su potenziali frodi e cattiva gestione e potenzialmente recuperare beni per ridistribuirli ai creditori. 

Tuttavia, tali processi possono essere lunghi e complessi e non è garantito che i creditori recuperino l’intero investimento o i debiti dovuti. Questa situazione evidenzia i rischi inerenti al mercato delle criptovalute, soprattutto quando le aziende non riescono a implementare solidi protocolli di governance e gestione del rischio. 

Resta da vedere se la giornata di Guo in tribunale si tradurrà in una restituzione per i creditori o esporrà ulteriormente i rischi associati alla criptovaluta. Il governo australiano è determinato a ripristinare la stabilità e la fiducia in un mercato scosso da gravi accuse contro Blockchain Global e i suoi direttori. Il caso del crollo dell’ACX Exchange è un ammonimento che evidenzia la necessità di vigilanza, trasparenza e corretta governance all’interno della criptosfera.

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