Dopo Coinbase, Kraken Exchange è ora sotto il radar della SEC!

ADopo che Binance ha sfidato le sanzioni statunitensi contro l'Iran, un altro scambio ha seguito l'esempio, che ora ha attirato l'attenzione del Tesoro degli Stati Uniti.

L'Office of Foreign Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato un'indagine Kraken

Kraken un**** Scambio centralizzato Seguaci : 0 Vedi profilo , uno scambio di criptovaluta. Secondo il rapporto del New York Times, lo scambio sarebbe coinvolto nella violazione delle regole e delle sanzioni contro l'Iran. 

Kraken sospettato di aver violato le sanzioni

Secondo un New York Times, Kraken è sotto inchiesta per aver consentito agli utenti in Iran di acquistare e vendere risorse digitali.

Questo problema risale a diversi anni fa. Nel 1979, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all'Iran, che hanno vietato l'esportazione di beni e servizi all'interno del paese.

Marco Santori

Marco Santori presidente e chief legal officer su blockchain.com Marco Santori è un avvocato che ha precedentemente lavorato presso Cooley LLP come partner. Santori ha lasciato Cooley LLP nel febbraio 2018 per diventare presidente e chief legal officer di Blockchain.com, un cliente di lunga data e una nota azienda di portafogli di criptovalute. Santori è ben noto nella comunità legale come creatore del Simple Agreement for Future Tokens, una struttura legale che consente alle offerte iniziali di monete di rispettare le regole senza richiedere costose dichiarazioni legali.
 
Dopo aver precedentemente rappresentato il gruppo commerciale durante le udienze BitLicense del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, è diventato presidente del comitato per le relazioni normative della Bitcoin Foundation nel 2013. Santori è stato anche determinante nello sviluppo della strategia blockchain del Delaware.
 
Santori ha parlato del cambiamento del panorama normativo delle imprese blockchain e criptovaluta durante il 2019. A marzo, Santori ha risposto a una dichiarazione fatta da William Hinman, il capo della Divisione Finanza Aziendale della Securities and Exchange Commission, che ha indicato che Ethereum nel suo stato attuale non si qualificherebbe come garanzia ai sensi dei quadri normativi esistenti. Il fattore essenziale da considerare quando si valuta il peso della dichiarazione di Hinman è la differenza tra Ethereum di oggi e il lancio iniziale della rete, secondo Santori.
 
Santori si è rivolto a Twitter per analizzare le proposte, sostenendo che queste modifiche a uno dei domini normativi più difficili indicano un passo nella giusta direzione per la regolamentazione del business delle criptovalute. Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha annunciato nuove proposte per rivisitare BitLicense per renderlo più accomodante per ulteriori risorse crittografiche all'interno delle leggi esistenti sulla trasmissione di denaro. ImprenditoreInvestitoreEsperto di criptovalute e blockchain Seguaci : 0 Vedi profilo , chief legal officer di Kraken, ha affrontato il problema tramite un'e-mail dicendo:

"Kraken non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione " e ha inoltre aggiunto che “Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi.

L'attuale questione è venuta alla luce alla fine di novembre 2019 quando un ex dipendente, Nathan Peter Runyon, ha accusato lo scambio di commerciare illegalmente nonostante le sanzioni. Le autorità hanno affrontato la questione e hanno iniziato a indagare sulle transazioni in Iran. Si ritiene che lo scambio abbia operato anche in altri paesi sanzionati come la Siria e Cuba, sfidando di fatto le regole. 

L'anno scorso, Kraken ha offerto il commercio illegale di risorse digitali fuori borsa e non si è registrato presso l'agenzia. La Commodity Futures Trading Commission gli ha inflitto una multa di 1.25 milioni di dollari. 

Sanzioni crittografiche contro la Russia

Le sanzioni sulle criptovalute contro la Russia includono anche controlli sulle valute digitali come gli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro ha livellato le giurisdizioni. L'agenzia ha avvertito le società crittografiche che hanno a che fare con entità sanzionate dicendo:

"Verrebbero intraprese azioni contro chiunque aggiri le sanzioni contro la Russia, anche attraverso l'uso di valute digitali".

I metodi tradizionali non sono più seguiti. Poiché la criptovaluta opera attraverso un meccanismo decentralizzato di blockchain, è difficile avere un controllo centralizzato.